广东魅视科技股份有限公司独立董事对第一届董事会 第十九次会议相关事项的独立意见 根据《广东魅视科技股份有限公司章程》以及《广东魅视科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司 第一届董事会第十九次会议议案并对所涉事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意 见 经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人的履历及相关资料，我们认为 候选人的教育背景、工作经历等符合公司董事任职资格和条件，不存在《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规规定禁止担任上市公司董事的情形。公司第二届董事会非独 立董事候选人提名已征得被提名人同意，其提名及审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意董事会提名方华先生、叶伟飞先生、曾庆文先生、张成旺先生担 任公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 二、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人的履历及相关资料，我们认 ...

广东魅视科技股份有限公司独立董事候选人 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东魅 视科技股份有限公司（股票代码：001229）将公告本人的上述承诺。 承诺人：陈慧芹 的书面承诺 本人陈慧芹被广东魅视科技股份有限公司董事会于 2023 年 9 月 26 日提名为公司第二届董事会独立董事候选人，尚未取得独立董事 资格证书。 2023 年 9 月 26 日 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 广东魅视科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 别 □ 特定对象调研 □ 媒体采访 □ 新闻发布会 ☑ 其他：2023 年广东辖区 上市公司投资者网上集体接 待日 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 参与单位名称及人 员姓名 参与公司网上集体接待日活动的投资者 时间 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15：45-17：00 地点 全景（http://rs.p5w.net） 形式 □现场参观 □网络视频会议 ☑ 线上文字交流 □ 电话会议 上市公司接待人员 姓名 1、董事长兼总经理方华 2、董事会秘书兼财务总监江柯 投资者关系活动主 要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况如下： 1、请问董秘，目前 A 股上市公司与魅视科技属于同 行的也不少，魅视科技与这些对标公司相比，差异化的竞 争优势是什么？ 尊敬的投资者，您好！公司主要竞争优势如下：1、技 术与研发优势。公司自主研发的 ASE 计算机屏幕编码技 术，实现了低带宽下视频（尤其是计算机视频）端到端无 损画质的低延时传输，是业内少有的同时实现低码率和高 画质的图像应用技术，充分满足了 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-025 广东魅视科技股份有限公司 关于公司独立董事离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事朱维彬先生提交的书面辞职报告。朱维彬先生因个人原因申请辞去公司第一 届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第一届董事会审计委员会主任委员一 职。朱维彬先生辞职生效后，将不再在公司及子公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，独立董 事离任后公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，且公司独立董事中欠缺 会计专业人士，为了确保公司董事会正常运作，朱维彬先生的辞职将在公司股东 大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方能生效。在此之前，朱维彬 先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》等相关规定继续履行公司独立董事职 责及公司董事会审计委员会主任委员职责。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—— ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入85,101,814.19元，较上年同期增长8.13%[12] - 归属于上市公司股东的净利润33,558,630.22元，较上年同期减少7.37%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,993,824.83元，较上年同期增长0.09%[12] - 经营活动产生的现金流量净额24,965,522.26元，较上年同期增长199.68%[12] - 基本每股收益0.34元/股，较上年同期减少29.17%[12] - 稀释每股收益0.34元/股，较上年同期减少29.17%[12] - 加权平均净资产收益率3.59%，较上年同期减少6.74%[12] - 2023年6月30日总资产949,859,808.45元，较上年度末减少3.42%[12] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产916,305,529.03元，较上年度末减少0.32%[12] - 本报告期营业收入85,101,814.19元，上年同期78,706,029.56元，同比增长8.13%[33] - 本报告期营业成本19,861,330.04元，上年同期18,066,105.10元，同比增长9.94%[33] - 本报告期销售费用22,563,424.27元，上年同期15,820,589.87元，同比增长42.62%[33] - 本报告期管理费用6,585,240.57元，上年同期5,586,124.81元，同比增长17.89%[34] - 本报告期财务费用 -5,944,865.45元，上年同期 -1,156,356.05元，同比增长414.10%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24,965,522.26元，上年同期8,330,702.15元，同比增长199.68%[36] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额53,916,966.90元，上年同期15,883,992.15元，同比增长239.44%[36] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -42,428,493.47元，上年同期 -13,123,199.82元，同比增长223.31%[37] - 货币资金为529,500,536.93元，占比55.75%，较上期增长5.75%[42] - 应收账款为63,607,965.41元，占比6.70%，较上期增长0.06%[42] - 存货为31,960,989.39元，占比3.36%，较上期下降0.19%[42] - 在建工程为88,459,622.15元，占比9.31%，较上期增长3.79%[42] - 2023年6月30日公司货币资金为529,500,536.93元，较1月1日的491,732,548.99元有所增加[109] - 2023年6月30日交易性金融资产为41,302,250.70元，较1月1日的145,302,632.20元大幅减少[109] - 2023年6月30日应收票据为6,152,212.24元，较1月1日的3,980,205.37元有所增加[109] - 2023年6月30日应收账款为63,607,965.41元，较1月1日的65,284,901.57元略有减少[109] - 2023年6月30日存货为31,960,989.39元，较1月1日的34,913,197.46元有所减少[109] - 2023年6月30日流动资产合计681,621,044.15元，较1月1日的746,634,881.76元减少[109] - 2023年6月30日非流动资产合计268,238,764.30元，较1月1日的236,838,288.72元增加[110] - 2023年6月30日资产总计949,859,808.45元，较1月1日的983,473,170.48元减少[110] - 2023年上半年营业总收入8510.18万元，较2022年上半年的7870.60万元增长8.13%[113] - 2023年上半年营业总成本5267.24万元，较2022年上半年的4782.49万元增长10.14%[113] - 2023年上半年净利润3355.86万元，较2022年上半年的3622.88万元下降7.37%[114] - 2023年上半年基本每股收益0.34元，较2022年上半年的0.48元下降29.17%[115] - 2023年上半年末资产总计10.73亿元，较期初的10.88亿元下降1.37%[112] - 2023年上半年末负债合计1.53亿元，较期初的1.64亿元下降6.69%[113] - 2023年上半年末所有者权益合计9.19亿元，较期初的9.24亿元下降0.42%[113] - 2023年上半年销售费用2256.34万元，较2022年上半年的1582.06万元增长42.62%[114] - 2023年上半年财务费用 -594.49万元，较2022年上半年的 -115.64万元减少414.08%[114] - 2023年上半年末应收账款7635.59万元，较期初的7842.13万元下降2.63%[112] - 2023年上半年净利润为32,613,863.94元，2022年同期为37,180,561.67元[117] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为24,965,522.26元，2022年同期为8,330,702.15元[118] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为53,916,966.90元，2022年同期为15,883,992.15元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 42,428,493.47元，2022年同期为 - 13,123,199.82元[119] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为38,310,228.71元，2022年同期为12,481,759.84元[119] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为96,903,984.85元，2022年同期为80,521,040.13元[118] - 2023年上半年收回投资收到的现金为230,400,000.00元，2022年同期为103,500,000.00元[118] - 2023年上半年利息收入为2,805,086.27元，2022年同期为64,198.74元[117] - 2023年上半年其他收益为3,362,740.68元，2022年同期为6,131,984.75元[117] - 2023年上半年营业利润为36,070,784.27元，2022年同期为38,874,125.09元[117] - 2023年上半年投资活动现金流出小计197,510,855元，2022年同期为78,170,000元；投资活动产生的现金流量净额为96,192,679.49元，2022年同期为17,764,498.61元[120] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计42,428,493.47元，2022年同期为12,709,613.58元；筹资活动产生的现金流量净额为 -42,428,493.47元，2022年同期为 -12,709,613.58元[120] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,856,233.02元，2022年同期为1,390,265.36元[120] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为79,095,811.68元，2022年同期为15,767,784.03元；期末现金及现金等价物余额为459,418,200.88元，2022年同期为46,728,133.66元[120] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中股本100,000,000元，资本公积569,533,780.79元等；期末股本不变，资本公积为573,009,863.45元等[120][125] - 2023年本期归属于母公司所有者权益变动中综合收益总额为33,558,630.22元，所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为3,476,082.66元，利润分配为40,000,000元[121][122][123] - 2022年期初归属于母公司所有者权益中股本75,000,000元，资本公积92,651,419.44元等；期末股本不变，资本公积等有相应变动[125][126] - 2022年本期归属于母公司所有者权益变动中减少金额涉及3,093,003.72元等，综合收益等变动金额为36,228,838.69元等[126] - 