重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-050 1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2. 本次股东大会上没有新提议案提交表决； 6. 本次股东大会第（五）项议案需对中小股东表决单独计票。 一、会议召开情况 3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； （一）会议召开时间 1. 现场会议召开时间：2023年12月19日（星期二）14:30。 特别提示： 4. 本次股东大会第（一）项、第（三）项议案，以及第（四）项议案之1、2项子 议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上通过； 5. 本次股东大会第（四）项议案需逐项表决； 本次股东大会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决。 （三）召集人 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （四）现场会议召开地点 2. 网络投票时间： 公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心第 60 层 电话: 020-8928 1168 传真: 020-8928 5188 邮编: 510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 第1页 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+,-./ 0123456789:;<=>?@A/ BCBD EFGHIJ<KLMN/ O*PQR/ 致：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆登康口腔 护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）的有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，切实维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等行为。选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。会计师事务所不得在公司董事会、股东大会审议决 定前开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议 决定前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应具有良好的执业质量记录，并满足 ...

第一章 总则 第一条 为了规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金使用管理制度，完善募集资金 存储、使用、变更、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控 制措施、信息披露程序和责任追究等内容，并确保该制度的有效实施。募集资金坚持依 法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原则。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，规范内部审计工作，提高风险防范能力，促进公司稳健发展，根据 《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》 《重庆市内部审计工作办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各部门、全资子公司、控股子公司开展的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构，运用系统、规范的方法， 对公司及所属全资子公司、控股子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实 施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计工作的范围包括： （一） 对公司及所属全资子公司、控股子公司的发展规划、战略决策、重大措施 以及年度业务计划执行情况进行审计； （二） 对公司及所属全资子公司、控股子公司的财务收支活动进行审计； （三） 对公司年度财务预、决算执行情况进行审计监督； （四） 对公司及所属全资子 ...

第一条 为加强重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"本公司"）子公 司的管理，规范子公司的经营管理行为，维护公司利益和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件以及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所属子公司。 第三条 本制度所称的子公司是指本公司依法设立或收购的具有独立法人主体资格 的公司与非公司制企业；包括本公司直接或间接持有其 100%股权的全资子公司，以及 本公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例，或持股比例虽未超过 50%，但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公 司合并会计报表）的子公司。 第二章 经营管理 第四条 本公司与子公司之间是平等的法人关系。本公司以持有的股权份额享有对 子公司的资产收益权、重大事项的决策权、董事和监事的选举权、高级管理人员的聘任 权、股份处置和财务审计监督权等，并根据上市公司规范运作的要求对子公司进行指导、 监督。 第五条 本公司依据对子公司的资产控 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-049 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议决定于2023年12月19日（星期二）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市 江北区海尔路389号）召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现就召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023年第四次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了 《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股 东大会议事规则》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议时间：2023年12月19日（星期二）14:30。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-048 2023年11月30日 附件： 李雪飞先生简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）原监事会主席、 非职工代表监事毛靖先生因工作调整原因已辞去公司第七届监事会主席、非职工代表 监事职务。具体内容详见公司于2023年11月25日披露的《关于监事会主席辞职的公 告》（公告编号：2023-044）。 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司 于2023年11月30日召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第七届监 事会非职工代表监事的议案》，监事会同意补选李雪飞先生为公司第七届监事会非职 工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议 通过之日起至第七届监事会届满之日为止。 特此公告 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 监事会 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于补选第七届监事会非职工代表监事的公告 李雪飞先生，1987年出生，中国国籍，中共党员，重庆大学机械与 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份的增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 党委会 5 | | | 第五章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第七章 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第九章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬及考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司任职的董事长、董事（包括独立董事）；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独 ...