董事任职 - 犯罪剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能任职董事[4] - 公司知晓董事禁止任职情形应30日内解除其职务[5] - 董事任期3年可连选连任[5] - 兼任及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[14] 审批事项 - 董事会审批交易资产总额占近一期经审计总资产10%以上[18] - 审批交易资产净额占近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[18] - 审批交易营业收入占近一会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[18] - 审批交易净利润占近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[18] - 审批交易成交金额占近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[18] - 审批交易产生利润占近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[18] - 董事会审批关联交易与关联自然人超30万元；与关联法人超300万元且占近一期经审计净资产绝对值超0.5%[18] - 董事会决定购买类重大合同金额占近一会计年度经审计总资产50%以上且超5亿元[19] - 董事会决定出售类重大合同金额占近一会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元[20] 会议相关 - 董事会会议每年至少召开两次，临时会议提前3日书面通知，特殊情况不限[24][26][27] - 董事回避表决时，有关会议过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议，20日内召开临时股东会[39] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于10年[43] 责任与决议 - 董事会决议违法违规致公司损失，同意或弃权董事负连带赔偿责任，反对并记载可免责[44] - 董事不签字确认、不说明不同意见视为同意会议和决议记录内容[46] 规则生效 - 本议事规则自股东会审议通过生效，由股东会授权董事会解释[48]

信息披露 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等需报送临时报告并公告[5] 内幕信息管理 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[7] - 10种情形需向深交所报备内幕信息知情人员档案[9] - 重大事项后两交易日内将内幕信息知情人档案报证监局备案[12] - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[13] 保密与追责 - 公司明确内幕信息知情人保密义务及违规责任追究[15] - 定期报告公告前财务等人员不得外传数据[15] - 内幕信息公开前知情人负有保密义务、不得买卖股票[15][16] - 内幕交易造成影响或损失董事会给予处分[16] - 公司自查内幕交易行为并报监管部门备案[16] - 公司对违规泄露信息股东等有追责权[17] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突时以有效法规等为准[19] - 制度由董事会负责修订和解释[20]

2024年会议情况 - 召开6次董事会、4次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 独立董事专门会议召开3次，同意关联交易提交董事会审议[7] - 召开多届董事会会议，审议审计、换届等议案[13][15][16] 2024年独立董事工作 - 深入了解公司经营并建言献策[17] - 认真审查议案并审慎表决[17] 2025年独立董事展望 - 继续履职，促进公司稳健发展[17] - 深入了解经营，提高决策科学性[17] - 保护投资者合法权益[17]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 审计委员会提名与请求 - 委员由董事长等提名[4] - 特定股东可请求审计委员会诉讼[6] 审计委员会运作 - 事项提交董事会需全体成员过半数同意[7] - 例会每季度至少召开一次，提前3日通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 审计检查与记录保存 - 内部审计部门至少每季度检查一次[7] - 会议记录及文件保存不少于10年[13] 规则施行 - 工作规则自董事会审议通过起施行[18]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情管理由董事会统一领导，董事长负责处理[4] - 董事会办公室负责日常监控和管理媒体信息[5] 处理原则与流程 - 舆情信息处理原则为快速反应、协调宣传、主动承担[6][7] - 报告流程为董事会办公室报秘书再报董事长[8] 处理措施与责任 - 处理措施包括事前监测、事中处置、后续管理[9] - 内部人员违规保密受处分，知情人致损追究法律责任[11][12] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[16]

2024年会议情况 - 召开6次董事会、4次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 独立董事专门会议召开3次，独立董事亲自出席[7] - 召开多次董事会会议审议多项议案，如聘任审计机构、董事会换届等[13][15][16] 2024年履职情况 - 主动了解公司经营情况并建言献策[17] - 对各项议案认真审查讨论并审慎表决[17] 2025年展望 - 继续履行职责了解公司经营情况[17] - 为提高董事会决策科学性等发挥作用[17]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[6] 资金使用检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[8] 项目重新论证 - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[11] 资金置换与投资 - 可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[11] - 闲置募集资金投资产品期限不超十二个月[12] 补充流动资金 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[14] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%按规定程序使用；达或超10%经股东会审议[16] - 低于五百万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序，年报披露使用情况[16] 超募资金使用 - 超募资金偿还贷款或永久补流经股东会审议，12个月内累计不超总额30%[19] - 按补充资金缺口、项目、还贷、补流、现金管理、永久补流顺序使用超募资金[18] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用差异超30%，调整投资计划并披露[25] 项目进展核查 - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告[25] - 会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[25] 资金存放检查 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场检查资金存放和使用情况，年度后出具报告[26] 用途变更认定 - 取消原项目、变更实施主体等视为募集资金用途变更[21] 永久补流要求 - 部分募集资金用于永久补流，需募集资金到账超一年等[23] 实施地点变更 - 改变募集资金投资项目实施地点，经董事会审议并公告[21] 办法生效与解释 - 办法自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[30][31]

股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[9] - 上市交易一年内、离职后半年内董监高所持股份不得转让[5] 信息申报与报备 - 董监高任职等事项发生后2个交易日内申报或更新个人及近亲属信息[15] - 董监高股份变动应在事实发生之日起2个交易日内报备并公告[15] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内董监高不得买卖公司股票及其衍生品种[6] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内董监高不得买卖[6] 减持限制 - 公司因欺诈等受处罚，至股票终止或恢复上市前董监高不得减持[9] - 董监高涉嫌违法犯罪被调查或处罚未满六个月不得减持[11] 制度相关 - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过生效[18][20] - 制度标注时间为2025年6月，未尽事宜以有效法律为准[20][17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入141,656.53万元，同比增长32.55%[2] - 2024年归母净利润11,096.97万元，同比增长26.01%[2] 未来展望 - 2025年董事会继续履职，推动公司高质量可持续发展[9][10] - 董事会履行信息披露义务，做好投资者关系管理[10] 公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，提议召开4次股东会[3][5] - 2024年召开4次股东大会，审议多项议案[5][6] - 董事会下属四个专门委员会[7]

业务概况 - 拟开展不超3亿元或等值外币外汇衍生品业务，期限12个月，额度可循环[1][3][6][7] - 动用上不超任一交易日最高合约价值8%的保证金和权利金[1][6] 业务细节 - 结算币种主要为美元、欧元等[4] - 交易工具含远期结售汇等多种产品[5] - 交易场所为境内外有资格机构[2][5] 其他要点 - 资金用自有资金，不涉及募集资金[8] - 已制定制度控制汇率等风险[11][12][13] - 业务以公允价值计量，变动计入损益[14]