股东情况 - 参加股东大会股东及代理人83名，持股70,919,891股，占比70.9199%[5] - 中小投资者78名，持股325,800股，占比0.3258%[5] - 现场会议股东及代理人6名，持股60,837,873股，占比60.8379%[6] - 网络投票股东77名，持股10,082,018股，占比10.0820%[7] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意70,695,691股，占比99.6839％[9] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意70,693,691股，占比99.6810％[11] - 《关于独立董事2024年度述职报告的议案》总表决同意70,692,691股，占比99.6796％[13] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决同意70,695,691股，占比99.6839％[27] - 《监事会对公司内部控制评价报告的意见》总表决同意70,693,691股，占比99.6810％[29] 其他 - 公司审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》[26] - 公司审议通过《监事会对公司内部控制评价报告的意见》[29] - 律师认为股东大会召集等均合法有效[32] - 公告由广东魅视科技股份有限公司董事会于2025年5月20日发布[35]

股东大会信息 - 公司2025年4月25日决定于5月19日召开2024年度股东大会[6] - 2025年4月26日披露召开2024年度股东大会通知的公告[6] - 现场会议于2025年5月19日14:00在广州市白云区启德路83号—魅视科技大厦16层会议室召开[7] 投票数据 - 现场投票及网络投票股东83人，代表有表决权股份70,919,891股，占比70.9199%[9] - 现场出席股东及代理人6人，代表有表决权股份60,837,873股，占比60.8379%[8] - 网络投票股东77名，代表有表决权股份10,082,018股，占比10.0820%[9] - 中小投资者78人，代表有表决权股份325,800股，占比0.3258%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意70,695,691股，占比99.6839％[15] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案同意占比约99.68%，表决通过[16][17][18][19][20][21][22][23][24] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[26]

经营业绩 - 2025年一季度营业总收入2731.13万元 同比下降1.63% [2] - 归母净利润585.75万元 同比大幅下降59.23% [2] - 扣非净利润526.85万元 同比下降55.76% [2] 成本与费用 - 三费(销售费用、管理费用、财务费用)总计1130.96万元 占总营收比例从去年同期25.14%上升至41.41% 增幅达64.7% [3] 盈利能力 - 毛利率54.17% 较去年同期减少28.18个百分点 [4] - 净利率21.45% 同比减少58.55个百分点 [4] - 每股收益0.06元 同比减少57.14% [4] 现金流与资产负债 - 每股经营性现金流0.22元 同比增长44.66% [5] - 货币资金3.74亿元 较去年同期6.06亿元减少38.34% [5] - 应收账款6159.9万元 同比减少2.43% [5] - 有息负债128.31万元 同比减少31.72% [5] 商业模式与资本运作 - 累计融资总额5.43亿元 累计分红总额1.00亿元 分红融资比0.18 [6] - 业绩主要依靠股权融资驱动 [6] 总结 - 2025年一季度表现不佳 盈利能力和成本控制面临较大挑战 [7]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月19日14：00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月19日[1] - 股权登记日为2025年5月14日[2] - 现场会议登记时间为2025年5月16日9：00 - 12:00、13:30 - 18:00[8] - 异地股东登记须在2025年5月16日18:00前送达或传真[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月19日9:15开始、15:00结束[15] 会议信息 - 网络投票代码为361229，投票简称为魅视投票[13] - 中小投资者指除特定人员外其他股东[7] - 会议审议10项议案，含2024年度董事会、财务决算报告等[5] - 会期半天，出席者费用自理[10] - 股东大会有总议案及10项非累积投票议案待表决[18] 议案内容 - 涉及董事会、监事会、独立董事工作报告等多项议案[18] - 有2024年度财务决算、2025年度财务预算报告议案[18] - 有2024年度利润分配方案、2024年度报告及摘要议案[18] - 有暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途议案[18] - 有续聘公司2025年度审计机构议案[18] - 有监事会对公司内部控制评价报告的意见议案[18] 投票与委托 - 议案表决用“√”方式，每项三选一，多选或不选弃权[19] - 授权委托书应于2025年5月16日18：00前送达公司[19] - 委托股东为法人单位须加盖法人印章[19]

内部控制情况 - 公司已建立完备有效的内部控制制度[1] - 2024年在重大方面保持财务报告内控有效[1] - 2024年未发现内控设计或执行重大、重要缺陷[1] 报告评价 - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[1] - 监事会对该报告无异议[1] 建议 - 建议公司在文化等方面健全完善内控[1]

