股东会议事规则 安徽强邦新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《安徽强邦新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制订本安徽强邦新材料股份有限公 司股东会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、监事、经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本 规则关于召开股东会的各项规定，认真按时组织好股东会。公司全体董事对股东会 的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会； 全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-005 安徽强邦新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n) 的相关公告。 二、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已 支付发行费用的议案》 本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n) 的相关公告。 安徽强邦新材料股份有限公司（下称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以邮 件方式发出，会议由监事会主席娄立斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名， ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-008 安徽强邦新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及 已支付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 11月5日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关 于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》， 同意公司使用募集资金2,700.74万元置换已预先投入募投项目之自筹资金2,202.55 万元及已支付发行费用498.19万元（不含增值税）。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽强邦新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕51号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于安徽强邦新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证 上〔2024〕827号）同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.00万股 （以下简称"本次公开发行"）。本次 ...

专门委员会议事规则 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件以及《安徽强邦新材料股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，且独立董事应当过半数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由独立 董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员任 期届满前，除非出现《公司法》、《公司 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-003 安徽强邦新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽强邦新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕51号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于安徽强邦新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证 上〔2024〕827号）同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.00万 股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为9.68元/ 股，本次发行募集资金总额为人民币38,720.00万元，扣除不含税发行费用人民币 6,497.72万元，实际募集资金净额为人民币32,222.28万元。 上述募集资金已于2024年10月8日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）于2024年10月8日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0049 号）。 二、募集资金专户的开立、存储的情况 为规范公司募集资 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.82亿元，同比增长1.52%；年初至报告期末为11.17亿元，同比增长6.28%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2339.10万元，同比下降16.42%；年初至报告期末为6951.82万元，同比下降1.48%[2] - 营业总收入本期发生额1117254932.97元，上期发生额1051208709.10元[11] - 2024年第三季度营业总成本为10.46亿元，上年同期为9.76亿元[12] - 2024年第三季度研发费用为4035.3万元，较上年同期的3494.09万元有所增长[12] - 2024年第三季度营业利润为7666.31万元，上年同期为7710.54万元[12] - 2024年第三季度净利润为6951.82万元，上年同期为7056.39万元[12] - 2024年第三季度基本每股收益为0.5793元，上年同期为0.5880元[13] 资产情况 - 本报告期末总资产10.07亿元，较上年度末增长5.81%；归属上市公司股东所有者权益6.39亿元，较上年度末增长13.49%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额151052986.19元，期初余额131871713.28元[8] - 应收票据期末余额243012415.62元，期初余额229062724.01元[9] - 应收账款期末余额245220523.19元，期初余额213582762.28元[9] - 流动资产合计期末余额836290735.60元，期初余额788417162.59元[9] - 非流动资产合计期末余额170325351.68元，期初余额162904488.09元[9] - 资产总计期末余额1006616087.28元，期初余额951321650.68元[9] - 应收款项融资9月30日为2195.80万元，较年初增加38.04%，主要因收取大型银行承兑汇票增加[5] - 在建工程9月30日为1380.93万元，较年初增加249.27%，主要因第8生产线建设增加金额[5] 非经常性损益与费用情况 - 本报告期非经常性损益合计46.91万元，年初至报告期期末为182.61万元[3] - 财务费用本期为 - 592.04万元，较上期增加174.85%，主要因汇兑收益增加300多万[4] - 其他收益本期为570.73万元，较上期增加54.68%，主要因进项税加计扣除金额较大[4] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额1 - 9月为 - 1845.50万元，较去年同期增加116.30%，主要因购买长期资产支付现金增加[4] - 筹资活动产生的现金流量净额1 - 9月为 - 404.18万元，较去年同期减少89.55%，主要因偿还债务支付现金较少[4] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为9.07亿元，上年同期为8.14亿元[14] - 2024年第三季度公司收到的税费返还为49282748.81元，上年同期为36758171.79元[15] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为959837392.04元，现金流出小计为923937887.49元，产生的现金流量净额为35899504.55元[15] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为6706.82元，现金流出小计为18461722.14元，产生的现金流量净额为 - 18455015.32元[15] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为20000000元，现金流出小计为24041777.91元，产生的现金流量净额为 - 4041777.91元[15][16] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为5778561.59元，上年同期为2323292.33元[16] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为19181272.91元，期初余额为131571713.28元，期末余额为150752986.19元[16] - 2024年第三季度公司取得借款收到的现金为20000000元，上年同期为52000000元[15] - 2024年第三季度公司偿还债务支付的现金为20000000元，上年同期为84000000元[15] - 2024年第三季度公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为809003.33元，上年同期为2496461.41元[15] 股东持股情况 - 上海元邦企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例51.75%，持股数量6210万股[7] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[17]

特此公告 深圳证券交易所 2024年10月14日 关于"C强邦新材"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-14 字体： 大 中 小 "C强邦新材"（001279）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时30分42秒起对该证券实施临时停牌，于09时40分42秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 ...

深圳证券交易所 2024年10月11日 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 关于"N强邦新材"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-11 字体： 大 中 小 "N强邦新材"（001279）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过60%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时40分34秒起对该证券实施临时停牌，于09时50分35秒复牌。 ...

本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 深圳证券交易所 关于"N强邦新材"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-11 字体： 大 中 小 "N强邦新材"（001279）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时30分05秒起对该证券实施临时停牌，于09时40分06秒复牌。 2024年10月11日 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-001 安徽强邦新材料股份有限公司 本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风 险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎 决策、理性投资。 现将有关事项提示如下： 一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在 未披露重大事项。 二、经查询，公司、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近 期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司 募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。 三、本次发行价格9.68元/股对应的公司2023年扣除非经常性损益前后孰 低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为17.54倍，低于中证指数有限公 1 司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率31.55倍，低于幅度约为44.40%，但 仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。公司和保荐人（主承销商） 提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 四、主要财务数据及财务指标 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证 ...