深圳市联域光电股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分 析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震荡幅度不断 加大，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起伏不定，外汇市场风险显著 增加。公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为 有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的影响，合理降 低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务，以加强外汇 风险管理。 3、交易方式：交易品种主要为远期结汇、售汇业务。交易场所为经国家外 汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。 4、交易期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交 易的存续期超过了有效期限，则自动顺延至该笔交易终止时止。 5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。 1 三、公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性 公司销售收入以外销为主，在进行全球化业务拓展过程中，持有一定数量的 外汇资产。近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震荡幅 度不断加大。为有效规避外 ...

行业与市场情况 - 中大功率LED海外市场未来空间广阔，海外地区LED照明渗透率低于中国，在全球节能环保理念贯彻、各国行业政策扶持及智能照明兴起背景下，具备更高替换需求 [2][3] - 户外、工业LED照明产品在北美渗透率相对较低，处于高速发展阶段，未来市场需求大，北美是中国LED照明最大出口目的地 [3] - 植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域国外渗透率较低，未来将迎来快速发展期 [3] 公司业务相关 原材料采购 - 灯珠产业链完善、市场竞争充分，供给价格相对稳定；电源平均采购价格与电源功能、功率、品牌以及大宗商品价格等因素相关 [3] - 公司生产所需电源一部分来自子公司，另一大部分中高功率电源通过外部采购获得 [3] 业绩增长 - 2023年三季度业务增长较快，原因是存量客户库存消化、需求回升下单量增加，业务员开拓新客户成效渐显，人民币汇率波动有一定影响 [3] - 未来业绩增长点在于北美户外、工业LED照明市场高增长，以及特种照明领域的快速发展 [3] 客户拓展与战略 - 以ODM模式为客户提供LED照明产品，主要通过展会、互联网推广、客户来访等方式开拓新国外潜在客户 [3] - 2018年开始实施大客户战略，客户数量从千余家优化至二百余家，中大型客户集中度提升，成功开拓众多知名品牌客户，销售收入大幅增长 [4] 市场优势巩固 - 户外、工业及特种照明领域产品对供应商资质要求高，认证过程严格、周期长，客户与合格供应商建立长期稳定合作关系，公司将从技术端、产品端、客户端持续巩固在北美市场先发优势 [4] 未来规划 - IPO募集资金用于智能照明生产总部基地项目、研发中心建设项目及补充流动资金项目，通过智能照明生产总部基地项目新建生产总部、购置设备，扩充产能、提升运营水平 [4][5] - 未来将根据资本市场环境、公司业务发展及经营情况适时推出股权激励计划，并履行信息披露义务 [5]

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-012 深圳市联域光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 18 日下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号 正大安工业城 6 栋 6 楼会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：副董事长、总经理潘年华 ...

地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816898 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开。上 海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派柯燕 军律师、何子彬律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（简称"联域股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，对联域股份使用部分闲置自有资金进行现金 管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高资金的使用效率，在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流 动性的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好 地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理，在额度范围内可以滚动使用。 现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （三）投资品种 公司及子公司将严格按照相关规定，使用暂 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为深 圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"）的 独立董事，对公司第一届董事会第二十二次会议相关审议事项进行了认真审阅与 核查，基于独立判断立场，现就相关审议事项发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的独立意见 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换事项不存在改变 或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金 ...

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本、公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1613 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,830.00 万股，并于 2023 年 11 月 9 日在深圳证 券交易所主板上市。本次发行完成后，公司注册资本由 5,490 万元人民币变更 为 7,320 万元人民币，公司股份总数由 54,900,000 股变更为 73,200,000 股。公 司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，具体 以市场监督管理部门登记为 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-006 3. 投资风险提示：尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注 意投资风险，理性投资。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的 前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现 金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司及子公司管理层签署上述 现金管理事项相关的各项法律文件。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域 1 深圳市联域光电股份有限公司 关于使 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-008 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资品种：包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、 流动性好的银行或其他金融机构发布的中低风险理财产品。 2. 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可以滚动使用。 3. 投资风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益 受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司及子公司在不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下， 使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-010 深圳市联域光电股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）投资的目的 本次新设立全资子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要，新设立子 公司将作为公司供应链的补充，有利于完善公司产业布局，巩固公司在行业内的 竞争优势，有利于进一步增强公司的综合实力，符合公司的长远发展规划及全体 股东的利益。 （二）存在的风险 新设立的全资子公司可能面临国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及 运营管理能力等方面带来的风险，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对 此，公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注新设子公司的经营状况，加 强内部管理机制的建立和运行，积极应对上述风险。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2023 年 11 月 30 日召开公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用自有资金人 ...