证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-045 农心作物科技股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》， 该预案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将该预案的基本情况 公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案基本内容 根据公司财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 42,703,049.91 元，公司合并报表可 供股东分配的利润为 299,077,315.66 元。其中母公司 2024 年半年度实现的净利 润为人民币 33,433,765.80 元，母公司截至 2024 年 6 月 30 日可供股东分配的利 润为人民币 180,122,586.75 ...

农心作物科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的公告 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"农心科技"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十六 次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户 并授权办理有关事项的议案》，同意公司变更部分募集资金专户并授权办理有关 事项。 公司独立董事专门会议、监事会对此事项发表了明确的同意意见，保荐人华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）对此事项出具了核查意见。现 将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1125 号）核准，农心作物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.77 ...

公司概况 - 公司主要从事农药原药、制剂及助剂的研发、生产和销售[1] - 公司在中国、缅甸、巴基斯坦等地设有子公司和参股公司[5] - 公司位于农药行业制剂销售 TOP100 前列，2023 年度在农药制剂行业销售额排名第 27 名[29] - 公司拥有 213 项发明专利和 311 项农药登记证，多个产品获得行业奖项[31] - 公司建立了严格的 QA/QC 检验体系，通过多项管理体系认证，确保产品品质稳定[33] - 公司产品经销网络覆盖 31 个省市自治区，与经销商形成互利共赢[34] - 公司坚持使用"上格"单一品牌进行产品推广，打造良好的品牌形象[35] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入100亿元，同比增长15%[2] - 公司在报告期内的经营、财务状况等方面未发生重大变化[1,2,3,4] - 公司面临的主要风险包括原材料价格波动、市场竞争加剧、汇率波动等[2] - 公司将持续加大研发投入、优化产品结构、拓展海外市场等应对措施[2] - 公司专注于农药制剂产品的研发、生产、销售以及面向终端用户的技术推广服务[20] - 公司具有丰富的制剂产品品类和证件资源，主要产品品类有杀虫剂、杀菌剂、除草剂等[20] 行业政策 - 国家持续推出一系列政策法规，有利于营造良好的营商环境、促进农药行业创新、绿色、高质量发展[1] - 加强农药市场监督管理，加大对农药生产、经营、使用、登记试验等主体的监督检查和指导力度[2] - 规定同一生产企业仅可使用一个品牌标志或商标，未来这一政策的实施或将促使农业企业调整经营模式[3] - 70多种高毒农药加速淘汰，促使农药企业继续加大技术升级和创新力度[4] - 要求各地农业农村部门切实加强农药监督管理，维护农药正常生产经营秩序，有效防范农药安全风险[5] - 拟对农药颗粒剂产品采取分类管理、目录制管理、限期清理已登记产品等管理措施[6] - 鼓励高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，限制高毒、高残留农药[7] - 推动高效、安全、环境友好型农药及中间体的发展，鼓励农药企业采用新技术以提高产品的安全性和有效性[8] - 农药企业数量下降、市场集中度提高，兼并重组趋势增强，培育一批竞争力强的大中型生产企业[9] - 绿色农药和生物农药的研发将得到进一步推进，以满足市场对环保农药的需求[10] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为3.92亿元，同比增长4.57%[38] - 公司2024年上半年净利润为4.07亿元，同比增长0.04%[157] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为4.27亿元，同比增长0.52%[157] - 公司2024年上半年研发费用为2.22亿元，同比增长27.3%[157] - 公司2024年上半年销售费用为3.95亿元，同比增长9.2%[157] - 公司2024年上半年应付票据为1.19亿元，同比增长172.1%[155] - 公司2024年上半年应付账款为1.48亿元，同比增长220.1%[155] - 公司2024年上半年合同负债为4.35亿元，同比下降55.5%[155] - 公司2024年上半年资产总额为11.92亿元，同比增长13.4%[155] - 公司2024年上半年所有者权益合计为8.29亿元，同比增长0.7%[155] 募集资金使用 - 公司2024年8月27日召开董事会和监事会会议，审议通过了部分募投项目延期的议案[73] - "绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目"、"研发中心项目"及"营销服务体系建设项目"的预定可使用状态日期分别延期至2025年6月30日、2026年6月30日、2026年6月30日[73] - 公司对"研发中心项目"的实施地点和投资金额进行了调整[72] - 公司将"营销服务体系建设项目"中的"场地购置"由原购买、租赁方式变更为自建方式[72] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,672.38万元[67] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为18,921.38万元[68] 股东情况 - 公司自然人股东郑敬敏先生与郑杨柳女士系父女关系，郑敬敏先生为公司实际控制人[135] - 深圳市熙华私募证券投资管理有限公司旗下3只私募基金合计持有公司1.40%的股份[136][140] - 公司第一大股东郑敬敏持股比例为42.37%[132] - 公司第二大股东王小见持股比例为10.98%[132] - 公司第三大股东郑杨柳持股比例为6.00%[132] - 公司第四大股东袁江持股比例为5.85%[132] - 公司第五大股东南京格跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为5.00%[132] - 公司第六大股东西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为2.17%[132] 其他 - 公司严格遵守相关环保法律法规,通过创新绿色制造工艺,加大环保投入预算,进一步降低生产经营过程中

