业绩说明会信息 - 2025年5月15日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2] - 董事长郭良春等出席，人员可能调整[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景路演平台参与[2] 问题提交与联系信息 - 公告披露日至2025年5月15日前可通过邮箱提问题[3] - 联系部门为董事会秘书办公室，电话0563 - 6033889，邮箱qbzq@shqiangbang.com[4] 报告披露 - 《2024年年度报告》于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-017 安徽强邦新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及 2025年度薪酬方案的公告 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定，结合公司实际情况，参考所处行业及地区的薪酬水平，拟定公 司第二届董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。经公司董事会薪酬与考核委员 会审核，公司于2025年4月24日召开第二届董事会第五次会议审议并通过了《关 于高级管理人员2024年薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》，其中关联董事郭 良春，关联高管郭俊成、林文丰、李长华回避表决；《关于董事2024年薪酬确 认及2025年薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2024年年度股东大会审议。同日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表 决，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 ...

安徽强邦新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度业务总收入287,224.60万元， ...

安徽强邦新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字 [2025]200Z1570号），会计师认为公司2024年度的会计报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024 年度的经营成果和现金流量。 1、主要资产分析 截止2024年12月31日，公司总资产128,401.89万元，比上年同期增长34.97% ，主要项目变动如下： | 项目 | 年末 2024 | 年初 2024 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金*1 | 321,607,807.66 | 131,871,713.28 | 143.88% | | 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | — | — | | 应收票据 | 218,727,258.22 | 229,062,724.01 | -4.51% | | 应收账款 | 225,958,977.72 | 213,582,762.28 | 5 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-020 安徽强邦新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年 4月24日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年 度股东大会的议案》，定于2025年5月19日（星期一）以现场投票与网络投票相 结合的方式召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025年5月19日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（下称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件 方式发出，会议由监事会主席娄立斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-012 本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 安徽强邦新材料股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 第二届监事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 二、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，2024 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假 ...

利润分配 - 2024年度以1.6亿股总股本为基数，每10股派现金股利1.25元，共派2000万元[9] 会议相关 - 第二届董事会第五次会议2025年4月24日召开，7位董事全出席[1] - 多项议案经董事投票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][14][15][16][17] - 公司董事会定于2025年5月19日在安徽省广德市召开2024年年度股东大会[18] 公告与文件 - 相关公告2025年4月24日在巨潮资讯网披露[19][21] - 备查文件含第二届董事会第五次会议等决议及相关内容[20][22]

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-014 安徽强邦新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 二、2024年利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（容诚审字 [2025]200Z1570 号）确认，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利 润为 82,316,202.79 元，母公司实现净利润为 73,421,652.94 元。根据《公司章 程》的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司按 10%提取法定盈余公积金后，合 并报表累计未分配利润为 300,927,162.13 元，母公司累计未分配利润为 264,197,307.72 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方 案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情 况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体 的利润分配比例。因此，截至 2024 年 12 月 31 日，确定公司可供分配利润为 264,197,307.72 元。 在综合考虑 202 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-010 安徽强邦新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 11月5日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年11月21 日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正 常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个 月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年11 月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，公司前次使用部分闲置募集资金购买的理财产品已有部分到期赎回， 公司继续使用部分闲置募集资金购买 ...

文章核心观点 4月9日A股上市公司密集披露应对美国关税政策公告，部分公司进行海外布局，多家公司开启“护盘模式”披露回购计划或已入场回购 [1] 公司海外布局情况 - 宸展光电称关税加征属全球性事件，对产业影响广泛，从2024年开始在泰国建设生产基地并年底前量产，出口至美国的产品已有70%由泰国生产，受影响程度相对低，且泰国出货商品入关美国关税主要由进口商支付 [2] - 江丰电子表示2024年出口美国产品收入占公司总营业收入比例约为1.19%，美国关税政策对公司整体经营影响较小 [2] - 光弘科技称美国加征关税对公司整体运营暂无影响，预计本年度完成对法国EMS企业AC公司收购，收购完成后将在美洲、欧洲、非洲新增制造基地，完善全球化产业布局以应对关税影响 [3] - 协创数据表示公司直接出口美国产品收入占比较小，且大部分已由海外智能制造基地生产交付 [3] - 强邦新材称公司目前无直接对美客户业务，业务主要集中在欧洲、东亚、东南亚等60多个国家和地区 [3] - 龙芯中科称目前无来自美国的收入，美国加征关税对公司无负面影响 [3] - 富创精密称公司目前主要出口地为美国等，2024年产品直接出口至美国业务占比约为主营业务收入的11%，基于商务条款关税成本由客户承担，政策变化不会导致公司成本增加 [4] - 力合微电子表示对北美地区无出口业务，业务和经营不受本轮美国关税政策影响 [4] - 王子新材表示2024年对美销售营业额占比约为6%，美国关税政策调整不会对公司生产经营构成重大不利影响 [4] 公司回购计划情况 - 歌尔股份董事长提议回购公司股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，以董事会审议通过方案为准 [5] - 东山精密拟回购股份，回购资金总额1亿元至2亿元，回购价格不超过48.78元/股 [6] - 山东高速董事长提议公司通过集中竞价交易方式回购部分股份，回购资金总额2亿元至3亿元，以董事会及股东大会审议通过方案为准 [6] - 四川长虹董事长提议回购股份，回购股份资金总额2.5亿元至5亿元 [6] - 中泰证券董事长提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份资金总额3亿元至5亿元，以董事会及股东会审议通过方案为准 [6] - 节能风电董事长提议回购股份，回购股份资金总额1亿元至2亿元，以董事会及股东大会审议通过方案为准 [6] - 国泰君安董事长提议以不低于10亿元且不超过20亿元资金回购股份 [7] - 美的集团、中远海控等多家上市公司于4月9日开始在二级市场买入股份 [7]