业绩总结 - 2024年度母公司实现净利润81,193,382.21元[14] - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为276,605,550.88元[14] - 2024年拟每10股派发现金股利6元，共计分配现金股利60,000,000元[14] 决策事项 - 多项议案表决同意票数7票，反对、弃权、回避票数均为0票[3][4][7][10][15][18] - 同意续聘广东司农会计师事务所为公司2025年度审计机构[33] - 公司拟对智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目部分闲置场地暂时对外出租[43][46] - 同意于2025年5月19日在广州市召开2024年度股东大会[54][56]

业绩数据 - 2024年度合并报表未分配利润279,318,826.34元，母公司276,605,550.88元[2] - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润80,010,099.72元，母公司81,193,382.21元[2][3] 利润分配 - 按母公司净利润10%计提法定盈余公积金8,119,338.221元，2024年可供分配利润276,605,550.88元[3] - 以2024年末总股本100,000,000股为基数，每10股派现6元，共分现金股利60,000,000元[4] - 2024年度现金分红总额预计60,000,000元，占母公司股东净利润74.99%[5] 资产情况 - 2024年末交易性金融资产合并报表与母公司报表均为143,308,698.61元[10] - 2024年末其他流动资产合并报表11,081,574.10元，母公司报表101,264.98元[10] - 2024年末合计金额占总资产比例合并报表14.46%，母公司报表11.99%[10]

目 录 | 报告正文……………………………………………… | 1-2 | | --- | --- | | 非经常性损益明细表………………………………… | 1 | 关于广东魅视科技股份有限公司 非经营性损益专项核查报告 司农专字[2025]24009460138 号 广东魅视科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东魅视科技股份有限公司(以下简称"魅视科技") 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注 的基础上,对后附的魅视科技 2024年度非经常性损益明细表进行了专项核查。 广东魅视科技股份有限公司 非经营性损益表专项核查报告 司农专字[2025]24009460138 号 按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第 1 号――非经常性损益 (2023 年修订 ) 》的规定,编制非经常性损益明细表、 提供真实、合法、完整的核查证据是魅视科技管理层的责任,我们的责任是在执行 核查工作的基础上对非经常性损益明细表发表专项核查意见。 我们按照中 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股21.71元，募集资金总额5.4275亿元，净额4.955905亿元[1] - 截至2024年12月31日，置换预先投入自筹资金1.791289亿元，直接投入募投项目1.362677亿元，补充流动资金6000万元，募集资金结余1.321451亿元[5] - 累计变更用途的募集资金总额12,887.47万元，比例为26.00%[27] 投资收益与利息收入 - 截至2024年12月31日，理财产品/结构性存款投资收益365.04万元，累计利息收入扣除手续费净额830.09万元[4][5] 账户余额 - 截至2024年12月31日，招行机场路支行账户余额0.12万元，浦发东山支行1.010553亿元，广发广州分行2794.80万元等，合计1.321451亿元[10] 募投项目调整 - 2024年公司调整部分募投项目实施主体、地点、方式、投资总额和进度，智能分布式显控升级改造项目实施地点和方式变更[13] - 智能分布式显控升级改造项目投资概算变动，自有资金投入增加2,533.16万元[22] 募投项目进度 - 智能分布式显控升级改造项目截至期末投资进度21.65%，预计2025年12月达预定可使用状态[27] - 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目截至期末投资进度101.38%，2024年9月达预定可使用状态[27] - 营销网络建设项目截至期末投资进度71.60%，计划建设期36个月[27] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[27] 资金使用与管理 - 2023年公司同意使用不超5亿元自有资金和不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 公司同意使用不超5亿元自有资金和不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[17] - 2024年度公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额84,500万元，期末余额为0[17] - 报告期内公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[15]

公司结构 - 本报告期纳入合并报表范围的子公司有8家[4] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[17] 内部控制 - 公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 制定涵盖多方面内部控制制度，遵循五项原则[6][11] - 按风险导向确定评价范围的单位、业务和事项[13] 运营管理 - 制定业务发展战略和年度经营计划[19] - 建立质量控制、安全运营等制度[20] - 实行职能扁平化组织架构，设多个职能部门[21] 人力文化 - 制订多项人力资源管理制度，引入KPI考核体系[24] - 制定特色企业文化体系，开展文化建设[25] 风险财务 - 建立风险评估、会计和财务管理制度[26][27] - 建立采购、销售等多项控制活动[29][30] - 报告期内未发生应披露关联交易，募资使用合规[35][36] 系统审计 - 建立速达和协同办公系统，实现业务内控与信息传递[37] - 2024年度内部审计未发现重大违法违规情况[38] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控不同等级缺陷定量标准[40][41] - 报告期内财务与非财务报告内控未发现重大、重要缺陷[43][44]