会议信息 - 粤海永顺泰第二届监事会第十二次会议于2025年7月14日召开[2] - 会议通知于2025年7月4日以邮件发出[2] - 应到监事3名，实到3名，2名通讯出席[2] 议案审议 - 审议通过续签《金融服务协议》关联交易议案[3] - 审议通过《风险评估报告》议案[4] 信息披露 - 《金融服务协议》关联交易公告同日在四大证券报及巨潮资讯网披露[3] - 《风险评估报告》同日在巨潮资讯网披露[6] - 会议决议公告日期为2025年7月14日[10]

会议情况 - 粤海永顺泰第二届董事会第十七次会议于2025年7月14日召开，8名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过与粤海集团财务有限公司续签《金融服务协议》关联交易议案，有效期1年[3] - 审议通过《公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险评估报告》议案[6] 表决情况 - 两议案关联董事回避表决，非关联董事6名均全票通过[4][7] 前置程序 - 两议案均经公司第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议全票同意提交审议[4][7]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案为以总股本501,730,834股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金红利150,519,250.20元，剩余未分配利润79,605,906.60元结转至下一年度 [1] - 2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本 [1] - 自利润分配方案披露至权益分派实施期间，公司总股本未发生变化 [1] 权益分派方案 - 权益分派方案以现有总股本501,730,834股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税） [5] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元 [5] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [5] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日 [5] 权益分派对象 - 分派对象为截止2025年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [6] 权益分派方法 - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月19日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户 [7] 调整相关参数 - 公司控股股东、持股董事、高级管理人员最低减持价格由6.66元/股调整为6.36元/股 [9]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年度权益分派方案获2025年5月8日召开的股东大会审议通过 [1] - 以总股本501,730,834股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金红利150,519,250.20元 [1] - 剩余未分配利润79,605,906.60元结转至下一年度 [1] - 2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本 [1] 权益分派方案具体内容 - 向全体股东每10股派3元人民币现金（含税） [1] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 [1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月18日 [2] - 除权除息日为2025年6月19日 [2] - 分派对象为截至2025年6月18日收市后登记在册的全体股东 [2] 分红实施方式 - 委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利 [2] - 现金红利将于2025年6月19日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 减持价格调整 - 公司控股股东、持股董事、高级管理人员最低减持价格由6.66元/股调整为6.36元/股 [3] - 调整依据为首次公开发行股票时的承诺条款 [2]

利润分配 - 2024年以总股本501,730,834股为基数，每10股派现金股利3元，共派150,519,250.20元[2] - 2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本[2] 税收与时间安排 - 扣税后，深股通香港投资者等每10股派2.7元[5] - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日[6] 其他 - 控股股东等最低减持价格由6.66元/股调整为6.36元/股[9]

公司现状 - 麦芽业务始于1987年，产能为108万吨/年，产能规模位居亚洲第一、世界第四，与各大啤酒集团建立紧密稳固合作关系 [1] 成功因素 - 保持定力、深耕主业，30多年持续积累建立并巩固竞争优势 [1] - 明确定位、立足高端，业务开展之初定位中高端领域，配备相应生产装备及人员 [1] - 紧跟需求、优化产能，结合产业链上下游变动调整产能布局，扩大市场覆盖面 [1] - 技术积累、持续创新，通过多途径完善产品线和技术能力，提升客户服务能力 [1] - 优化渠道、改进工艺，探索供应链和生产工艺的优化提升 [1] - 加强协同、统一管控，通过产购销协同等措施使各下属子公司形成合力 [1] 面临挑战 - 需紧跟客户及市场需求变化，及时调整生产经营策略 [1] - 科技发展对传统制造企业提出更高要求，需持续跟进生产经营流程的自动化、数字化、智能化转型 [1] - 国家双碳战略推进，企业面临环保压力增加 [1] 发展规划 - 以打造世界一流的啤酒麦芽供应商为愿景，持续深化改革，强化创新驱动，提升核心竞争力和经营效率 [2] 坏账应对 - 按照应收账款管理办法对客户进行信用评级，对信誉好的大型啤酒集团和长期合作客户设置信用期，新合作或零售客户采用现款交易，近年来未发生坏账 [2]

产能相关 - 公司现有产能规模达108万吨/年，产能利用率充足，生产正常运作 [2] - 除宝麦公司在建的5万吨/年特制麦芽生产线项目外，暂无其他在建项目，该项目预计2025年底建成 [2] 项目情况 - 宝麦公司5万吨/年特制麦芽生产线项目进度符合预期，建成后有助于提高公司向不同类型客户提供高端品类麦芽产品的能力 [2] 特种麦芽 - 公司产能规模亚洲第一、世界第四，产品以普通麦芽为主，特种麦芽销量及收入占比不高，毛利率普遍高于普通麦芽 [2] - 公司是国内较早介入特种麦芽领域的企业，有技术和市场积累，与精酿啤酒客户合作良好，后续将做好工艺研发，开拓市场 [2] 市场趋势 - 我国啤酒产业向高端化、精酿化发展，将带动特种麦芽和高端麦芽需求增长，公司特殊工艺产品能满足需求，将立足技术创新应对 [3] 财务情况 - 2024年年报显示营业收入下降11.53%，原因是麦芽售价下降影响大于销量增加，售价下降因原料价格下降 [3] - 2024年净利润大幅增长72.50%，一方面是推进产购销协同降低采购成本，另一方面是强化成本费用管控，财务费用同比下降3708万元 [3] 经营情况 - 2025年二季度公司生产经营正常，与一季度相比稳步发展，具体以定期报告为准 [3]

会议信息 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年5月8日召开[2] - 应到董事8名，实到董事8名[2] 人事变动 - 补选董事伍兴龙为第二届董事会审计委员会委员[3] - 补选任期至第二届董事会任期届满[3] 表决结果 - 补选议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 公司于2025年4月10日公告召开2024年年度股东大会，5月8日召开[7] - 现场会议于5月8日15:00在广州召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人317人，代表股份281,499,575股，占比56.1057%[11] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份265,776,353股，占比52.9719%[11] - 网络投票股东312人，代表股份15,723,222股，占比3.1338%[11] 议案表决结果 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意占比99.7611%[12] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意占比99.7655%[13] - 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》同意占比99.7621%[14] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》同意占比98.3802%[17] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意占比99.8453%[18] - 《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理办法>的议案》同意占比98.3709%，反对占比1.5847%，弃权占比0.0444%[20] - 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》同意占比99.8108%，反对占比0.1448%，弃权占比0.0443%[21][22] 决议情况 - 本次股东大会表决程序合规，决议合法有效[22][23]

参会股东情况 - 317名股东及代理人参会，代表281,499,575股，占比56.1057%[8] - 5名现场参会，代表265,776,353股，占比52.9719%[9] - 312名网络投票，代表15,723,222股，占比3.1338%[9] - 316名中小股东参会，代表23,021,348股，占比4.5884%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意280,826,975股，占比99.7611%[10] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意22,585,848股，占比98.1083%[15] - 《2025年度综合授信额度》中小股东同意22,559,348股，占比97.9932%[16] - 《2024年度业绩考核指标》中小股东同意18,422,575股，占比80.0239%[17] - 《补选非独立董事》中小股东同意22,488,848股，占比97.6869%[19] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[20]