重庆登康口腔护理用品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，更好地维护全体股东特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《重庆登康口腔 护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参 照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 理办法》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则、《公司章程》 和本细则的要求，认真履行职责，在董事 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 公司监事为自然人，有《公司法》及《公司章程》中不得担任公司监事情形的，不 得担任公司监事。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第三条 监事会依照法律及《公司章程》的规定行使职权。 第四条 监事会行使职权，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机 构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。 第三章 会议的召开和通知 1 第五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，于会议召开十日前书面通知全体监 事。监事可以提议召开临时监事会会议，会议通知应至少在会议召开三日前通知全体监 事。 第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、 保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保经营稳健，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《重庆登康口腔护理用品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司子公司（含全资子公司及 控股子公司，下同）有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）财务资助提供方以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）被资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度执行： （一）在主营业务范围外以实 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 重大经营及对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）重大 经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定董事会办公室/证券部负责对公司重大交易事项的可行性、投资 风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，充分关注投资项目是否与公司主营业务相 关、资金来源安排是否合理、投资风险是否可控以及该事项对公司的影响，监督重大交 易事项的执行进展，如发现重大交易事项出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 第四条 本制度所指的重大交易事项包括除公司日常经营活动之外发生的重大经营 事项和重大投资事项。具体包括： （ ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司总经理及经营层在经营管理工作中的议事、 决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》及有关法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生产经营工 作，组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。 公司根据生产经营需要设财务负责人和副总经理若干，由董事会聘任或解聘， 协助总经理工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，向董事会报告 工作。有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （ ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司董事会的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会 设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责，主要职责为对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3-5名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集、 主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文 件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生重大影响而尚未向投资者公开的重大信息以及按照现行的法律法规或 证券监管机构及证券交易所的要求所应披露的信息。 第三条 公司及法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息 披露义务人应当及时依法履行信息披露义务。披露的信息应当真实、准确、完整， 简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者公开披露信 息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得提前 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒 关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 控股股东、实际控制人与公司之间进行关联交易，应当遵循平等、自愿、等 价、有偿的原则，并签署书面协议，不得要求公司与其进行显失公平的关联交易，不得 要求公司无偿或者以明显不公平的条 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东大会的 有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 1 司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东 大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。 第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括为其子公司提供担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司。 严禁对公司外无股权关系的企业提供担保，严禁对参股企业超股比担保，原则上不 得对控股子公司超股比担保。年度担保计划纳入预算管理，未经公司董事会或股东大会 批准，公司不得对外提供担保。公司应当在印章保管与使用管理相关制度中明确与担 保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项相 ...