会议相关 - 公司第一届董事会第二十六次会议于2024年6月4日召开，9位董事全出席[2] - 董事会提请2024年6月21日下午15：00召开2024年第二次临时股东大会[7][8] 人员提名 - 提名徐建勇等6人为第二届董事会非独立董事，任期三年，待股东大会审议[3][4] - 提名余立军等3人为第二届董事会独立董事，任期三年，待审议及备案审核[5][6]

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-025 深圳市联域光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2024 年 6 月 4 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票 相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第一届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 1、现场会议召开时间：2024 ...

会议信息 - 公司第一届监事会第十七次会议于2024年6月4日在深圳宝安召开[2] - 会议通知于2024年5月29日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员提名 - 提名杨群飞、刘志强为公司第二届监事会非职工代表监事，表决全票通过[3][4] 后续安排 - 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》需提交股东大会审议[4]

股权结构 - 黎晓龙间接持股37股，占总股本0.00005%[4] - 徐建勇直接持股18,443,710股，比例25.20%[7] - 徐建勇间接持股12,578,359股，比例17.19%[7] - 潘年华直接持股12,610,221股，比例17.23%[9] - 潘年华间接持股251,406股，比例0.34%[9] - 甘周聪直接持股1,809,987股，比例2.47%[10] - 徐建军直接持股502,307股，比例0.69%[12] - 郭垒庆直接持股904,994股，比例1.24%[14] - 梁燕间接持股50,281股，比例0.07%[15] - 余立军、樊华、钱可元未持股[17][19][21] 公司治理 - 第二届董事会由9名董事组成，6非独董3独董[3] - 2024年6月4日召开一届二十六次董事会审议换届议案[2] 人员资质 - 钱可元符合任职条件，无违规违法情况[22]

董事会提名 - 公司董事会提名钱可元为第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名相关要求不适用[20] - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[21][22] - 近十二个月无相关所列情形[27] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38]

客户结构优化 - 公司通过实施"大客户战略"，不断优化客户结构，目前拥有客户200余家。[1] - 2023年,公司实现营业收入约13.82亿元,其中前五大客户实现销售收入约5.44亿元,占公司年度销售总额的39.40%,公司中大型客户集中度不断提升。[1] 北美市场拓展 - 户外、工业LED照明产品在北美渗透率相对较低,目前尚处于高速发展阶段,未来整体市场需求依然较大。[2] - 北美地区照明产业历史悠久,具备众多知名品牌商,长期占据照明市场的重要地位,北美地区消费能力强、市场空间广阔、品质要求较高。[2] - 公司在户外照明、工业照明细分产品领域及北美市场深耕多年,取得了较为明显的先发优势,在北美照明市场需求快速增长的背景下,公司也将持续受益。[2][3] - 未来,公司将持续巩固在北美市场的先发优势,同时,通过与国际或区域知名品牌商深度绑定,借助大客户品牌效应及销售网络将市场区域拓展至欧洲、亚洲等地区,进行全球化布局。[3] 经营情况 - 公司的营业收入没有明显的季节性变化。[3] - 公司高度重视人才队伍建设,2024年,公司日常招聘工作正稳步、有序地进行中。[4] - 近期,受大宗商品价格变化影响,部分原材料的价格有所波动。公司将持续关注上游原材料价格变化,与供应商及客户保持积极沟通,同时通过技术设计创新、自动化、精细化生产管理等举措,转移或消化原材料价格波动的影响。[4][5] - 公司主要以FOB的贸易方式销售产品,产品离港后的运费主要由客户承担,所以运费上涨对公司的费用影响很小。[6] - 公司高度重视对员工多样化的激励,未来将根据资本市场环境、公司业务发展及经营情况适时推出股权激励计划。[7]

深圳市联域光电股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议及 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资 金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等品种）。 使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限 范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（ ...

公司基本信息 - 证券代码 001326，证券简称联域股份，为深圳市联域光电股份有限公司 [2] - 2024 年 5 月 23 日开展投资者关系活动，参与人员有西南证券、乐雪资本共 3 位，形式为线上交流、现场会议，接待人员有财务副总监李群艳女士、证券事务代表黄慧颖女士 [2] 营收情况 - 2023 年实施“大客户战略”，优化客户结构，实现营业收入约 13.82 亿元，较去年同期增长 26.70%，增长得益于原有客户稳定订单 [2] 原材料情况 - 主要原材料为电源、灯珠、结构件等，近期部分原材料价格受大宗商品价格变化影响有波动 [2] - 应对措施为持续关注上游原材料价格变化，与供应商及客户积极沟通，通过技术设计创新、自动化、精细化生产管理等举措转移或消化影响 [3] 毛利率情况 - 2023 年第四季度越南生产基地投产规模扩大，有较多一次性支出及租赁费用增加，影响当期财务表现 [3] - 2024 年第一季度受上述支出长尾效应影响，毛利率下滑 [3] 海外客户库存情况 - 海外客户去库存状况结束，库存回归合理、正常水平 [3] 中美贸易摩擦影响及应对 - 出口至美国产品采用 FOB 贸易方式结算，关税由客户支付，一定程度提高美国客户采购成本，客户自行消化或要求公司分担成本 [3] - 应对措施为产品更新迭代提升性价比、降低成本，与客户、供应商协商分摊新增成本，在越南、墨西哥布局生产基地 [3] 未来分红规划 - 综合考虑行业特点、发展阶段、经营情况和资金需求计划等因素，确定合理利润分配方案回报股东 [4]

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-019 深圳市联域光电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司""本公司")2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事项公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 14 日召开，审议通过了《关于公 司 2023 年年度利润分配预案的议案》。 1、公司股东大会审议通过的利润分配方案具体内容：以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 73,200,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不 送红股,不以资本公积金转增股本，共派发现金红利 58,560,000 元。本次股利分 配后未分配利润余额结转以后年度分配。 在利润分配公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则 以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司将按照每股 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-018 深圳市联域光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 14 日下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号 正大安工业城 6 栋 6 楼会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：副董事长、总经理潘年华 公司董事长徐 ...