证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-022 深圳中电港技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 深圳中电港技术股份有限公司 监事会 2024年4月26日 1 附件：第二届监事会职工代表监事简历 唐艳丽女士，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学专业学士。 2009 年 6 月至 2014 年 9 月，任中国电子器材深圳有限公司行政专员；2014 年 9 月 至 2020 年 9 月，历任深圳中电国际信息科技有限公司（中电港前身）CBSC 中级采 购专员、高级行政专员、高级党务专员、团委书记、第二党支部书记、工会副主席； 2020 年 10 月至 2021 年 3 月，任深圳中电国际信息科技有限公司职工代表监事、 党群部主任；2021 年 3 月至今，任中电港职工代表监事、党群部主任。 截至本公告披露日，唐艳丽女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制 人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳中电港技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳中电港技术股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-018 深圳中电港技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体的公告 根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号），公司首 次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股，募集资金 总额225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额213,331.22万元。募 集资金已于2023年4月3日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报 告》（XYZH/2023SZAA4B0125），公司已对上述募集资金采取了专户存储，并与保荐 机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金用途， 本次募投项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳中电港技术股份有限公司第一届董事会 现 就提名 李文智 为 深圳中电港技术 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 深圳中电港技术 股份有限公司 第 二 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 深圳中电港技术 股份有限公 司第 一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳中电港技术股份有限公司 单位：人民币万元 | | 冠捷显示科技（咸 | 受同一最终控制 | 应收账 | 1.31 | 1.84 | 3.14 | | 本公司销 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 阳）有限公司 | 方控制 | 款 | | | | | 售商品 | 往来 | | | 冠捷显示科技（中 | 受同一最终控制 | 应收账 | 10.00 | 9.82 | 19.81 | | 本公司销 | 经营性 | | | 国）有限公司 | 方控制 | 款 | | | | | 售商品 | 往来 | | | 捷星显示科技（福 | 本公司所属企业 | 应收账 | | | | | 本公司销 | 经营性 | | | 建）有限公司 | 集团的其他成员 单位的联营企业 | 款 | 29.84 | 106.94 | 136.78 | | 售商品 | 往来 | | | 南京熊猫电子制造 | 受同一最终控制 | 应收账 | 1 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中电港涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）交易背景情况 公司与中国电子财务有限责任公司（以下简称"中国电子财务公司"、"财务 公司"或"中电财务"）签订的《2022-2025 年全面金融合作协议》已经公司第一 届董事会第八次会议、2021 年度股东大会审议通过，独立董事发表了同意的事 前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序。依据《2022-2025 年全面金融 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 深圳中电港技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、附表 | 1-3 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a ...

2023 年度独立董事述职报告 （吕飞） 本人作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会独 立董事，2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作 用，对董事会的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，维护了公司和股东特别是 中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 吕飞先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业学士。2007 年 10 月至 2010 年 12 月，任深圳市信达税务师事务所（普通合伙）助理、项目经理； 2010 年 12 月至 2013 年 7 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级经 理；2013 年 8 月至 2018 年 6 月，任国信弘盛投资有限公司风险控制总监、新 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第一届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 一、授信基本情况 根据公司 2024 年的经营计划安排，为满足公司日常经营、流动资金的需求，更 好地支持公司业务拓展，2024 年度公司（含全资子公司）拟向银行等金融机构申请不 超过人民币 300 亿元的综合授信额度，授信额度在授信期限内可循环使用。授信内容 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（含一年期电票）、开立国内外信用证、 商票保贴、进口押汇、进口代付、非融资性保函等综合业务。 本次申请的授信额度在公司及全资子公司均可使用。上述拟申请的授信额度不等 于公司的实际使用金额，实际使用金额应在上述授信额度内，并以银行与公司实际发 生的融资金额为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 二、业务授权 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-015 深圳中电港技术 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李文智作为深圳中电港技术股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳 中电港技术股份有限公司第一届董事会提名为 深圳中电港 技术股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳中电港技术股份有限公司第 一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...