会议情况 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年8月26日召开，3名监事全参加[1] 报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[1][3] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] 报告评价 - 监事会认为2025年半年度报告编制和审议合规，内容真实准确完整[1] - 监事会认为2025年上半年募集资金管理使用规范，无违规情形[4] 报告查看 - 2025年半年度报告详见巨潮资讯网，摘要见指定报刊和巨潮资讯网[4] - 2025年半年度募集资金专项报告详见指定报刊和巨潮资讯网[6]

会议情况 - 广东魅视科技第二届董事会第十一次会议于2025年8月26日召开，7名董事均参加[1] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[1][3][5][7][8][10][11][13][14][17][18][20] - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要》等2项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[27][29][29][31] - 《关于修订公司部分管理制度》等2项议案无需提交股东大会审议[23][26]

财务表现 - 上半年营业收入7071.85万元 同比增长10.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1907.76万元 同比下降36.74% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1798.81万元 同比下降34.44% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.19元 [1]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月26日以现场结合远程视频方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件发出 [1] - 应参会监事3名 实际参会监事3名 其中梁展毅和陈龙光现场参会 叶木波远程视频参会 [1] - 会议由监事会主席梁展毅主持 董事会秘书兼财务总监江柯列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [1] - 监事会认为半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 半年度报告全文披露于巨潮资讯网 摘要刊登于三大证券报及巨潮资讯网 [2] 募集资金使用审议结果 - 监事会审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 [2] - 公司严格遵循深交所自律监管指引和内部管理制度管理募集资金 [2] - 募集资金存放与使用符合规范 未发生资金投向变更或损害股东利益行为 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 专项报告通过三大证券报及巨潮资讯网披露 [3] 决议效力与文件备案 - 两项议案均无需提交股东大会审议表决 [2][3] - 监事会全体成员对半年度报告信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [2] - 备查文件已按规定完成归档 [3]

董事相关 - 董事辞任两个交易日内披露，六十日内完成补选[4] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[4] 人员离职 - 董事、高管离职两交易日内申报个人信息[6] - 离职后三年忠实义务有效[10] 股份转让 - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] - 任期届满前离职，任期内和届满后半年内每年减持不超25%[10] 监督追责 - 离职人员持股变动由董事会秘书监督[11] - 公司发现违规，董事会审议追责方案[13] - 离职人员有异议，15日内向审计委员会申请复核[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起实施[15]

广东魅视科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东魅视科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律 法规、业务规则和《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章 程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之 间的指定联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深交所颁发 （六）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规 ...

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] - 任期与同届董事会董事相同，连续任职不超六年[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等多项工作[2] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职评估报告[20] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[23] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员半数以上通过[25] - 会议记录保存不少于十年[31] 其他规定 - 人数不足六十日内完成补选[7] - 行使职权费用由公司承担[16] - 发现违规向董事会通报或股东会报告并披露[15]

会议召开 - 定期会议每年一次，半数以上独立董事可提议临时召开[10] - 提前三天通知（紧急情况除外）[10] 审议决策 - 关联交易等事项经会议讨论且全体过半数同意提交董事会[5][6] - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[7] 会议规则 - 过半数出席或委托出席方可举行，一人一票，决议过半数通过[10] 其他规定 - 发表意见类型多样，分歧时董事会记录披露[13] - 会议文件保存不少于十年[15]

对外投资决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需股东会批准[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需董事会批准[7] - 全资、控股子公司对外投资先由本公司决策机构审议再依内部程序批准[11] 资产交易披露 - 交易标的“购买或出售资产”累计达公司最近一期经审计总资产30%应披露并提交股东会审议[9] 财务资助审议 - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%等4种情形需董事会审议后提交股东会[13] - 被资助对象资产负债率超70%需董事会审议后提交股东会[13] - 十二个月内财务资助累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会[13] 特殊情况豁免 - 资助对象为持股超50%控股子公司且其他股东无控股股东等关联人可免相关规定[11] 其他需股东会批准情形 - 交易涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会批准[6] - 交易标的上一会计年度净利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元需股东会批准[7]

广东魅视科技股份有限公司 （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，对 公司、全体股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员及列席股东会会议的其 他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...