证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-037 农心作物科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 1,272,255 股，占公司目前总股本的 1.27%，最高成交价 16.80 元/股，最低成交价 14.08 元/股，成交总金额 20,001,407.18 元（不含交易费 用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均 符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及股份回购方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-036 农心作物科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案5、6、7对中小投资者的表 决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况： 特别提示： 公司已于 2024 年 4 月 26 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024），并于2024年6月26日在指定 信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科 技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告》（公告编号： 2024-034）及《农心作物科技股份有限公司关于召开2023年年度股 ...

会议安排 - 2024年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知，6月26日发布更正后通知[6] - 现场会议于2024年6月28日15点召开，网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东（含授权代表）6人，所持表决权股份72,369,900股，占比73.3025%[8] - 现场与网络投票股东所持表决权股份72,380,800股，占比73.3135%[10] 议案表决 - 多项议案同意票数占比高，如《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等同意票数72,380,800股，占比100%[11][12] - 《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》同意票数72,374,900股，占比99.9918%[13] 会议合规 - 律师认为本次股东大会召集与召开等均合法有效[14] - 法律意见书正本一式肆份，签字盖章后生效[15]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-034 农心作物科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日披露了 《农心作物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-024），经事后审核发现该公告中个别内容有误，现更正如下： 更正前： 二、会议审议事项 3.其他说明 （1）根据《公司法》等相关规定，提案5.00、6.00、7.00属于影响中小投资 者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次 股东大会决议公告中同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 外，原股东大会通知公告所涉其他内容不变，经本次更正、补充后的关于召开2023 年年度股东大会的通知详见本公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《农心作物科技股份有限公司关于召开2023年年度股 ...

股东大会信息 - 2024年6月28日15:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 网络投票时间为2024年6月28日多个时段[2] - 股权登记日为2024年6月24日[4] 会议安排 - 登记时间为2024年6月27日特定时段[7] - 地点为陕西省西安市高新区相关地址[4] 投票相关 - 普通股投票代码为“361231”，简称为“农心投票”[14] - 部分提案对中小投资者表决单独计票[6] 会议审议 - 独立董事将述职，多项议案待表决[6][19] 其他 - 已填妥登记表应于2024年6月27日17:00前送达[21]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-033 农心作物科技股份有限公司 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均 符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及股份回购方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.30 元/股。回购期限自公司股东大会审议通 ...

公司概况 - 公司成立于2006年6月，于2022年8月在深圳证券交易所上市，主要从事农药制剂的研发、生产及销售[7] - 公司拥有丰富的制剂产品品类和证件资源，截至2023年年末，公司及子公司已取得国内及国外登记的农药登记证件共计305项[7] 业绩趋势 - 公司实现营业收入和净利润在2021年至2024Q1期间有所波动，但整体呈现增长趋势[7] 研发和创新 - 公司积极拓展上游原药市场，子公司建设绿色农药及中间体研发基地，项目进展达到81.60%[8] - 公司加强创新研发，成功将创新化合物应用于农药制剂领域，对提高公司产品毛利具有积极作用[9] 销售和市场 - 公司在营销模式上采取“经销为主、直销为辅”的销售模式，同时积极拓展海外市场[10] 风险和挑战 - 公司面临的风险包括项目建设进度不及预期、原材料及产品价格波动大、宏观经济下行等因素[11] 公司治理 - 公司不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[15]

公司信息 - 公司证券代码为001231，简称为农心科技[1] 活动信息 - 2024年5月22日15:00 - 17:00举办业绩说明会[2] - 活动地址为“全景路演”，网址https://rs.p5w.net[2] - 投资者可通过https://ir.p5w.net/zj或扫码提问[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月16日[3]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[4] - 向深交所报告次数为0次[4] 人员与调整 - 2023年12月5日完成董事、财务总监担任审计委员会委员情形调整[4][5] - 2023年12月9日，农心科技变更保荐代表人，郭旺辉接替顾培培[8] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2023年10月18日[4] - 报告期内保荐人及农心科技未被监管采取措施[8] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-028 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第三次独立董事专门会议 会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件方式发 出会议通知，于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事郭世辉先生召集并主持。 本次会议应到独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 名，董事会秘书列 席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募 集资金等额置换的 ...