募集资金 - 公司获准发行2400.00万股，每股35.32元，募资84768.00万元，净额74690.79万元[1] 项目投资 - 扩充分销产品线项目拟投募资46924.20万元[4] - 总部及研发中心建设拟投募资10821.90万元[4] - 物联网等项目拟投募资7177.47万元[4] - 补充流动资金拟投募资9767.22万元[4] 资金存放 - 2023年10月30日、2024年9月27日审议通过协定存款，期限不超12个月[1][5][9] - 监事会、保荐人认为协定存款合规且有利[11][12]

募资情况 - 公司获准发行2400.00万股，每股发行价35.32元，募资总额84768.00万元，净额74690.79万元[1] 项目投资 - 扩充分销产品线项目投资额46924.20万元[4] - 总部及研发中心建设项目投资额10821.90万元[4] - 物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目投资额7177.47万元[4] - 补充流动资金项目投资额9767.22万元[4] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[7][21] - 投资中低风险产品，期限不超12个月[8] - 现金管理期限自2024年9月27日董事会通过起12个月内有效[9][19] - 理财到期后本息转专户，产品不得质押、转让[17]

募资情况 - 公司获准发行2400.00万股，每股发行价35.32元，募资总额84768.00万元，净额74690.79万元[1] 项目投资 - 扩充分销产品线项目拟投募集资金46924.20万元[4][5] - 总部及研发中心建设项目拟投10821.90万元[4][5] - 物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目拟投7177.47万元[4][5] - 补充流动资金项目拟投9767.22万元[4][5] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[8][20][22] - 投资中低风险产品，单个期限不超12个月，管理期限12个月[9][10] - 2024年9月27日董事会通过现金管理议案[20] - 理财到期本息转募集资金专户[18] - 监事会同意，保荐人无异议[21][23]

募集资金情况 - 公司获准发行2400万股，每股35.32元，募资总额84768万元，净额74690.79万元[2] - 截至2024年8月31日，募集资金项目累计投入58760.73万元[6] 项目投入进度 - 扩充分销产品线项目拟投46924.2万元，实投46293.14万元，进度98.66%[6] - 总部及研发中心建设项目拟投10821.9万元，实投1396.1万元，进度12.90%[6] - 物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目拟投7177.47万元，实投1244.83万元，进度17.34%[6] - 补充流动资金项目拟投9767.22万元，实投9826.67万元，进度100.61%[6] 项目调整 - 拟终止总部及研发中心建设项目，9794.55万元永久补充流动资金[2] - 2024年9月27日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[13][14] - 保荐人对终止部分募投项目并补充流动资金无异议[15] - 补充流动资金实施完毕将注销募集资金专项账户，终止监管协议[12]

业绩情况 - 2023年营业收入目标值61.6亿元，实际实现577,568.80万元，达成率93.76%[6][7] 激励计划 - 2023年9月26日向74名激励对象授予208.8万股限制性股票，授予价11.39元/股[4] - 因1名激励对象离职，激励对象数量由74人调整为73人[7] 分红转增 - 2023年度以总股本141,288,000股为基数，每10股派现2元，共派28,257,600元[8] - 每10股转增4.5股，转增63,579,600股，转增后总股本为204,867,600股[8] 回购情况 - 调整前因激励对象离职回购23,000股，因业绩未达标回购82,600股，调整后回购153,120股[11] - 调整后限制性股票回购价格为7.72元/股[12] - 本次回购注销资金为公司自有资金[13] 股份结构 - 有限售条件股份为99,671,415股，占比48.61%，较之前减少153,120股[15] - 首发前限售股为96,643,815股，占比47.21%，数量未变[15] - 股权激励限售股为3,027,600股，占比1.40%，减少153,120股[15] - 无限售条件股份为105,196,185股，占比51.39%，数量未变[15] - 总股本为204,867,600股，占比100.00%，增加153,120股[15] 事项审议 - 董事会薪酬与考核委员会同意调整并提交董事会审议[17] - 监事会认为合规，对财务和经营无实质影响，不损害股东利益[18] - 北京市中闻（深圳）律师事务所认为符合规定，尚需股东大会审议通过[20]

议案相关 - 2024年9月27日会议审议通过变更注册资本等议案[1] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 资本调整 - 注册资本将从20486.76万元变更为20471.448万元[3] - 股份总数将从20486.76万股变更为20471.448万股[3] 章程修订 - 《公司章程》修订除特定条款外其他内容不变[3] - 修订以工商登记部门核准结果为准[4] 其他 - 拟调整2023年限制性股票激励计划回购价格、数量及回购注销部分股票[1] - 事项需以股东大会特别决议通过[4] - 备查文件包含董事会、监事会决议及公司章程[5]

理财投资 - 公司及子公司拟用不超3亿闲置自有资金买理财产品，额度可滚动使用[2] - 投资品种为中低风险产品，单个期限不超12个月[3] - 投资期限自董事会通过日起12个月内有效[4] 审批情况 - 2024年9月27日董事会审议通过购买议案[14] - 监事会同意，保荐人无异议[15][17] 其他 - 投资收益归购买方，资金为闲置自有资金，与金融机构无关联[6][7][8]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期73人符合条件，可解除限售1,077,930股[3] - 因2023年度利润分配等，限制性股票回购价由11.39元/股调为7.72元/股，注销153,120股[10] - 《关于修订＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》需股东大会审议[9] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格等议案》需股东大会审议[14] 资金管理 - 终止“总部及研发中心建设项目”，9,794.55万元剩余募集资金永久补充流动资金[14] - 公司及子公司将首次公开发行股票募集资金存款协定存款存放，期限不超12个月[17] - 公司及子公司用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月可滚动[20] - 公司及子公司用不超3亿元闲置自有资金买理财产品，期限不超12个月额度可滚动[22] 审计与会议 - 聘任广东司农会计师事务所为2024年度审计机构，费用70万元[24] - 2024年9月27日召开第二届董事会第十二次会议，9人出席[2] - 变更注册资本等议案表决9票同意，需股东大会审议[31] - 公司2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会[32] - 召开临时股东大会议案表决9票同意[33]

资金使用 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限自2024年9月27日起不超12个月[5] 产品情况 - 投资品种为中低风险产品，单期不超12个月[3][4] 相关保障 - 收益归公司或子公司，与金融机构无关联[7][9] - 财务负责人评估筛选，不影响日常业务[13][14] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐人均同意购买[15][17][18]

限制性股票激励计划授予 - 2023年9月26日向74名激励对象授予208.8万股限制性股票，授予价11.39元/股[5] 激励计划审议流程 - 2023年8月28日董事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年9月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年9月27日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[6] 激励计划修订 - 公司董事会审议通过修订2023年限制性股票激励计划草案及摘要并提请股东大会审议[16] - 修订符合规定，对财务和经营无实质性影响[13]