四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：运机集团 证券代码：001288 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 二〇二四年四月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《四 川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆 苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港 巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHOGNQING SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HEFEI · HAINAN · QINGDAO · NANCHANG · DALIAN · HONGKONG PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM · NEW YORK ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：运机集团 证券代码：001288 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年四月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《四 川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （草案）摘要 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 （一）最近一个 ...

业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入105.3亿元，同比增长15.20%[1] - 公司输送机设备整机营业收入为9.61亿元，同比增长11.05%[2] - 公司新增订单规模在2021-2023年间迅速增长，分别为9.07/14.42/20.22亿元[3] - 公司在2023年中标两个几内亚西芒杜铁矿项目，金额约12.8亿元[4] - 公司在2024年1月的在手订单超过20亿元[5] - 公司整体毛利率同比下降1%，净利率同比提升0.28%至9.67%[6] - 公司预计2024/2025/2026年归母净利润分别为1.92/3.02/4.16亿元，对应PE分别为18/12/8倍[8] 业务展望 - 公司订单保持快速增长，海外拓展取得重大突破，有望保障未来两年稳定增长[7] 风险提示 - 风险提示包括订单增速不及预期、海外业务拓展进度不及预期、原材料涨价导致毛利率下滑等[9]

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 10 日(星期三)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-044 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露。为 使投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2024 年 4 月 11 日(星期 四)16:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络 远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir. ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司应当在每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况 公告如下： 一、公司回购股份实施进展 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 900,900 股，占公司总股本的 0.56%，最高成交价为 19.99 元/股， 最低成交价为 18.78 元/股，成交总金额为人民币 17,405,018.77 元(不含交易费用)。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-045 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会二十四次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开了 2024 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 ...

| 股票代码：001288 | | | 股票简称：运机集团 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127092 | | | 债券简称：运机转债 | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 17.67 | 元/股 | | | | | | | 转股时间：2024 | 年 3 | 月 | 27 9 月 | 日至 | 2029 | 年 | 20 | 日 | 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-046 债券代码：127092 债券简称：运机转债 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次发行的可转债初始转股价格为 17.67 元/股，截至本公告披露日，"运机 转债"转股价格未发生调整，当前转股价格为 17.67 元/股。 二、可转债转股及股份变动情况 2024 年第一季度，"运机转债"因转股减少 234 张（票 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为001288，股票简称为运机集团[6] - 公司注册地址为自贡市高新工业园区富川路3号，注册地址的邮政编码为643000[6] 公司财务表现 - 公司营业收入在2023年达到了9.14482705亿元，比上一年增长了15.20%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为8.63366963亿元，比上一年增长了18.58%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.95161087亿元，比上一年增长了22.14%[10] - 公司2023年稀释每股收益为0.64元，同比增长18.52%[11] - 公司2023年末总资产为354049479元，较上年增长35.08%[11] - 公司2023年净利润经营活动产生的现金流量净额为-49432319.77元[15] - 公司2023年减：所得税影响额为927258.23元[16] 行业发展趋势 - 我国输送机械行业市场规模不断扩大，2023年实现进出口总额318.32亿美元，同比增长13.21%[19] - 我国输送机械行业企业加大研发投入，专利申请数量逐年上升，技术创新活跃，向高端市场迈进[19] - 输送机械行业在国际市场上凭借较高的性价比和优质的售后服务逐渐赢得国际客户的信任[20] 公司产品与服务 - 公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售[23] - 公司的主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机等，主营业务稳定[23] - 公司设计制造的通用带式输送机广泛应用于散料、包装物的输送和转运场合，运行效果良好[24] 公司发展战略 - 公司将继续加强对输送机械技术的研发投入，推动产品创新，提供更高品质、更高效、更环保的输送解决方案[92] - 公司将积极拓展海外市场，加强与客户的沟通与合作，提升公司品牌知名度，扩大市场份额[92] - 公司将深化产业链整合，加强与供应商、合作伙伴的战略合作，优化供应链管理，降低成本，提高运营效率[92] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，持续提升公司治理水平，优化公司治理制度体系和运行机制[98] - 公司秉持“可持续发展、绿色环保、公益共享”的理念，积极投身于各项社会公益事业，致力于为股东、债权人、员工、供应商、客户、消费者以及环境等各相关方创造价值[146] - 公司不断优化员工办公环境，提供安全、卫生的工作环境，保障员工的职业健康安全，设立员工读书角、运动角，提高班车服务质量，为员工提供生日礼金、过节礼品、防暑防疫用品、劳保用品、子女教育及困难资助作为补充福利[147]

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价 结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。 内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应， 并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规 范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。 二、 公司内部控制评价情况 招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省自 贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公开发行股 票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文 件的要求，对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评 价报告"）进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、 公司内部控制评价结论 根据公司出具的 2023 年度内部控 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的构成与职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的通知和召开 | 4 | | 第四章 | 董事会表决程序 | 7 | | 第五章 | 董事会决议及记录 | 8 | | 第六章 | 附则 10 | | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》和《四 川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公 司章程"），制订本议事规则。 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的构成与职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事 ...