2023年上半年投资支付的现金为140,400,000元，2022年同期为68,500,000元；支付其他与投资活动有关的现金为57,100,000元，2022年同期为9,670,000元[120] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为9,940,000元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为40,037,319.57元，2022年同期为182,977.18元；支付其他与筹资活动有关的现金为2,391,173.90元，2022年同期为2,586,636.40元[120] - 2023年上半年综合收益总额为32,613,863.94元[133] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为3,476,082.66元[133] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为40,000,000元[134] - 2023年半年度末股本为100,000,000元，资本公积为575,502,678.68元，盈余公积为25,150,587.87元，未分配利润为218,969,154.84元，所有者权益合计为919,622,421.39元[135] - 2022年半年度末股本为75,000,000元，资本公积为95,144,234.67元，盈余公积为16,579,399.70元，未分配利润为149,214,597.33元，所有者权益合计为335,938,231.70元[136] - 2022年上半年综合收益总额为37,180,561.67元[139] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为3,093,003.72元[139] - 2023年期初股本为100,000,000元，资本公积为572,026,596.02元，盈余公积为25,150,587.87元，未分配利润为226,355,290.90元，所有者权益合计为923,532,474.79元[132] - 2022年期初股本为75,000,000元，资本公积为95,144,234.67元，盈余公积为16,579,399.70元，未分配利润为149,214,597.33元，所有者权益合计为335,938,231.70元[138] - 2023年上半年所有者权益内部变动中，未分配利润减少7,386,136.06元，其他未提及变动项金额为3,910,053.40元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 分布式系统产品本报告期营收65,054,062.59元，占比76.44%，上年同期64,472,513.13元，占比81.92%，同比增长0.90%[41] - 境外地区本报告期营收12,550,962.57元，占比14.75%，上年同期4,036,735.67元，占比5.13%，同比增长210.92%[41] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股

整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入39,083,104.71元，同比增长6.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润16,137,170.75元，同比增长10.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额5,182,901.18元，同比增长221.18%[5] - 基本每股收益0.16元/股，同比下降20.00%[5] - 总资产970,155,195.41元，较上年度末下降1.35%[5] - 本期营业总收入为39,083,104.71元，较上期36,592,101.43元增长约6.81%[18] - 本期营业总成本为24,226,020.78元，较上期24,026,606.65元增长约0.83%[18] - 2023年第一季度净利润为16,137,170.75元，上年同期为14,649,872.71元[19] - 2023年第一季度基本每股收益为0.16元，上年同期为0.20元[20] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额38,302,250.70元，较期初下降73.64%[8] - 应收票据期末余额6,594,097.28元，较期初增长65.67%[8] - 期末货币资金为559,683,563.34元，较年初491,732,548.99元增长约13.82%[16] - 期末交易性金融资产为38,302,250.70元，较年初145,302,632.20元下降约73.64%[16] - 期末应收票据为6,594,097.28元，较年初3,980,205.37元增长约65.67%[16] - 期末应收账款为62,796,971.40元，较年初65,284,901.57元下降约3.81%[16] - 期末存货为33,978,944.32元，较年初34,913,197.46元下降约2.68%[17] - 期末流动资产合计709,283,798.18元，较年初746,634,881.76元下降约4.99%[17] - 期末非流动资产合计260,871,397.23元，较年初236,838,288.72元增长约10.14%[17] 现金流量关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金3,942,756.11元，同比增长1404.39%[10] - 收回投资收到的现金167,000,000.00元，同比增长192.98%[11] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计51,461,193.61元，上年同期为45,723,445.27元[21] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计46,278,292.43元，上年同期为50,000,341.03元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,182,901.18元，上年同期为 - 4,276,895.76元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计167,457,080.89元，上年同期为57,278,991.76元[22] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计102,624,684.89元，上年同期为39,237,383.31元[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为64,832,396.00元，上年同期为18,041,608.45元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计1,414,665.69元，上年同期为1,651,109.67元[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为68,493,255.12元，上年同期为12,018,021.47元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14,001[14] - 管圣启、华泰证券、国泰君安分别持有350,100股、284,635股、232,387股公司人民币普通股[15]

