证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-026 深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）第一届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 深圳市联域光电股份有限公司 董 事 会 （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 结合当前募集资金投资项目的实际实施进度情况，经审慎研究，公司决定在 项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将 IPO 募集 资金投资项目"智能照明生产总部基地项目""研发中心建设项目"达到预定可 使用状态的日期分别延后至 2024 年 12 月 31 日、2026 年 12 月 31 日。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐人发 表了专项核查意见。 详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分 募投项目延期的公告》。 三、备查文件 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开的第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据当前募集资金投资项目的实 际实施进度情况，经审慎研究，公司决定在项目实施主体、募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下，对 IPO 募集资金投资项目"智能照明生产总部基 地项目""研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相 关规定，本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域 光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.18 元/股，募集资金总额为 753,5 ...

行业发展情况 - 预计2024年全球户外LED照明市场规模为311.6亿美元,到2029年将达到615.2亿美元,2024-2029年复合年增长率为14.57%[1] - 预计2024年全球工业照明市场规模为72.8亿美元,到2029年将达到105亿美元,2024-2029年复合年增长率为7.59%[1] - 预计中长期户外和工业照明应用市场仍将保持稳定增长[1] 公司生产模式 - 公司主要采用ODM模式为国际品牌商或区域品牌商提供差异化、定制化LED照明产品[1][2] - 公司采用"订单式生产"模式,根据客户实际订单需求量及交货期下达生产指令[2] - 公司的生产模式有利于在尽可能降低生产库存的情况下,结合客户需求,灵活多变组织生产,提高生产效率[2] 原材料价格波动影响 - 公司主要以FOB贸易方式销售,产品离港后的运费主要由客户承担,运费上涨对公司费用影响很小[3] - 大宗商品价格变化会导致公司部分原材料价格有所波动[3] - 公司将通过技术设计创新、自动化、精细化生产管理等措施,转移或消化原材料价格波动的影响[3] 销售收入提升措施 - 现有产品市场渗透率提升:公司作为国际品牌客户的ODM厂商,销售收入将随客户销售增长同步提升[2] - 区域拓展:公司将努力争取现有客户其他区域的订单[2] - 品类拓展:公司将根据多元化的户外、工业照明需求完善和补充产品线,布局特种照明领域[2] 应对关税影响 - 2018年9月和2019年5月,公司出口至美国的部分产品先后遭遇10%和25%的加征关税[3] - 公司采用FOB贸易方式,关税费用由客户承担,一定程度上提高了美国客户的采购成本[3] - 公司通过产品更新迭代、与客户供应商协商等方式,有效降低了加征关税带来的不利影响[3] 其他情况 - 公司海外客户去库存状况已经结束,客户库存已经回归到合理、正常水平[3] - 公司未来将根据资本市场环境、业务发展及经营情况适时推出股权激励计划[3]

户外和工业LED照明市场前景 - 户外LED照明在北美市场渗透率相对较低,正处于高速发展阶段,未来整体市场需求依然较大[1] - 预计2024年全球户外LED照明市场规模为311.6亿美元,到2029年将达到615.2亿美元,2024-2029年复合年增长率为14.57%[1] - 预计2024年全球工业照明市场规模为72.8亿美元,到2029年将达到105亿美元,2024-2029年复合年增长率为7.59%[1] 公司人员及研发情况 - 2023年公司主要增加了生产制造人员,随着越南生产基地的建设和投产[2] - 公司产品开发以客户需求为导向,注重研发技术的产品化和商业化应用[2] 公司客户和订单情况 - 公司实施"大客户战略"成效显著,前五大客户销售收入占比达39.40%[2] - 公司客户库存已经回归到合理、正常水平,去库存状况已经结束[3] - 公司不同产品的交货周期一般为90天左右[3]

候选人资格 - 候选人通过公司第一届董事会提名委员会会议资格审查[1] - 具备五年以上相关工作经验[17] 任职限制 - 候选人及亲属不在公司及其附属企业任职[20] - 候选人及亲属非特定股东或不在特定股东任职[21][22] 合规情况 - 最近十二个月无相关情形[27] - 最近三十六个月无刑事处罚等[30][32] 任职数量 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

候选人资格审查 - 候选人已通过公司第一届董事会提名委员会会议资格审查[1] 股东及任职情况 - 候选人及直系亲属不属特定持股股东[21] - 候选人及直系亲属不在特定股东处任职[22] 合规记录 - 候选人近三十六个月无相关处罚及不良记录[30][32][33] 独立董事任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 候选人在该公司连续任职未超六年[36] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名樊华为第二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明于2024年6月4日签署[39] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需有相关资格或5年以上全职经验[19] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

人员提名 - 樊华通过公司第一届董事会提名委员会会议资格审查[1] 提名条件 - 需为会计专业人士，适用时具备注册会计师资格等条件[18][19] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] 合规要求 - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][32] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[36][37]

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-024 深圳市联域光电股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司及监事会对第一届监事会监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 深圳市联域光电股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 5 日 附件：候选人简历 1、杨群飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，大学专科学 历。2013 年 6 月至 2021 年 5 月任深圳市联域光电有限公司（以下简称"联域有 限"）营销中心副总监；2021 年 6 月至今任联域股份监事会主席、营销中心副总 监。 截至目前，杨群飞通过深圳市联启管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 公司 502,812 股股份，持股比例为 0.69%。杨群飞与公司其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第一届监 事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则 ...

会议相关 - 公司第一届董事会第二十六次会议于2024年6月4日召开，9位董事全出席[2] - 董事会提请2024年6月21日下午15：00召开2024年第二次临时股东大会[7][8] 人员提名 - 提名徐建勇等6人为第二届董事会非独立董事，任期三年，待股东大会审议[3][4] - 提名余立军等3人为第二届董事会独立董事，任期三年，待审议及备案审核[5][6]