证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-071 深圳市亿道信息股份有限公司 关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、闲置募集资金投资种类：安全性高、流动性好的协定存款、结构性存款、 大额存单、保本型投资产品等品种；闲置自有资金投资种类：安全性较高、流动性 较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划 等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公 司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、闲置募集资金投资金额不超过 16,000.00 万元人民币，闲置自有资金投资金 额不超过 150,000.00 万元人民币。 3、特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市 场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2024 年 10 月 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司继续使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为深 圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司增加使用闲置自有资金进行现金 管理的额度事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司 使用不超过人民币 85,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万 元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在前述额度 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-067 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2024 年 10 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关 法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报 告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年前三季 度计提资产减值准备 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-070 深圳市亿道信息股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情 况如下： 为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并 报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币 15.3 亿元（在不 超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自 公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动 资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票 据等。公司最终授信额度及期限将以银行实际审批结果为准，具体融资金额将视公 司（含子公司）日常经营 ...

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年前三季 度计提资产减值准备及核销资产的议案》 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-068 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。 本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关 法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报 告》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-069 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 106,500.00 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 51.49%。 2、公司本次预计提供担保的子公司亿道数码国际有限公司的资产负债率超过 70%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 前述担保为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司 不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、担保情况概述 为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率， 保证公司正常资金周转，公司拟为全资子公司深圳市亿道数码技术有限 ...

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2024 年1月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用 闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不 超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00 万元人民币 的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-064 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下： 一、本次进行现金管理进展的主要情况 | 投资 | 受托 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 起始日 | （预计） | 预计 年化 | 资金 | 是否 到期 | | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度 股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融 资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司分别为全资子公司深 圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"）、亿道数码国际有限公司 提供不超过人民币 70,000 万元、3,000 万元的担保额度（包含对上述子公司新 增担保和原有担保的展期或续保）。担保的适用期限为 2023 年年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日（在本次担保额度内实际发生的 担保期限以签署的合同为准）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.c ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-062 深圳市亿道信息股份有限公司 | 投资 | 受托 | | 产品 | 金额 | | （预计） | 预计 年化 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 方 | 产品名称 | 类型 | (万元 ) | 起始日 | 到期日 | 收益 | 来源 | 到期 | | | | | | | | | 率 | | 赎回 | | 亿道 | 南粤 | 粤福存 A 款 | 保本固 | | 2024/08 | 2025/09 | | 自有 | | | 数码 | 银行 | 20240156 | 定收益 | 5,000.00 | /16 | /25 | 2.50% | 资金 | 否 | | 亿道 | 中国 | | 保本固 | | 2024/08 | 2024/09 | | 募集 | | | 数码 | 银行 | 企业大额存单 | 定收益 | 1,000.00 | /22 | /22 | 1.50% | 资金 | 否 | | | | 中邮理财邮银 | | | ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、现场参观 [1] - 参与人员为通过全景网“投资者关系互动平台”参与亿道信息2024年半年度网上业绩说明会的全体投资者 [1] - 时间为2024年9月9日下午15:00 - 17:00 [1] - 地点为公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员有董事长张治宇、董事兼总经理刘远贵、董事兼财务负责人兼董事会秘书兼副总经理陈粮、副总经理乔敏洋、独立董事林国辉、保荐代表人张勇 [1] 产品相关 - 公司子公司亿境虚拟专注XR产品研发与量产交付服务，暂未涉及智能戒指产品形态，但对“智能戒指”等创新型AI + 产品保持高度关注及技术探讨 [1] - 公司“AI + ”战略转型涵盖四个维度，已推出AI大使计划推动全员AI文化落地，多款AI + 产品如AI家庭智算中心与AI眼镜正在研发 [2] - 亿境AI眼镜是公司看好并积极推广的新产品方向，会提供公版产品设计，总体研发进度正常，上市时间需品牌方确认 [2] 股市与经营相关 - 对于散户希望公司主要领导增持股票的建议，会转达管理层，如有增持计划将按规定披露，公司经营稳健，会坚持研发驱动创新提升业绩和市值 [3] - 2024年上半年公司业绩波动，原因一是研发费用达1.08亿，同比增长41.01%；二是亿道大厦投入使用，前期折旧及摊销成本影响利润；三是推进国际化进程 [3] - 未来公司将坚持研发驱动创新，做好主营业务，增强可持续发展能力，提升经营业绩和市值回报股东 [2][3]