财务数据与业绩 - 公司2022年营业收入为195,803,266.75元，同比下降16.98%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为84,785,382.29元，同比下降12.42%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为75,312,889.46元，同比下降20.25%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为85,010,758.78元，同比下降1.28%[10] - 2022年末总资产为983,473,170.48元，同比增长151.09%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为919,270,816.15元，同比增长176.39%[10] - 公司2022年第四季度营业收入为69,038,291.43元，为全年最高[13] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为26,719,387.17元，为全年最高[13] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为52,267,351.84元，为全年最高[13] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为9,472,492.83元，主要包括政府补助7,469,382.55元[13][14] - 公司2022年营业收入为19,580.33万元，同比下降16.98%；净利润为8,478.54万元，同比下降12.42%[40] - 2022年境外销售金额同比增长81.9%，占营业收入比重从2021年的4.49%增加至2022年的9.83%[40] - 公司2022年研发支出达1,792.08万元，同比增长7.47%，占营业收入的9.15%[40] - 2022年公司总资产规模为98,347.32万元，同比增长151.09%，资产负债率从2021年的15.08%下降至2022年的6.53%[41] - 2022年公司营业收入为195,803,266.75元，同比下降16.98%，其中分布式系统产品销售收入占营业收入的80.19%，较2021年提高了2.89个百分点[42] - 2022年公司境内营业收入为176,551,207.83元，同比下降21.63%，境外营业收入为19,252,058.92元，同比增长81.90%[42] - 2022年公司专业视听行业毛利率为77.47%，较2021年提高了1.02个百分点[43] - 2022年公司分布式系统产品毛利率为78.19%，较2021年下降了1.63个百分点[43] - 2022年公司库存量为10,239个/台/块，同比增长40.88%，主要由于公司依据行业需求趋势做了前瞻性备货[43] - 2022年公司研发费用为17,920,798.75元，同比增长7.47%，主要由于公司持续加大研发投入[47] - 2022年公司财务费用为-3,407,596.93元，同比下降302.96%，主要由于美元汇率波动导致的汇兑损益减少以及利息收入增加[47] - 2022年公司前五名客户合计销售金额为34,373,750.08元，占年度销售总额的17.56%[46] - 2022年公司前五名供应商合计采购金额为11,449,907.14元，占年度采购总额的27.27%[46] - 公司2022年募集资金总额为人民币54,275万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为49,559.05万元[75] - 公司2022年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,912.89万元及已支付的发行费用338.21万元[78] - 截至2022年12月31日，公司共计使用首发募集资金19,897.22万元，募集资金专户余额为29,961.29万元[75] - 公司智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目累计投入16,977.36万元，投资进度为74.48%[77] - 公司营销网络建设项目累计投入2,919.86万元，投资进度为37.06%[77] - 公司2022年未进行证券投资和衍生品投资[71][72] - 公司2022年未出售重大资产[81] - 公司2022年未变更募集资金投资项目[80] - 公司2022年未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[79] - 公司2022年未发生募集资金投资项目实施地点变更和实施方式调整[77] - 广州纬视电子科技有限公司2022年净利润为-42.19万元，营业利润为-77.32万元[82] - 广州魅视通信科技有限公司2022年净利润为76.99万元，营业利润为77.00万元[82] - 北京魅视科技有限公司2022年净利润为-129.44万元，营业利润为-129.44万元[82] 利润分配与分红 - 公司2022年年度利润分配预案为每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金股利4元（含税），共计分配现金股利4000万元[139] - 公司2022年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[139] - 公司2022年度可分配利润为2.26亿元[139] - 公司利润分配政策规定每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[135] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[136] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[136] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[136] - 