证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-034 广东魅视科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，为确保监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，公司于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第一次职工代表大会，经全体与会 代表表决通过，一致同意选举叶木波先生（简历详见附件）为公司第二届监事会 职工代表监事。叶木波先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第二届监事会。职工代表监事任职期限与公司第二届监事会任期一致。职 工代表监事不领取监事薪酬。 叶木波先生作为公司第二届监事会职工代表监事，符合《公司法》和《公司 章程》中有关监事任职的资格和条件，公司第二届监事会中职工代表监事的比例 不低于三分之一。 特此公告。 《广东魅视科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-026 广东魅视科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以 电子邮件方式已于 2023 年 9 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 6 名，独立董事朱维彬先生由于个人工作安排未能亲自出席本 次会议，在充分知晓本次会议议案内容的前提下，书面授权委托独立董事胡永健 代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-030 广东魅视科技股份有限公司 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子 公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过 5 亿元（含本数）的自有资 金和不超过 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产 品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 25,000,000.0 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-033 广东魅视科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 9 月 26 日召开的第一届董事会第十 九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股 东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14：00； （2）网络投票时间为：2023 年 10 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2023 年 ...

民生证券股份有限公司 关于广东魅视科技股份有限公司 使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 魅视科技股份有限公司（以下简称"魅视科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律 法规文件要求，对公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了认真、审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价为每股人民币 21.71 元。本次发行募集资金总额为人民币 542,750,000.00 元，减除发行费用（不 含增值税）人民币 47,159,500.00 元后，募集资金净额为 495,590,500. ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-029 三、薪酬方案 （一）公司独立董事的薪酬 独立董事实行津贴制，津贴标准为 8.8 万元/年（税前）。 广东魅视科技股份有限公司 关于第二届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬方案的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司第二届董事会非独立董事、独立董事。 二、适用期限 适用期限为自本方案经公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等文件规定执行，本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等相抵触，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程 等文件执行。 五、备查文件 《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 （二）公司非独立董事的薪酬 在公司担任具 ...

关于第二届监事会监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于第二届监事会监事薪酬方案的 议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-032 广东魅视科技股份有限公司 一、适用对象 公司第二届监事会监事。 二、适用期限 适用期限为自本方案经公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 三、薪酬方案 6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等文件规定执行，本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等相抵触，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程 等文件执行。 五、备查文件 《广东魅视科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》 特此公告。 广东魅视科技股份有限公司 四、其他规定 1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期 计算并予以发放； 2、上述薪酬为含 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-028 广东魅视科技股份有限公司 上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其 中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。本次换届选举不会 导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总 数的二分之一。 公司第二届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分 开选举，任期三年，自公司股东大会表决通过之日起计算。独立董事候选人的任 职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东大会 审议。 为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生第二届董事会之前，公司第 一届董事会董事将继续依照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等 相关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 五、备查文件 《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-027 广东魅视科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第一届监事会监事仍将继 续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职 责。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以 电子邮件方式已于 2023 年 9 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席高智先生主持。经与会监事认真审议，形成了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 ...

广东魅视科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司于 2023 年 9 月 26 日召开第一届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议 案》现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代 表监事 1 人，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事 2 人，由股东大会选举 产生。公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 经公司监事会审议，同意提名梁展毅先生和陈龙光先生为公司第二届监事会非职 工代表监事候选人。（简历详见附件） 上述公司第二届监事会非职工代表监事候选人中最近二年内均未担任过公 司 ...