安徽华尔泰化工股份有限公司 独立董事候选人任职资格的审查意见 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章 程》等相关法律法规和规范性文件的规定，我们作为安徽华尔泰化工股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会委员，认真审阅了第六届董事 会独立董事候选人有关资料，对独立董事候选人的个人履历和任职资格进行了审 核，并发表审查意见如下： 2024 年 6 月 12 日 一、经审查，公司董事会换届选举的独立董事候选人提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资 格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责 的能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不得 担任上市公司董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担 任上市公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚和深圳证券 交易所公开谴责或 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名胡海川为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证，承诺参加培训并取得证明[3] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不在公司任职[6] - 被提名人及其直系亲属持股不超规定[6] - 被提名人最近36个月未受交易所谴责批评[9] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权董秘报送声明内容，承担责任[11]

募集资金情况 - 2021年9月公开发行8297.00万股，每股发行价10.46元，应募86786.62万元，实募78001.91万元[2] - 截至2024年6月7日，募集资金专户余额为3405.83万元[7] 募投项目情况 - 热电联产项目承诺投资29544.00万元，实际投入30326.27万元，节余 -782.27万元[6] - 万吨双氧水（二期）项目承诺投资16000.00万元，实际投入16000.00万元，节余0元[6] - 研发中心建设项目承诺投资5099.00万元，实际投入5319.80万元，节余 -220.8万元[6] - 年产1万吨N - 甲基吗啉 - 吗啉联产项目承诺投资13352.70万元，实际投入10095.96万元，节余3256.74万元[6] - 补充流动资金承诺投资12093.58万元，实际投入12093.58万元，节余0元[6] 资金使用计划 - 拟将3405.83万元永久补充流动资金用于日常生产经营[10] 审议情况 - 募投项目结项及节余资金补充流动资金事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名乔治武为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并取得证明[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无禁止情形[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

人事变动 - 胡海川被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年6月12日，胡海川未取得深交所认可的独立董事资格证书[1][2] 后续承诺 - 胡海川承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[1]

监事会换届 - 公司拟换届选举，第六届监事会由3名监事组成[2] - 提名吴澳洲、徐方友为非职工代表监事候选人，任期三年[2] - 监事会换届选举议案尚需公司股东大会审议并采用累积投票制[6] 募投项目 - 公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[7] - 募投项目结项议案尚需提交公司股东大会审议[9]

独立董事提名人声明与承诺 提名人 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 现就提名 娄耀辉 为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安徽 华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 安徽华尔泰化工股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

2024 年 6 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为 更好地履行独立职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 乔治武 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议决议，本人乔治武被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本 承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

人员变动 - 公司副总经理徐方友因工作调整辞职，仍在公司但不再任高管[1] 股权情况 - 徐方友直接持有公司股份547,580股[1] - 徐方友间接持有公司股份比例1.32%[1] 其他信息 - 公告日期为2024年6月8日[2]

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-018 安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为： 以公司现有总股本 331,870,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 33,187,000 元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。 2.自公司 2023 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化；若总股本在本次权益分派实施前发生变动的，将按照现金分红总额不变的 原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司）2023 年年 度权益分派方案已获公司2024年5月9日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 4.本次实施的分配方案距 ...