公司利润分配政策调整需经三分之二以上独立董事且全体董事过半数以上表决同意后方可提交股东大会审议[136] - 公司董事会未制定现金利润分配预案时，需在股东大会中说明原因，独立董事和监事会需发表意见[135] - 公司利润分配政策调整需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[136] 研发与技术 - 公司分布式系统采用分布式部署节点方式，扩展性更强，系统规模更加弹性[26] - 公司光纤分布式系统具备系统稳定、信号无压缩零帧延迟等优势，适合对延时、画质、安全要求高的专业领域[27] - 公司智能多媒体中央控制系统支持多种接口，可实现一键开关和系统运行状态自动监测[28] - 公司自主研发的ASE计算机屏幕编码技术，实现了低带宽下视频端到端无损画质的快速传输，满足专业音视听领域对高画质的需求[30] - 公司分布式系统产品广泛应用于应急管理、智慧城市、公安指挥、电力能源、轨道交通等领域，并在COP15、第十四届全国运动会等重大活动中提供技术支持[31] - 公司产品应用于中国载人航天工程和探月工程的指挥控制中心，助力中国首次火星探测“天问一号”成功发射[31] - 公司产品在新加坡樟宜国际机场AOC中心、中国气象局气象探测中心、国家级某大数据中心等场景中得到广泛应用[32][33] - 公司核心研发团队素质高、流动性低，持续推动研发实力进步，自主研发的ASE技术具备较强的竞争优势[35] - 公司产品为“嵌入式软硬件”产品，核心价值来源于电子电路设计及嵌入其中的软件控制程序[30] - 公司通过开发多种类型的产品满足下游客户的多样化需求，综合考虑库存、订单和需求预测制定生产计划[30] - 公司采购流程规范，采购人员从产品、价格、服务等多个维度对候选供应商进行审核，确保采购质量[30] - 公司研发流程包括立项、计划、研发、测试和评估阶段，确保研发工作高效有序推进[30] - 公司研发组织包括研发部门、评估小组和研发小组，评估小组负责评估市场机会和研发阶段结果[29] - 公司产品在2022年荣获“智慧城市建设优秀解决方案及创新技术提供商”等多项荣誉[36] - 公司通过ASE计算机屏幕编码技术实现软件赋能硬件，提升系统算力和解码能力[36] - 公司在应急管理、智慧城市、公安指挥等领域打造了多个标杆项目，如联合国生物多样性大会、北京冬奥会等[36] - 公司产品4k智能坐席输出节点、4k智能坐席输入节点和光纤无损带备份链路节点被评为2022年度广东省名优高新技术产品[36] - 公司通过分布式系统部署图像推理引擎服务器，支持图像分析功能，并利用AI体感控制大屏幕进行互动，提升决策与调度效率[50][51] - 分布式坐席协作系统支持AI信息采集云计算中心，采集频率与面积可自由设置，提升数据可视化展示效率[52][53] - 智能中控系统集成中央控制功能，支持音视频控制及设备管理，降低系统设备故障风险[54] - 分布式智能坐席协作系统支持AI视频结构化分析，识别人体骨骼行为，监测并预警危险行为，提升安全管理水平[55][56] - 系统支持车辆检测与识别功能，提取车辆结构化属性信息，进行风险评估与预警[57] - 分布式智能坐席协作系统支持OCR识别，识别精度≥99%，适用于大数据视频流资讯统计等场景[58] - 分布式坐席协作系统5K坐席工作面板支持多种分屏模式及信息发布功能，提升工作效率[59][60] - 公司依据武警部队执勤信息平台标准，搭建执勤信息平台，整合视频监控与分布式调度系统，提升执勤工作效能[61] - 公司研发人员数量从2021年的53人增加到2022年的55人，增长3.77%[63] - 研发投入金额从2021年的16,674,630.15元增加到2022年的17,920,798.75元，增长7.47%[64] - 研发投入占营业收入比例从2021年的7.07%增加到2022年的9.15%，增长2.08%[64] - 投资活动现金流入小计从2021年的311,656,568.64元增加到2022年的508,422,830.84元，增长63.14%[64] - 筹资活动现金流入小计从2021年的9,940,000.00元增加到2022年的509,861,850.07元，增长5029.39%[64] - 现金及现金等价物净增加额从2021年的-30,182,407.49元增加到2022年的448,058,696.38元，增长-1584.50%[65] - 货币资金从2021年的34,498,609.93元增加到2022年的491,732,548.99元，占总资产比例从8.81%增加到50.00%[67] - 在建工程从2021年的7,582,272.83元增加到2022年的54,294,474.24元，占总资产比例从1.94%增加到5.52%[67] - 交易性金融资产期末数从2021年的57,000,000.00元增加到2022年的145,302,632.20元[68] 公司治理与股东权益 - 公司2022年年度报告披露的财务报告真实、准确、完整，所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[2] - 公司2022年年度报告披露的财务数据和财务指标无需追溯调整或重述以前年度会计数据[9] - 公司2022年年度报告披露的财务报告由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，签字会计师为连声柱、吴膺鸿[9] - 公司2022年年度报告披露的财务报告由民生证券股份有限公司保荐，保荐代表人为李运、胡涛，持续督导期间为2022年8月8日到2024年12月31日[9] - 公司报告期内共召开4次股东大会，确保股东权益，采用现场和网络投票相结合方式[90] - 公司董事会成员7人，其中独立董事3人，报告期内共召开6次董事会会议[90] - 公司监事会成员3人，其中职工监事1人，报告期内共召开了4次监事会会议[91] - 公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人[93] - 公司设有独立的财务部门，拥有独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人共用账户的情况[93] - 公司建立了健全的法人治理结构，依法设立了股东大会、董事会、监事会等决策与监督机构[94] - 2022年度第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，审议通过了《关于同意并授权管理层全权办理“分布式综合管控平台创新中心”项目相关事宜的议案》[95] - 2021年度股东大会投资者参与比例为100.00%，审议通过了包括《2021年度财务决算报告》和《2022年度财务预算报告》在内的9个议案[96] - 公司2022年第二次临时股东大会于2022年9月7日召开，股东出席率为75.01%[97] - 公司2022年第三次临时股东大会于2022年11月11日召开，股东出席率为75.01%[97] - 公司董事长兼总经理方华持有33,823,637股，占总股份的53.6%[97] - 