会议情况 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年7月2日通讯表决召开，应到3人实到3人[2][3] 议案通过 - 3票全票通过《<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等三项议案[5][9][12] 后续安排 - 相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[8][11] - 激励对象公示期不少于10天，会前5日披露核查意见及说明[14]

会议安排 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年7月2日通讯表决召开[2] - 2025年第一次临时股东大会定于7月21日召开[13] 议案审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案，需提交临时股东大会[4][7][9][12] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[13]

激励计划合规性 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[2] - 激励对象主体资格合法有效[6] 激励计划安排 - 无向激励对象提供财务资助计划[3] - 实施考核管理办法符合规定[5] 后续流程 - 公示激励对象名单，公示期不少于10天[7] - 董事会薪酬与考核委员会将披露核查及公示情况[7] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施2025年限制性股票激励计划[8]

现金管理资金额度 - 公司拟用不超5.5亿元闲置自有资金和不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] 到期产品收益 - 自有资金“添利宝”结构性存款1400万元，实际收益8.12万元[3] - 自有资金“萧银理财.多利盈”2024年第256期5000万元，实际收益45.59万元[3] - 募集资金中信银行结构性存款20560期5000万元，实际收益25.89万元[5] 近期现金管理 - 自有资金招行协定存款截至2025年6月17日余额204.96万元[6] - 自有资金“萧银理财·多利盈”2025年第108期2000万元，参考年化2.30%[6] - 募集资金中信银行黄金挂钩结构性存款A04585期5000万元，参考年化1.25% / 1.85%[8] - 募集资金宁波银行单位结构性存款7202502603产品5300万元，参考年化1.00%-2.30%[8] 未到期余额 - 截至2025年6月17日，自有资金现金管理未到期余额41768.97万元[14] - 截至2025年6月17日，募集资金现金管理未到期余额46145.71万元[16] 投资风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[9][10] - 风险控制措施有遵守审慎原则、跟踪净值、接受监督、做好披露[11][12]

业绩总结 - 2024年度以总股本64,666,800股为基数，每10股派现金股利12.22元（含税）[2] 分红详情 - 境外投资者等每10股派10.998元，个人股息红利税差别化征收[3] - 股权登记日为2025年5月21日，除权除息日为5月22日[4] - 委托代派A股股东现金红利5月22日划入账户，“分”以下舍尾[6] 减持承诺 - 实际控制人等承诺锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价[9] - 首次发行价46.81元/股，现最低减持价调为43.09元/股[9]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月12日下午14:30召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 参会股东及授权代表共66人，代表有表决权股份48,678,101股，占总股本75.2753% [1] - 现场出席股东5人，代表股份48,500,100股（75%）；网络投票股东61人，代表股份178,001股（0.2753%） [2] 提案表决结果 - 所有提案均获高比例通过，总体同意率99.9811%，反对率0.0187%，弃权率0.0002% [2][3] - 中小股东表决中，同意率94.8344%，反对率5.1095%，弃权率0.0561% [3][4] - 关联股东杭州和泰控股有限公司、徐青、徐英回避表决，涉及股份40,000,000股 [6] 法律程序合规性 - 浙江天册律师事务所确认会议程序符合法规及公司章程，表决结果合法有效 [9][10] - 公司董事会于2025年4月22日提前发布股东大会通知，履行信息披露义务 [1]

会议表决股份情况 - 参加会议表决股东及代表有表决权股份数为48,678,101股，占比75.2753%[6] - 出席现场会议股东及代表有表决权股份数为48,500,100股，占比75.0000%[6] - 网络投票出席会议股东代表有表决权股份数为178,001股，占比0.2753%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占出席会议有效表决权股份总数99.9811%[7] - 《2024年度利润分配预案》同意票占出席会议有效表决权股份总数99.9758%[12] - 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》同意票占比99.8272%[13] - 《关于2025年度独立董事津贴的议案》同意票占比99.9665%[15] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》同意票占比99.9295%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意48,649,801股，占比99.9419%[17] - 《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》同意48,664,701股，占比99.9725%[18] 中小股东议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》中小股东同意票占中小股东有效表决权股份总数94.8344%[7] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意票占比93.3745%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意149,801股，占比84.1101%[17] - 《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》中小股东同意164,701股，占比92.4762%[18] 反对及弃权情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对28,200股，占比0.0579%[17] - 《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》反对13,300股，占比0.0273%[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权100股，占比0.0002%[17] - 《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》弃权100股，占比0.0002%[18]

股东大会信息 - 通知于2025年4月22日在巨潮资讯网公告[5] - 现场会议于2025年5月12日14:30在杭州召开[5] - 网络投票时间为2025年5月12日[5] 参会情况 - 出席股东及代表66人，代表股份48,678,101股，占比75.2753%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意率99.9811%[9] - 《2024年度利润分配预案》同意率99.9758%[14] - 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》同意率99.8272%[15] - 《关于使用部分闲置资金现金管理的议案》同意率99.9725%[19]

财务表现 - 2024年度公司实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96% [2] - 2024年非经常性损益项目对净利润的影响金额同比下降1,118.11万元 [3] - 2024年全年实现净利润5,753.66万元，同比下降49.47% [3] 业务战略 - 公司围绕“打造国际一流的物料输送设备制造企业”，实施“实业 + 资本”双引擎发展战略 [3] - 实业上深耕物料输送设备主业，推动生产智能化转型，延伸产品应用领域与研发新产品，拓展全球市场 [3] - 资本上适时利用资本市场并购重组、股权激励等工具助力发展 [3] 产品与行业 - 公司主要产品为板链斗式提升机、胶带斗式提升机等输送设备，应用于水泥建材等多个行业 [3] - 公司主营业务归属于“C3434连续搬运设备制造”下的“输送机械”，属输送设备制造业 [4] - 公司主导制定的《水泥工业用板链斗式提升机》团体标准于2024年底经批准发布，2025年5月1日起实施 [5] 其他事项 - 交易性金融资产主要配置为结构性存款，收益率及实际收益关注现金管理进展公告 [4] - 首发募投项目延期，按延期计划推进，关注后续公告 [5] - 新增订单同比增长超30，内销和外销收入按相应条件确认 [5] - 当前市盈率（TTM）45.84倍显著高于行业，公司将深耕主业提升价值 [5] - 随着国家“一带一路”战略深化，公司产品应用行业有长远发展前景 [5]

业绩说明会安排 - 2025年5月12日15:30 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可登录全景网或公司路演厅参与[2] - 出席人员含实际控制人、董事徐青等，以当天实际为准[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[3] - 2025年5月11日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[3] 报告披露 - 2025年4月22日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[2]