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独 立董事所持表决票的 100%。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-041 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第四次独立董事专门会议 会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发 出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事段又生先生召 ...

报告审议 - 审议通过《公司 2024 年半年度报告》及摘要议案[2] - 审议通过《2024 年半年度利润分配预案》议案[4][5][6] - 审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[6] 项目与资金 - 审议通过部分募投项目延期议案[10] - 同意用不超 1.2 亿元闲置募集资金现金管理[12][14] - 审议通过变更部分募集资金专户议案[15] 会议安排 - 审议通过提请召开 2024 年第二次临时股东大会议案[18]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-048 农心作物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"农心科技"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十六 次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在严控风险、确保不影响募集资金投资项 目实施和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币 1.2 亿元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，投资期限不 超过 12 个月、有保本约定的产品，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到 期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日，在上述额 度及授权有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后归 还至募集资金专户。 公司独立董事专门会议、监事会对此事项发表了明确的同意意见 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查， | 序 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 截至期末累 | 投资进度 | 项目预定可使 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 投资金额 | 计投入金额 | | 用状态日期 | | | | 1 | 绿色农药制剂智能 数字化工厂技术改 | 4,268.80 | 1,048.66 | 24.57% | 年 2024 | 08 | 月 | | | | | | | 31 日 | | | | | 造项目 | | | | | ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-040 农心作物科技股份有限公司 关于2023年年度权益分派方案实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、调整后回购股份价格上限：26.22元/股； 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024年8月26日。 一、回购方案概述 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024年3月6日召开2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币2,000万元（含） 且不超过人民币3,600万元（含），股份回购价格不超过人民币26.30元/股。回购 期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于员工持股计划 或股权激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份 回购专用证券账户，并披露《农心作 ...

农心作物科技股份有限公司 2023年年度权益分派方案实施公告 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度权 益分派方案已获公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过。本 次可参与利润分配的总股数为98,575,445股（该股数系以公司总股本100,000,000 股为基数，剔除截至本次权益分派股权登记日公司股份回购专用证券账户所持有 公司股份总数1,424,555股计算所得），公司本次现金分红共计7,886,035.60元（含 税）。 2、因公司通过股份回购专用证券账户持有的本公司股份不参与2023年年度 权益分派，本次权益分派方案实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前 后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。本次权益分 派按公司总股本折算的每10股现金红利为0.788603元（计算结果直接保留六位小 数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-038 农心作物科技股份有限公司 股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.30 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超 过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股 份将用于员工持股计划或股权激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露《农心作物科技股份有限公司 回购报告书》，具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 3 月 11 日 在巨 ...