证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-044 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届 监事会第八次会议的通知》。2023 年 10 月 27 日，公司第二届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会 议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍 志标先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者利益、增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动优秀 员工的积极性，共同促进公司的长远健康发展，在综合考虑公司经营情况 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入18.46亿元，同比减少5.81%；年初至报告期末营业收入52.80亿元，同比增加0.25%[4] - 营业总收入本期为52.80亿元，上期为52.67亿元，同比增长0.25%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比减少36.85%；年初至报告期末为2.87亿元，同比减少31.99%[4] - 净利润本期发生额2.87亿元，较上期减少32.08%，主要系销售毛利率下降[8] - 净利润本期为2.87亿元，上期为4.22亿元，同比下降32.24%[18] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.72亿元，同比增加389.19%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.72亿元，上期为 - 1.63亿元，同比增长389.16%[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产101.25亿元，较上年度末增加0.46%；归属于上市公司股东的所有者权益48.69亿元，较上年度末增加2.80%[4] - 2023年9月30日资产总计为10,124,735,088.28元，1月1日为10,078,623,202.35元[14] - 所有者权益合计本期为48.75亿元，上期为47.43亿元，同比增长2.78%[15] 存货变化 - 存货期末余额15.79亿元，较年初增加14.53%，主要因双十一大促备货和运输模式切换[7] - 2023年9月30日存货为1,579,132,313.31元，1月1日为1,378,844,787.38元[14] 投资性房地产变化 - 投资性房地产期末余额1.15亿元，较年初增加1233.21%，主要系新增出租物业合同[8] 固定资产变化 - 固定资产期末余额41.73亿元，较年初增加31.69%，主要因基建工程转固增加[8] - 2023年9月30日固定资产为4,173,283,099.82元，1月1日为3,168,912,217.46元[14] 财务费用变化 - 财务费用本期发生额 -324.12万元，较上期减少122.15%，主要系产生募集资金利息收入[8] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.25亿元，较上期减少161.75%，主要系银行借款减少[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为0，表决权恢复的优先股股东总数为23,165[10] - 前10名股东中，佛山市乐华恒业实业投资有限公司持股49.48%，数量为480,000,000股；谢岳荣持股21.44%，数量为208,000,000股；佛山市霍陈贸易有限公司持股8.25%，数量为80,000,000股[10] - 前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持有无限售条件股份10,894,811股；上海浦东发展银行股份有限公司－富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金持有3,612,415股[11] 货币资金、应收票据、应收账款及流动资产变化 - 2023年9月30日货币资金为1,382,431,634.03元，1月1日为1,900,210,306.23元[14] - 2023年9月30日应收票据为63,061,477.42元，1月1日为48,540,817.24元[14] - 2023年9月30日应收账款为368,442,782.13元，1月1日为375,701,277.78元[14] - 2023年9月30日流动资产合计为3,494,262,784.59元，1月1日为3,847,766,683.71元[14] 营业总成本、营业利润变化 - 营业总成本本期为49.54亿元，上期为47.69亿元，同比增长3.87%[16] - 营业利润本期为3.34亿元，上期为4.78亿元，同比下降29.27%[16] 流动负债、非流动负债及负债合计变化 - 流动负债合计本期为38.92亿元，上期为39.65亿元，同比下降1.83%[15] - 非流动负债合计本期为13.58亿元，上期为13.71亿元，同比下降0.97%[15] - 负债合计本期为52.50亿元，上期为53.36亿元，同比下降1.60%[15] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.2973元，上期为0.4864元，同比下降38.88%[18] - 稀释每股收益本期为0.2973元，上期为0.4864元，同比下降38.88%[18] 经营活动现金流入流出变化 - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为59.06亿元，上期为55.87亿元，同比增长5.70%[19] - 收到的税费返还为1675.98万元，上期为1.06亿元，同比下降84.21%[19] - 经营活动现金流入小计为60.47亿元，上期为57.74亿元，同比增长4.73%[19] - 经营活动现金流出小计为55.75亿元，上期为59.38亿元，同比下降6.11%[19] 投资活动现金流入流出变化 - 投资活动现金流入小计为863.65万元，上期为859.65万元，同比增长0.46%[19] - 投资活动现金流出小计为6.93亿元，上期为9.99亿元，同比下降30.62%[19] 筹资活动现金流入流出及现金及现金等价物净增加额变化 - 筹资活动现金流入小计为3.74亿元，上期为8.41亿元，同比下降55.54%[20] - 筹资活动现金流出小计为5.99亿元，上期为4.76亿元，同比增长25.84%[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.38亿元，上期为 - 7.89亿元，同比增长44.01%[20]

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-044 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届 监事会第八次会议的通知》。2023 年 10 月 27 日，公司第二届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会 议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍 志标先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法 ...

中信证券股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）为箭牌家居 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》和公司《募集资金管 理制度》等相关规定，对箭牌家居使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）96,609,517 股新股，每股发行价格为 人民币 12.68 元，募集资金总额为人民币 1,225,008,675.56 元，扣除发行费用人 民币 6 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-045 箭牌家居集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品将须 符合以下条件：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好， 不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资金额：公司拟使用总额不超过人民币 4.70 亿元（含本数）的部分暂时 闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期 限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环 滚动使用。 特别风险提示：公司本次现金管理所投资的产品是安全性高、流动性好的 产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但不排除该项投资受到市场波 动和业务操作等的影响，敬请投资者注意投资风险。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"箭牌家居"）于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一 次会议审议通过了《关于使用部分暂 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-042 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上披露的公司《2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度， 现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和 公司正常经营的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币 4.70 亿元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公 司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内， 1 资金可以循环滚动使用。董事会授权公司法定代表人或其授权人士在上述额度和 期限范围内行使该项投 ...

中信证券股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为箭牌家居集团股份有 限公司（以下简称"箭牌家居"、"公司"、"发行人"）的持续督导机构，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对箭牌 家居首次公开发行前已发行部分股份解除限售并上市流通事项进行了核查，核查 情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公 司（以下简称"公司"、"箭牌家居"）首次公开发行人民币普通股（A 股）96,609,517 股。经深圳证券交易所《关于箭牌家居集团股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2022〕1018 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股 票于 2022 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 869,003,283 股，首次公开发行后总股本为 965,612,800 股，其中限售股份数量 为 869,0 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-041 箭牌家居集团股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除股份限售的股东共计 6 名，合计解除限售股份的 数量为 55,968,234 股，占目前公司总股本的 5.7692%。 3、本次限售股份上市流通日期为 2023 年 10 月 26 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公 司（以下简称"公司"、"箭牌家居"）首次公开发行人民币普通股（A 股）96,609,517 股。经深圳证券交易所《关于箭牌家居集团股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2022〕1018 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股 票于 2022 年 10 月 26 日 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-040 箭牌家居集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额 转让的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2023 年 10 月 6 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届 监事会第七次会议的通知》。2023 年 10 月 9 日，公司第二届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍志 标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有 ...

箭牌家居集团股份有限公司 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-039 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、因上述营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事 会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额 1 转让的议案》 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2023 年 10 月 6 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第七次会议的通知》。2023 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）以现场会议结合通讯表决方式在佛山市禅城区箭牌大 厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 ...