募集资金情况 - 公司2022年8月15日首次公开发行2500.00万股，发行价17.77元/股，募集资金44425.00万元，净额37639.18万元到账[7] - 2022 - 2024年度募投项目分别支出14039.63万元、3431.65万元、6218.30万元[8][9] - 2022 - 2024年度募投项目利息收入分别为198.97万元、429.49万元、334.73万元[8][9] - 2024年募投项目现金管理收益88.45万元[9][10] - 截至2024年末，累计项目投入23689.58万元，利息收入净额1051.58万元[12] - 2024年末募集资金余额15001.18万元，存放于宁夏银行西安分行营业部和上海浦东发展银行西安唐延路支行[19] - 累计变更用途的募集资金总额为6270.38万元，占比16.66%[27] 闲置资金管理 - 2024年审议通过使用不超1.2亿元闲置资金现金管理，期限2024年9月21日至2025年9月20日[15] - 2024年闲置资金现金管理滚动金额28780.00万元，年末未到期余额5000.00万元，收益884502.78元[15] - 2024年使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款28780万元，年末5000万元未到期[29] 募投项目进度 - 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目预计2025年6月达预定可使用状态，期末投资进度44.54%[27] - 研发中心项目预计2026年6月达预定可使用状态，期末投资进度52.09%，调整后投资总额17140.38万元[27] - 营销服务体系建设项目预计2026年6月达预定可使用状态，期末投资进度20.33%[27] - 补充运营资金项目期末投资进度100%[27] 项目调整与资金使用 - 2023年将绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目中6270.38万元募集资金调至研发中心项目[32] - 将营销服务体系建设项目中场地购置方式由原购买、租赁变更为自建[33] - 2024年公司自筹资金1672.38万元[29] - 2024年公司募投项目等额置换金额为730.59万元[29] - 尚未使用的募集资金余额15001.18万元将用于投入承诺募集资金项目[29]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[5] - 报告期内独立董事召开7次专门会议[6] - 2024年召开6次审计委员会会议[7] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[8] 合规与管理情况 - 2024年度按时编制并披露定期报告[13] - 报告期内公司及子公司未发生关联交易[14] - 报告期内关联方无资金占用情形，资金往来合规[15] - 除对控股子公司担保外无其他对外担保[17] - 2024年度募集资金存放、使用及现金管理合规[18][19] 独立董事履职情况 - 独立董事现场工作时间累计达15天[9] - 审议同意2023年年度及2024年中期利润分配事项[20] - 报告期内未行使特别职权[21] - 2024年诚信、独立、勤勉履行职责[23] - 2025年将继续履职推动公司发展[23]

农心作物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在2024年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等 相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权，积极出席董事会和股东大 会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优 势，发表独立客观的意见，维护公司及股东特别是中小股东权益，提高公司规范 治理水平。现将本人2024年年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2010年7月至今， 历任中国农药工业协会信息部主任、助理秘书长兼产业发展部主任、药肥专业委 员会总干事；2010年7月至2017年5月，担任工信部原材料司原材料处专家组成员； 2012年12月至2017年12月，担任农业农村部农药产销及应用研究小组专家成员； 2018 年10月至2020年10月，兼任农业农村部农药检定所主办杂志《农药科学与 管理》特邀评论员；2018 ...

农心作物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年8月至1997年3月担任上海 大学助教；2004年4月至2009年9月担任日本松下公司总部法律顾问；2009年10 月至今，历任西安交通大学法学院副教授、教授。2020年12月至今，担任公司独 立董事。 本人对自身履职的独立性进行了自查，本人除担任公司第二届董事会独立董 事外，未于公司担任其他职务，也未于公司主要股东单位或其关联单位担任任何 职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存在利害关系或其他 可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形， 且具备履行独立董事职责所必需的时间和精力。 本人担任公司独立董事职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关规定 和要求。 二、2024 年度履职情况 本人作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2024年度工作中，严格按照《公司法》《 ...

农心作物科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、报告期内总体经营情况 2024年，农药行业受宏观经济环境及市场竞争等多重因素影响，挑战与机 遇并存。公司积极应对挑战、坚持围绕主业发展，推进重要产品的生产、销售 工作，加强新产品、新工艺的研发与技术储备，完善与质量管理、安全、环保 等有关事项的控制体系，推动重大投资项目的建设，确保公司稳定发展。 报告期内,公司的主营业务与上年同期相比未发生重大变化，内外部经营环 境变化未对公司经营产生重大不利影响。 报告期内，公司实现营业收入649,266,065.11元，与上年同期相比上涨 7.19%；实现归属于上市公司股东的净利润59,924,716.94元，与上年同期相比上 涨 14.56% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 56,609,229.53 元，与上年同期相比上涨18.12%，其中杀虫剂产品实现收入 242,980,042.30元，占公司营业收入37.42%，杀菌剂产品实现收入236,768,770.70 元，占公司营业收入36.47%，除草剂产品实现收入100,580,606.86元 ...

农心作物科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 农心作物科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 28 日 1 农心作物科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 农心作物科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | | --- | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 年 日 2025 04 | 月 24 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 审计报告文号 | XYZH/2025XAAA4B0213 | | | 注册会计师姓名 | 陈正军 | 季昊楠 | 审计报告正文 农心作物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了农心 科技公司 2024 年 12 ...

（一）机构信息 1、 基本信息 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-031 农心作物科技股份有限公司 关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为农心作 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务及内部控制审计机构， 在对公司 2024 年度财务报告和内部控制进行审计的过程中，坚持独立、客观、 公正的审计原则，为公司提供了专业的审计服务，较好地履行了双方合同所约定 的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议分别 审议通过《关于提议续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，现拟 续聘信永中和担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公 司 2025 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特 ...

农心作物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，依法独立行使职权，积极列席公司 董事会、出席公司股东大会，对公司重大事项予以审核、监督并发表意见，对公 司规范治理情况、财务会计情况、关联交易情况、对外担保情况、对外投资情况、 募集资金管理、内部控制情况、信息披露管理、重大信息管理、投资者关系管理、 董事及高级管理人员履职情况进行监督，确保公司规范运作和健康发展，切实维 护公司和全体股东的合法权益。 一、2024 年公司监事会工作情况 2024 年度公司监事会共召开了八次监事会会议，对公司的重要事项进行了 审议，历次会议的召集、召开、表决及决议内容均符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司监事会及监事对报 告期内的监督事项无异议。2024 年度监事会具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： 1.《关于公司 2024 年度使用暂时闲置 ...

农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报 告和内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》《会计师事务所选聘管理办法》等规定和要求，公司董事会现就信永中和对 公司 2024 年度财务及内部控制审计工作过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 农心作物科技股份有限公司董事会 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 一、2024 年度审计工作基本情况 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 日 组织形式 | 3 | 月 | 2 | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | ...

关于确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬 并拟定2025年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议了《关 于确认董事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》《关于确认高级管理 人员 2024 年度薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度 薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、监事对相 应议案回避表决。上述董事、监事 2025 年薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，现将有关事宜公告如下： 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 （单位：万元） 郑敬敏 董事长、总经理 男 56 现任 45.61 王小见 董事 男 54 现任 0 郑杨柳 董事、副总经理 男 31 现任 17.63 袁江 董事、副总经理、 董事会秘书 女 54 现任 42.67 曲恩革 副总经理 男 59 离任 ...