深圳中电港技术股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司") 资产减值准备计提及核销的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进 公司的规范运作，有效防范化解资产损失风险，减少公司资产损失，使公司的财 务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据财政部颁布的《企 业会计准则》及其相关规定，结合公司的实际情况，建立本制度。 第二条 本制度所指的资产减值准备具体包括企业按照国家有关财务会计 制度规定计提的金融资产减值准备、存货跌价准备、应收款项坏账准备、长期投 资减值准备、在建工程减值准备、固定资产减值准备和无形资产减值准备等。 第三条 本制度所指资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用 价值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带来未来经济利 益流入。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第二章 资产减值准备的计提方法 第五条 金融资产减值的测试方法及会计处理方法 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡元庆） 本人作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会独 立董事，2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作 用，对董事会的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，维护了公司和股东特别是 中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 蔡元庆先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济专业学士、法学专 业硕士、法学专业博士。2000 年 4 月至 2001 年 3 月，任日本广岛大学客座研究员； 2001 年 4 月至今，历任深圳大学校法学院教授、公司法研究中心主任、硕士研究生 导师；2017 年 7 月至 2023 年 8 月，任欧菲光集团股份有 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-012 深圳中电港技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等相关规定，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集 资金存放与使用的具体情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股， 募集资金总额225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22万元，其中超募资金金额为63,331.22万元。募集资金已于2023年4月 3日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有 关规定，对公司部分募投项目增加实施主体的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司部分募投项目 增加实施主体的核查意见 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股， 募集资金总额225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额213,331.22 万元。募集资金已于2 ...

深圳中电港技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计作用，根据《中华人 民共和国审计法》《中央企业内部审计管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国电子信息产业集团有限 公司内部审计工作制度》等有关法律、法规以及《深圳中电港技术股份有限公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司开展财务审计、内控审计、合同审计、经济效益审计及其他专 项审计等内部审计工作，适用本制度。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部采取系统、规范和科学的审计 方法，对公司本部及所属企业经济活动的真实性、合法性、合规性、效益性及内 部控制、风险管理的健全性、有效性进行独立、客观的监督和评价的活动。 第四条 公司的内部审计工作以风险为导向，以增加价值为目标，以资金流 向和业务流程为主线，以监督和评价经营活动、经营成果、内部控制和风险管理 为重点，推动内部控制和风险管理系统的完善，促进公司经济运行质量的提高和 战略目标的实现。 第五条 公司内 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳中电港技术股份有限公司第一届董事会 现 就提名 蔡元庆 为 深圳中电港技术 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 深圳中电港技术 股份有限公司 第 二 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 深圳中电港技术 股份有限公 司第 一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-016 深圳中电港技术股份有限公司 关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：本次担保预计包含对资产负债率超过70%的单位提供担保，且担保 金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提醒投资者充分关注担保风险。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第一届董 事会第二十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度公司为 全资子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将 相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司日常经营需要，保证下属全资子公司申请银行综合授信，推 进相关银行授信业务顺利实施，2024 年度公司为全资子公司银行融资担保额度预计不 超过 6.80 亿美元。同时，为满足下属全资子公司业务开展的实际需要，公司为全资子公 司开展业务提供担保额度预计不超过人民币 14 亿元。本次担保额度期限自 2023 年年度 股东大会审 ...

深圳中电港技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 | 一、专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 二、存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于深圳中电港技术股份 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-023 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 深圳中电港技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第一届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-024 深圳中电港技术股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、参加人员 董事长周继国，总经理刘迅，财务总监陈红星，独立董事吕飞，董事会秘书 姜帆，保荐代表人王申晨（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 13 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dXPhaWWvxS 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2024 年 05 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 ...