公司近期动态 - 公司于2025年9月5日接受中金公司及光大证券调研 由副总经理兼董事会秘书乔敏洋等人接待并回应投资者问题 [1] 业务结构 - 2025年上半年营业收入全部来源于计算机和通信及其他电子设备制造业 占比达100% [2] 市值情况 - 公司当前市值为70亿元人民币 [3]

公司股票交易自查范围 - 核查期间为2025年2月18日至2025年8月18日 即限制性股票激励计划首次公开披露前6个月内 [1] - 核查对象包括本次激励计划内幕信息知情人及首次授予的激励对象 [1] - 通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具持股及股份变更查询证明进行确认 [1] 内幕信息知情人交易情况 - 除国泰海通证券股份有限公司自营账户外 其他内幕信息知情人均不存在买卖公司股票行为 [2] - 国泰海通交易行为系其自营业务部门基于独立投资策略执行 未获知激励计划内幕信息 [2] - 该公司已建立信息隔离墙制度并切实执行 不存在利用内幕信息交易情形 [2] 激励对象交易情况 - 共有25名激励对象在自查期间存在买卖公司股票行为 [2] - 交易行为基于公开信息及二级市场独立判断 未获知激励计划内幕信息 [3] - 无内幕信息知情人向激励对象泄露本次激励计划相关内幕信息 [3] 公司内控措施与结论 - 公司在激励计划策划过程中采取了相应保密措施 限定内幕信息接触人员范围 [3] - 对接触内幕信息的相关人员及中介机构及时进行登记管理 [3] - 未发现内幕信息知情人在自查期间利用内幕信息进行股票交易的行为 [3]

激励计划 - 2025年8月18日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[1] - 2025年8月19日首次公开披露该草案[1] 自查情况 - 自查期为2025年2月18日至8月18日，核查对象为相关人员[1][2] - 25名首次授予激励对象自查期有买卖股票行为[5] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息交易[7]

公司业务概览 - 亿道信息是一家以产品定义和研发设计为核心的智能电子产品及解决方案提供商，主要业务分为加固智能终端和消费类智能终端 [2] - 加固智能终端包括加固笔记本电脑、平板、手持终端及工控产品，应用于智能制造、交通运输、能源勘探、公共事业等领域 [2] - 消费类产品包括PC、平板、AIoT及XR/AI穿戴类产品，服务全球区域性龙头品牌客户，提供从方案设计到整机服务的全流程服务 [2] - 公司旗下亿道研究院专注于人工智能、感知技术、空间智能领域，旨在推动人机交互范式的进步，培养研究+产品复合型创新人才 [2] 2025年上半年财务表现 - 营业收入同比增长19.24% [3] - 加固智能终端业务同比增长24.71% [3] - 智能硬件业务同比增长16.27% [3] - XR及AIoT业务同比增长27.60% [3] - 研发费用投入同比增长2.71% [3] 毛利率与产品结构 - 毛利率波动主要受产品销售结构变化影响，因各类产品构成、出货形态、客供料定制化选择不同导致毛利率差异 [3] - 近年毛利率水平维持在14%-20%之间，相对平稳且高于同业平均水平 [3] 未来发展战略 - 持续深挖现有客户需求，丰富产品序列，深化下游客户领域，扩大生产经营规模 [3] - 亿道数字研究院专注于人工智能、感知技术、空间计算等领域，助力核心技术积累和未来产品探索 [3] - 发力人工智能在端侧的应用，培养研究+产品复合型创新人才 [3] - 加强XR及AIoT、自主可控国产化产品领域的适配研发，把握数字中国、新质生产力、人工智能、工业4.0等发展机遇 [3]

