会议安排 - 2025年8月18日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[6] - 2025年8月19日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[7] - 2025年9月3日下午15:00现场会议在深圳亿道大厦召开[7] 参会情况 - 出席股东大会股东或代理人150人，持表决权股份81,228,031股，占比57.8358%[9] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案同意股数占比均超99.89%，中小投资者同意股数占比超94.77%[14][15] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[16]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年8月18日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划首次授予激励对象名单于2025年8月19日至8月28日通过公司内部公示栏进行为期10日的公示 公示期间未收到任何异议 [1] - 激励对象范围包括董事、高级管理人员、核心管理人员、业务技术骨干及董事会认定的其他人员 明确排除监事、独立董事及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [2][3] 合规审查与资格认定 - 监事会通过核查身份证件、劳动合同及职务信息等方式对激励对象资格进行审核 [2] - 激励对象需满足《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》规定的任职资格 且最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选或存在重大违法违规记录 [2][3] - 监事会确认所有拟激励对象均符合法律法规及公司章程要求 主体资格合法有效 [3] 信息披露与程序执行 - 公司通过巨潮资讯网及内部公示栏同步披露激励计划草案、摘要及激励对象名单 [1] - 公示反馈渠道限定为书面形式 确保程序符合《管理办法》规范性要求 [1] - 监事会依据公示结果出具核查意见 并于2025年8月28日正式发布公告 [1][4]

激励计划 - 公司2025年8月18日通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 名单公示 - 激励对象名单公示时间为2025年8月19日至28日[3] - 公示方式为公司内部公示栏，反馈为书面形式[3][4] 监事会核查 - 公示内未收到异议，核查激励对象多方面情况[4][5] - 激励对象符合相关规定，不包括特定人员[6][7]

公司业务拓展 - 亿道信息等共同持股新成立深圳市亿中光电技术有限公司 [1] - 新公司注册资本为8000万元人民币 [1] - 经营范围涵盖半导体照明器件制造与销售以及照明器具制造与销售 [1] 行业布局 - 新公司业务涉及半导体照明器件领域 [1] - 照明器具制造与销售成为新公司重点业务方向 [1] - 亿道信息通过持股方式参与光电技术行业布局 [1]

调研基本情况 - 调研对象为亿道信息 [16] - 接待时间是2025-08-26 [16] - 上市公司接待人员有董事长张治宇、董事兼总经理刘远贵、董事兼财务负责人陈粮、副总经理兼董事会秘书乔敏洋、独立董事林国辉、保荐代表人张勇 [16] 详细调研机构 - 接待对象是通过东方财富路演平台参与亿道信息2025年半年度网上业绩说明会的全体投资者 [17] - 接待对象类型为其它 [17] 主要内容资料 - 2025年上半年加固智能行业终端业务增长显著，得益于全球特定行业需求释放、产品竞争力提升、品牌影响力增强与销售渠道拓展、引入重要新客户，该业务实现营业收入17346.00万元，同比增长24.71% [22] - 公司继续夯实原有研发工作，加大定制化开发力度，研发项目和新申请专利数量增加，推出多项突破性研发成果，提升研发设计能力带来增量收入；2024年1月成立亿道研究院，联合多方推动前沿科技研究开发 [23][24] - 公司回购计划正有序推进，将根据市场和公司情况积极推进股份回购并及时披露信息 [24]

业绩说明会概况 - 公司于2025年8月26日通过东方财富路演平台举办2025年半年度网上业绩说明会 [1] - 公司董事长张治宇、总经理刘远贵、财务负责人陈粮、董事会秘书乔敏洋等高管出席会议 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会（线上交流），地点位于公司会议室 [2] 加固智能行业终端业务表现 - 2025年上半年加固智能行业终端业务实现营业收入17,346.00万元，同比增长24.71% [3] - 业务增长得益于全球工业数字化及物流自动化、智能制造升级等特定行业需求释放 [3] - "ONERugged"系列产品竞争力提升，品牌影响力增强与销售渠道拓展 [3] - 成功引入智慧零售、车载、车队管理、智能制造等领域新客户 [3] 研发投入与成果 - 公司在主流技术平台架构基础上加大定制化开发力度，研发项目和新申请专利数量增加 [3] - 推出AI行业终端、AI企业工作台、AI眼镜、AI边缘计算大模型、AI数字人、AI Server等多项突破性研发成果 [3] - 2024年1月成立亿道研究院，联合粤港澳大湾区数字经济研究院等科研机构 [3] - 研究院推动人工智能、感知技术、云计算、原生硬件和空间智能等前沿科技研发 [3] 公司回购计划 - 公司回购计划正有序推进，将根据市场及公司发展状况积极推进 [3] - 公司将按法律法规及时履行信息披露义务 [3]

