证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-041 广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以 电子邮件方式已于 2023 年 10 月 23 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2023 年第三季度报告全文符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映公司的实际情况，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票 ...

广东魅视科技股份有限公司 独立董事对第二届董事会 第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东 魅视科技股份有限公司章程》以及《广东魅视科技股份有限公司独立董事工作 制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第 二次会议议案并对关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案发表事前认可意见如 下： 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资 格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够遵循独立、客观、公正的执 业准则，认真履行审计责任和义务，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是 中小股东利益。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 独立董事签署： 胡永健 毛宇丰 陈慧芹 年 月 日 __________ ____ _________ _____ ________ ______ （本页无正文，为《广东魅视股份有限公司独立董事对第二届董事会第二次会 议相关事项的事前认可意见》之签署页） ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-043 广东魅视科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通 合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙 区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席合伙人） 吉争雄。 截至 2022 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 ...

广东魅视科技股份有限公司 独立董事对第二届董事会 第二次会议相关事项的独立意见 胡永健 毛宇丰 陈慧芹 2023 年 10 月 26 日 ______________ 公司本次续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度 审计机构的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况，能够满足公司年度财务审计和内部 控制审计工作的要求。我们同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东魅视股份有限公司独立董事对第二届董事会第二次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签署： 根据《广东魅视科技股份有限公司章程》以及《广东魅视科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司 第二届董事会第二次会议议案并对关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案发表 独立意见如下： ...

广东魅视科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监 会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和可靠性，根据中国 证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所相关行 为，需按照本制度的规定，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审核后，经董事会、股东大会审议，公司不 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-045 广东魅视科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 9 日（星期四） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2023 年 11 月 9 日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权 以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可 以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 1、股东大会届次：2023 年第三次临时 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-039 广东魅视科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 | 审计委员会 | 陈慧芹 | 陈慧芹、胡永健、叶伟飞 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 提名委员会 | 胡永健 | 胡永健、毛宇丰、方华 | | 3 | 薪酬与考核委员 | 胡永健 | 胡永健、毛宇丰、方华 | | | 会 | | | | 4 | 战略委员会 | 方华 | 方华、叶伟飞、曾庆文 | 二、第二届监事会组成情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事和第二届监 事会非职工代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事 会第一次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委 员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、第二 ...

广东魅视科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-036 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期一）下午 14： 00； （2）网络投票时间为：2023 年 10 月 12 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间； 2、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城 绿地中心 913AVCiT 会议室； 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：广东魅视科技股份 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-037 广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 10 月 12 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 全体董事一致推举方华先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人出席了 本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举方华为广东魅视科技股份有限公司第二届董事会 董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举方华先 生为公司第二届董事会董事长，任期三 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-040 广东魅视科技股份有限公司 关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的公告 一、适用对象 公司第二届高级管理人员。 二、适用期限 适用期限为自本方案经公司董事会审议通过之日起，至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、薪酬方案 对于高级管理人员，按照其与公司签署的劳动合同及相关规定，综合评定薪 酬，包括基本薪酬和绩效薪酬，不领取高级管理人员津贴。 四、其他规定 1、公司高级管理人员离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召 开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第二届高级管理人员薪酬 方案的议案》，现将有关情况公告如下： 2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 3、公司本届高级管理人员薪酬按月发放； 4、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当 调整； 5、本方案自公司董事会审议通过即可生效； 6、本方案未尽事宜， ...