公司治理动态 - 亿道信息于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议审议通过《关于公司及摘要的议案》等多项议案 [1]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议地点为深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 出席会议股东及代理人共150人 代表有表决权股份81,228,031股 占公司有表决权股份总数的57.8358% 其中现场出席8人代表81,000,331股(57.6736%) 网络投票142人代表227,700股(0.1621%) [4][5] - 会议审议议案均为事先通知事项 未出现修改原议案或提出新议案的情形 表决程序符合相关规定 [5][6] 议案表决结果 - 议案1表决结果：同意81,141,631股(99.8936%) 反对83,700股 弃权2,700股 中小投资者同意1,570,719股(94.7861%) [7] - 议案2表决结果：同意81,141,431股(99.8934%) 反对83,700股 弃权2,900股 中小投资者同意1,570,519股(94.7741%) [7] - 议案3表决结果：同意81,141,531股(99.8935%) 反对83,700股 弃权2,800股 中小投资者同意1,570,619股(94.7801%) [7] 法律合规性 - 股东大会召集召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定 [1][3] - 出席会议人员资格及召集人资格经核查合法有效 表决程序和表决结果符合法律法规要求 [4][5][8]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月3日召开股东大会，会议以现场结合网络投票方式进行，现场会议时间为下午15:00，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统实施[1] - 会议主持人为董事钟景维，原定主持人因工作原因未能出席，会议由半数以上董事推举产生[1] - 股东需选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次表决结果为准[1] 股东参与情况 - 出席股东大会股东共144名，代表股份81,228,031股，占公司有表决权股份总数57.6736%[2] - 通过网络投票股东143名，代表股份227,700股，占公司有表决权股份总数0.1621%[2] - 中小股东出席143名，代表股份1,657,119股，占公司有表决权股份总数1.1799%，其中现场投票中小股东1人代表1,429,419股（1.0178%），网络投票142人代表227,700股（0.1621%）[2] 议案表决结果 - 议案1获得同意81,141,631股（99.8936%），反对83,700股（0.1030%），弃权2,700股（0.0033%）[2] - 议案1中小股东表决同意1,570,719股（94.7872%），反对83,700股（5.0509%），弃权2,700股（0.1629%）[2] - 议案2获得同意81,141,431股（99.8934%），反对83,700股（0.1030%），弃权2,900股（0.0036%）[3] - 议案2中小股东表决同意1,570,519股（94.7750%），反对83,700股（5.0500%），弃权2,900股（0.1750%）[3] - 议案3获得同意81,141,531股（99.8935%），反对83,700股（0.1030%），弃权2,800股（0.0034%）[3] - 议案3中小股东表决同意1,570,619股（94.7810%），反对83,700股（5.0500%），弃权2,800股（0.1690%）[3] 议案法律效力 - 议案1-3均为特别决议议案，获得出席股东所持表决权三分之二以上通过，且获得出席会议股东有效表决权股份过半数同意[4] - 广东华商律师事务所对会议程序出具法律意见书，确认会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程，出席会议人员资格及表决结果合法有效[4]

股份回购 - 2025年4月21日董事会和监事会通过回购股份方案[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] - 数量不低于150万股且不超300万股[2] - 价格不超73.77元/股[2] - 期限为方案通过日起12个月内[2] - 截至2025年8月31日未实施回购[3]

股份回购计划 - 公司于2025年4月21日通过董事会及监事会决议 计划以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份 用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购数量设定为不低于150万股且不超过300万股 回购价格上限为73.77元/股 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 截至2025年8月31日公司尚未实施股份回购 该进展符合法律法规及公司回购方案要求 [1] 信息披露安排 - 根据监管规定 上市公司需在回购期间每月前3个交易日内披露截至上月末的回购进展 [1] - 公司表示将严格依照相关规则推进后续回购事宜 [1]

股东投票情况 - 参与现场和网络投票股东及代表150名，代表股份81,228,031股，占比57.8358%[4] - 出席会议中小股东143名，代表股份1,657,119股，占比1.1799%[5] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案总表决同意率超99.89%，中小股东同意率超94.77%[6][7][8] - 三议案获出席股东表决权三分之二以上及有效表决权过半数通过[8] 会议合法性 - 见证律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[9]