内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[5] 组织架构 - 公司设立由股东大会等组成的法人组织架构[5] - 董事会下设四大专门委员会[5] 内部管理 - 设立审计部对审计委员会负责[7] - 制定人力资源等管理制度规范管理[7] 业务控制 - 交易授权分一般和特殊授权，重大交易报批[9] - 采购等环节建立职责划分程序[9] 资产与财务 - 建立制度保护资产与业务记录安全完整[11] - 制定财务相关制度[12] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥资产1%或≥营收2%[18] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[19] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21]

担保审议规则 - 对外担保需经董事会或股东大会审议，财务部负责具体事务，法律顾问协助办理[4] - 提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议[9] 需股东大会审议情形 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[9] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%[9] - 最近十二个月内担保金额累计计算超最近一期经审计总资产的30%[9][10] - 为关联人提供担保[12] 其他规定 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形时，公司应及时披露[12] - 公司担保的债务到期展期并继续担保，需作为新的对外担保重新履行审议和披露义务[15] - 制度中“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[17] - 制度未尽事宜按相关法规及《公司章程》执行，不一致时以其规定为准[17] - 制度由董事会拟定或修改，自股东大会审议通过之日起生效[17] - 制度由公司董事会负责解释[17]

担保事项 - 2024年4月25日公司接受关联方无偿担保议案[1][8] - 控股股东及实控人提供不超4亿信用担保，额度循环使用[1][6] - 担保有效期至下一年度董事会召开之日[1] 股权结构 - 陈步东合计控制公司34.18%股权，吴意波持股8.87%[4] - 二人合计控制公司43.05%股权[5] 审批情况 - 无偿担保经独立董事会议通过，保荐机构无异议[2][8][10]

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-020 2、独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为 10 万元（税 前）。独立董事津贴每半年发放一次。 杭州楚环科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议了《关于公司 董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的 议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中，因全体董事和监 事回避表决，《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将薪酬方案 公告如下： 一、适用对象：董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 根据 2023 年度公司 ...

委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛 选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-024 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行 2、投资金额：不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元，下同），额度范围内资金 可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益具有不 确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点影响导致收 益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度使用闲置 自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及资金安 全的前提下，使用不超过人民币 4 ...

保险议案 - 2024年4月25日审议购买董监高责任险议案[1] - 投保人是杭州楚环科技股份有限公司[1] - 被保险人是公司及全体董监高和相关责任人员[3] 保险数据 - 责任限额每年不超3000万元[3] - 保费支出每年不超20万元[3] - 保险期限12个月，可续保或重投[3] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理[1] - 全体董事和监事回避表决[2] - 议案需提交股东大会审议[2]

战略委员会构成 - 2024年4月制定董事会战略委员会工作细则[2] - 由三名董事组成，一名为独立董事[6] - 委员由董事长等提名，主任委员由董事长担任[6] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 会议提前三天通知，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[12] 工作细则实施 - 工作细则经董事会审议通过之日起实施[16]

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-017 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规 及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经 营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及 巨 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 内部审计制度 杭州楚环科技股份有限公司制度 内部审计制度 第一章 总则 杭州楚环科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 内部审计制度 2024 年 4 月 第三条 本制度适用于公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公 司具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和人员管理 第四条 公司内部审计机构为审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、 内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部对审计委员会负责，向 审计委员会报告工作。 第五 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州 楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定的要求，对楚环科技使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行委 托理财，有利于提高公司及子公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公 司和股东创造更多收益。 （一）投资品种及安全性 按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性 高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 （二）投资额度及期限 经股东大会审议通过后，在上述额度及期限范围内，公司管理层行使该项投 1 资决策权并签署相关合 ...