财务表现 - 加固智能行业终端业务营业收入达1.7346亿元，同比增长24.71% [2] 业务增长驱动因素 - 全球工业数字化、物流自动化及智能制造升级需求持续释放 [2] - "ONERugged"系列产品竞争力提升且获市场认可 [2] - 品牌影响力增强与销售渠道有效拓展 [2] - 成功引入智慧零售、车载、车队管理、智能制造等领域新客户 [2] 研发成果 - 推出AI行业终端、AI企业工作台、AI眼镜、AI边缘计算大模型、AI数字人及AI Server等突破性成果 [3] - 研发项目数量及新申请专利数量增加 [3] - 2024年1月成立亿道研究院，联合IDEA研究院等机构开展人工智能、感知技术、云计算等前沿科技研究 [3] 公司治理 - 股份回购计划正有序推进中，将根据市场及公司发展状况执行 [3]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入15.2亿元，同比增长19.24% [1] - 归母净利润1141.36万元，同比增长96.02%，扣非净利润由-237.19万元增至1206.83万元，增幅608.8% [1] - 第二季度营收9.72亿元（+22.15%），但归母净利润1299万元同比下降7.56% [1] 盈利能力指标 - 毛利率14.4%，同比下降13.58%，净利率0.7%，同比提升58.21% [1] - 三费占营收比5.77%，同比下降30.19%，费用控制成效显著 [1] - 每股收益0.08元，同比增长100% [1] 资产负债结构 - 货币资金12.02亿元，同比增长53.41%，现金资产健康 [1][4] - 应收账款3.71亿元，同比增幅53.46%，应收账款/利润比达1089.79% [1][5] - 有息负债4.3亿元，同比激增461.93%，主要因短期借款增加176.46%及新增长期借款 [1][2] 现金流状况 - 每股经营性现金流-2.26元，同比下降49.46% [1] - 经营活动现金流净额下降48.35%，因采购支付现金增加 [3] - 投资活动现金流改善65%，因理财产品购买减少 [3] 业务与投资动态 - 智能硬件产品占比75.04%，为核心业务，XR及IoT产品占比11.58% [5] - 长期股权投资增加因对外投资联营企业，其他权益工具投资增长78.26% [2][3] - 在建工程增长88.8%，因智能移动终端产业园投入增加 [2] 运营效率与资本配置 - 存货增长69.69%，因生产规模扩大导致原材料及成品备货增加 [1] - 应付账款增长110.64%，反映采购规模扩张 [3] - 历史ROIC中位数22.72%，但2024年ROIC仅0.65%，资本回报率阶段性承压 [4]

财务表现 - 2025年中报营业总收入15.20亿元 较去年同期增加2.45亿元 同比增长19.24% [1] - 归母净利润1141.36万元 较去年同期增加559.08万元 同比大幅增长96.02% [1] - 摊薄每股收益0.08元 较去年同期增加0.04元 同比增长100.00% [3] - 经营活动现金净流出3.18亿元 [1] 盈利能力指标 - 毛利率为14.40% [3] - ROE为0.55% 较去年同期提升0.27个百分点 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.44次 与去年同期基本持平 [3] - 存货周转率1.54次 [3] 资本结构 - 资产负债率44.62% [3] 股权结构 - 股东总户数2.84万户 [3] - 前十大股东持股比例合计62.36% 持股数量8758.03万股 [3] - 第一大股东深圳市亿道控股有限公司持股41.4% [3]

机构持股情况 - 截至2025年8月21日 11家机构投资者合计持有亿道信息A股股份6902.56万股 占总股本比例49.15% [1] - 前十大机构投资者包括亿道控股 睿窗科技 亿道合创 深圳创新投资集团等 合计持股比例达49.00% [1] - 前十大机构持股比例较上一季度下降0.02个百分点 持股结构保持高度集中 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金共2只 包括华宝动力组合混合A和华宝行业精选混合 [1] 技术指标表现 - MACD金叉信号形成 显示个股涨势表现良好 [2]