募集资金情况 - 公司首次公开发行2500.00万股，发行价每股17.77元，募集资金44425.00万元，净额37639.18万元[2] - 截至期初累计项目投入17471.28万元，利息收入净额628.46万元[3] - 本期项目投入2106.72万元，利息收入净额231.74万元[3] - 截至期末累计项目投入19578.00万元，利息收入净额860.20万元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为18921.38万元[3] - 截至2024年6月30日，4个募集资金专户合计余额189213880.37元[6] - 本年度投入募集资金总额2106.72万元，已累计投入19578.00万元[13] - 累计变更用途的募集资金总额6270.38万元，比例16.66%[13] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为18921.38万元[15] 项目投资进度 - 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目截至期末投资进度24.57%[13] - 研发中心项目截至期末投资进度36.63%[13] - “绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”拟投入募集资金4268.80万元，累计投入1048.66万元，投资进度24.57%[17] - “研发中心项目”拟投入募集资金17140.38万元，累计投入6278.98万元，投资进度36.63%[17] - “营销服务体系建设项目”拟投入募集资金4230.00万元，累计投入250.36万元，投资进度5.92%[17] 项目调整情况 - “研发中心项目”募集资金使用金额调整为17140.38万元[14][18] - 2023年公司将“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”中6270.38万元募集资金调整至“研发中心项目”[17] - 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目延期后达到预定可使用状态日期为2025年6月30日[18] - 研发中心项目延期后达到预定可使用状态日期为2026年6月30日[18] - 营销服务体系建设项目延期后达到预定可使用状态日期为2026年6月30日[18] - 营销服务体系建设项目实施方式变更但拟投入募集资金总额未变[19] 资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1672.38万元[14] - 公司同意使用不超过8000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品[15] - 报告期内公司使用2000万元闲置募集资金购买14天特供款结构性存款，已到期赎回[15] - 报告期内公司使用8000万元闲置募集资金购买3个月早鸟款结构性存款，尚未到期[15] 项目延期原因 - 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目因拟使用募集资金金额、实施内容调整及设备选型等因素实施进度延后[18] - 研发中心项目因实施地点变更及需履行审批备案和招标等程序实施进度延后[18] - 营销服务体系建设项目因物业市场因素将场地购置变更为自建方式致实施进度延后[18]

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独 立董事所持表决票的 100%。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-041 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第四次独立董事专门会议 会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发 出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事段又生先生召 ...

报告审议 - 审议通过《公司 2024 年半年度报告》及摘要议案[2] - 审议通过《2024 年半年度利润分配预案》议案[4][5][6] - 审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[6] 项目与资金 - 审议通过部分募投项目延期议案[10] - 同意用不超 1.2 亿元闲置募集资金现金管理[12][14] - 审议通过变更部分募集资金专户议案[15] 会议安排 - 审议通过提请召开 2024 年第二次临时股东大会议案[18]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-048 农心作物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"农心科技"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十六 次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在严控风险、确保不影响募集资金投资项 目实施和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币 1.2 亿元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，投资期限不 超过 12 个月、有保本约定的产品，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到 期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日，在上述额 度及授权有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后归 还至募集资金专户。 公司独立董事专门会议、监事会对此事项发表了明确的同意意见 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查， | 序 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 截至期末累 | 投资进度 | 项目预定可使 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 投资金额 | 计投入金额 | | 用状态日期 | | | | 1 | 绿色农药制剂智能 数字化工厂技术改 | 4,268.80 | 1,048.66 | 24.57% | 年 2024 | 08 | 月 | | | | | | | 31 日 | | | | | 造项目 | | | | | ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-040 农心作物科技股份有限公司 关于2023年年度权益分派方案实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、调整后回购股份价格上限：26.22元/股； 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024年8月26日。 一、回购方案概述 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024年3月6日召开2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币2,000万元（含） 且不超过人民币3,600万元（含），股份回购价格不超过人民币26.30元/股。回购 期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于员工持股计划 或股权激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份 回购专用证券账户，并披露《农心作 ...

农心作物科技股份有限公司 2023年年度权益分派方案实施公告 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度权 益分派方案已获公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过。本 次可参与利润分配的总股数为98,575,445股（该股数系以公司总股本100,000,000 股为基数，剔除截至本次权益分派股权登记日公司股份回购专用证券账户所持有 公司股份总数1,424,555股计算所得），公司本次现金分红共计7,886,035.60元（含 税）。 2、因公司通过股份回购专用证券账户持有的本公司股份不参与2023年年度 权益分派，本次权益分派方案实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前 后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。本次权益分 派按公司总股本折算的每10股现金红利为0.788603元（计算结果直接保留六位小 数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-038 农心作物科技股份有限公司 股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.30 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超 过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股 份将用于员工持股计划或股权激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露《农心作物科技股份有限公司 回购报告书》，具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 3 月 11 日 在巨 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-037 农心作物科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 1,272,255 股，占公司目前总股本的 1.27%，最高成交价 16.80 元/股，最低成交价 14.08 元/股，成交总金额 20,001,407.18 元（不含交易费 用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均 符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及股份回购方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方 ...

会议安排 - 2024年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知，6月26日发布更正后通知[6] - 现场会议于2024年6月28日15点召开，网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东（含授权代表）6人，所持表决权股份72,369,900股，占比73.3025%[8] - 现场与网络投票股东所持表决权股份72,380,800股，占比73.3135%[10] 议案表决 - 多项议案同意票数占比高，如《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等同意票数72,380,800股，占比100%[11][12] - 《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》同意票数72,374,900股，占比99.9918%[13] 会议合规 - 律师认为本次股东大会召集与召开等均合法有效[14] - 法律意见书正本一式肆份，签字盖章后生效[15]