公司董事兼副总经理叶伟飞持有19,513,636股，占总股份的30.9%[97] - 公司董事兼副总经理曾庆文持有9,756,818股，占总股份的15.5%[97] - 公司现任董事、监事和高级管理人员在报告期内无变动[98] - 公司董事长方华拥有中山大学电子信息科学与技术学士学位和北京大学EMBA与瑞士维多利亚大学工商管理硕士学位[99] - 公司董事叶伟飞拥有中山大学电子信息科学与技术学士学位和中山大学EMBA学位[99] - 公司董事曾庆文拥有南昌工程学院企业经营管理专业毕业证书和上海交通大学EMBA学位[99] - 公司董事张成旺拥有广州大学应用电子技术专业毕业证书[100] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为414.84万元[112] - 公司董事长、总经理方华2022年税前报酬为63万元[112] - 公司财务总监、董事会秘书江柯2022年税前报酬为36.89万元[112] - 公司独立董事朱维彬、毛宇丰、胡永健2022年税前报酬均为6.6万元[112] - 公司监事会主席高智2022年税前报酬为25.07万元[112] - 公司监事陈龙光2022年税前报酬为46.78万元[112] - 公司职工监事梁展毅2022年税前报酬为35.05万元[112] - 公司董事、副总经理叶伟飞和曾庆文2022年税前报酬均为63万元[112] - 公司董事张成旺2022年税前报酬为62.25万元[112] - 公司2022年第一季度财务数据预测已通过董事会审议[113] - 公司董事会在2022年共召开6次会议，所有董事均未连续两次未亲自出席董事会[114] - 公司董事会对战略发展、经营规划、薪酬考核等方面提出了有效建议，并被公司采纳[115] - 公司董事会薪酬与考核委员会在2022年4月28日审议通过了2022年度董事及高级管理人员薪酬方案[117] - 公司董事会战略委员会在2022年8月19日审议通过了使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[119] - 公司内部控制制度科学合理，整体框架符合监管部门的要求，能够不断适应监管环境的变化和公司发展的需要[142] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[143] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[143] - 财务报告重大缺陷数量为0个[151] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[151] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[152] - 公司已通过ISO14001:2015环境管理体系认证[156] - 公司建立起严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案[157] - 公司严格遵守《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，确保股东能充分行使权利[158] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项[160] - 控股股东、实际控制人方华承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[161] - 控股股东、实际控制人方华承诺在公司股票上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[161] - 控股股东、实际控制人方华承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[161] - 魅视一期企业管理咨询（广州）合伙企业承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[168] - 魅视一期企业管理咨询（广州）合伙企业承诺在公司股票上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[168] - 魅视一期企业管理咨询（广州）合伙企业承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[168] - 公司股东承诺在首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[174][179] - 公司股东承诺在股份锁定期满后两年内减持股份的价格不低于发行价[175] - 公司股东承诺在担任董事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持股份总数的25%[175][180] - 公司股东承诺若违反股份锁定承诺，减持所得收益将归公司所有[172][177][181][185] - 公司承诺在上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[186] - 公司稳定股价措施包括回购股份、控股股东增持股份、董事和高级管理人员增持股份[187] - 公司单次回购股份的资金原则上不低于人民币1000万元[188] - 公司单次回购股份

广东魅视科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2022-021 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 广东魅视科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 广东魅视科技股份有限公司 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 48,058,945.76 | -27.68% | ...

广东魅视科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 广东魅视科技股份有限公司 2022 年半年度报告 【披露时间】2022 年 8 月 29 日 1 广东魅视科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人方华、主管会计工作负责人江柯及会计机构负责人(会计主管 人员)陈启慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中若有涉及未来的经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分 析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中详细描述了公司经营中可能存 在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分 ...