证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-032 浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江铖昌科技股份有限公司董事会现就提名马广富为浙江铖昌科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

浙江铖昌科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监 事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-033 浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江铖昌科技股份有限公司董事会现就提名夏成才为浙江铖昌科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

经与会职工代表审议，会议选举王申博先生为公司第二届监事会职工代表 监事（个人简历附后），王申博先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。 王申博先生担任公司职工代表监事符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关监事任职的资格和 条件。公司对本次届满离任的职工代表监事吕丞先生在任职期间的勤勉工作及 对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-034 浙江铖昌科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会监事 任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定进行监事会的换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室召开 职工代表大会，选举第二届监事会职工代表监事。 二〇二三年九月七日 附：简历 王申博先生，男，中国国籍 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-029 浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马广富作为浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江铖昌科技股份有限公司董事会提名为浙江铖 昌科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 浙江铖昌科技股份有限公司 我们一致同意公司第二届董事会董事候选人提名事宜，并同意将公司董事会 换届选举的有关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。其中，独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可 进行表决。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及程序 符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有 利于提高募集资金使用效率，获取资金回报，不存在损害全体股东利益的情 况，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 独立董事：张迎春、夏成才、蒋国良 2023 年 9 月 7 日 根据中国证监会《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2023年修 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-023 浙江铖昌科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议 通知于2023年9月1日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理 人员。会议于2023年9月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事9名，实际出席董事9名（其中白清利先生、王文荣先生、张迎春先生以 通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》。 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积 投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。股东大会选举 新一届董事会成员之前，公司第一届董 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-030 浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏成才作为浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江铖昌科技股份有限公司董事会提名为浙江铖 昌科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

产品与技术 - 公司主要产品包括功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、收发前端芯片、幅相控制芯片和无源类芯片五类，具体产品涵盖 GaAs/GaN 功率放大器芯片、GaAs 低噪声放大器芯片等 [2] - 公司功率放大器芯片采用 GaAs 和 GaN 工艺，具有宽禁带、高电子迁移率、高压高功率密度等优势 [2] - 公司已研制出 C、X、Ku、K、Ka、W 波段以及超宽带多通道、多波束、低功耗、多功能模拟波束赋形系列化产品 [3] - 公司芯片产品具有高性能、高集成度、高可靠性、低成本及高易用性等特点，质量等级可达宇航级 [3] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入，已完成多波段及超宽带多通道、多波束、低功耗、多功能模拟波束赋形系列化产品研发 [3] - 公司致力于相控阵 T/R 芯片开发和技术创新，聚焦复杂应用场景下相控阵 T/R 芯片先进架构方案设计及产品研发 [3] - 公司研发团队研制的超高集成度 T/R 芯片已应用于多个重要型号项目，并进入量产阶段 [3] - 在卫星通信领域，公司研制的多通道多波束模拟波束赋形芯片具备领先优势，已通过多家大型科研院所系统验证并持续批量供货 [3] 市场与应用 - 公司产品在地面、卫星通信和机载领域均有广泛应用，其中地面领域产品占比提高，2023 年上半年交付产品结构变化导致毛利率波动 [4] - 公司相控阵 T/R 芯片行业存在高技术、资质壁垒，公司在技术、产品应用经验、成本和管理体制上具有竞争优势 [4] - 公司在卫星通信领域推出星载和地面用卫星通信相控阵 T/R 芯片全套解决方案，产品已进入主要客户核心供应商名录并进入批量生产阶段 [5] 财务与业务 - 2023 年上半年毛利率波动主要由于产品结构变化，地面领域产品占比提高 [4] - 随着公司产品应用领域拓展，地面、机载等领域需求扩大，产品线逐渐丰富，综合毛利率总体趋于稳定 [4] - 卫星通信相控阵 T/R 芯片产品进入批量生产阶段，下半年将持续交付，预计将成为公司新的业务增长点 [5]

公司概况 - 公司主营业务为相控阵T/R芯片的研发、生产、销售和技术服务，提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品及技术解决方案 [2] - 公司是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一 [2] - 公司产品已批量应用于星载、地面、机载、车载相控阵雷达及卫星通信等领域 [2] 财务表现 - 2023年上半年实现营业收入16,527.49万元，同比增长44.44% [2] - 2023年上半年实现扣非净利润5,610.88万元，同比增长24.86% [3] - 2023年上半年研发投入2,252.97万元，同比增长113.98% [3] 业务发展 - 星载领域继续保持领先优势，遥感、通信等多个卫星项目按计划交付 [3] - 地面领域产品品类不断拓宽，各类型、不同应用场景的雷达配套T/R芯片已进入量产阶段 [3] - 机载领域取得突破性进展，多个项目陆续进入量产阶段，配套产品在多个型号装备中开始批量交付 [3] 技术研发 - 公司持续加大研发投入，聚焦复杂应用场景下相控阵T/R芯片先进架构方案设计及产品研发 [4] - 研发团队采用新技术、新工艺完成的新一代T/R芯片，具备更高集成度、更低功耗、更低成本等特点 [4] - GaN功率放大器作为未来重要发展方向，已完成各典型频段和超宽带产品的谱系化产品研制 [4] 行业优势 - 公司在卫星通信领域具备先发优势，领先推出星载和地面用卫星通信相控阵T/R芯片全套解决方案 [5] - 公司掌握实现低功耗、高效率、低成本、高集成度的相控阵T/R芯片核心技术 [6] - 公司已形成上百种产品，与下游主力客户形成深度的合作配套关系 [6] 产能规划 - 2023年起向杭州镓谷科技有限公司租赁房屋建筑面积6,751.75平方米，扩充经营场所 [5] - 持续加大设备采购投入，为后续产能扩充提供研发测试储备 [5] - 加速扩充销售及研发测试人员，为长远发展提供人力资源保障 [5]