证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-047 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司（含子公司）使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的暂时闲置的 募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。鉴于特殊情况，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由 董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的 董事有肖昭义、朱光、林如海。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-049 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 17 日分 别召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营情况下，使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的 暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。 因上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权即将到期，为提高募 集资金使用效率，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并 考虑保持充足的流动性，公司于 2023 年 11 月 14 日分别召开第二届董事会第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对永顺泰本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2009 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 125,432,708 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币 855,451,068.56 元，扣除相关发行费用 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2023-008 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称 方正证券王泽华、黄馨平；博时基金李佳、单朔； 及人员姓名 珠江人寿章强、王钟杨；深圳合智投资孙宗胜 时间 2023年11月14日下午 地点 广州经济技术开发区金华西街1号公司6楼会议室 上市公司接待 董事长高荣利、董事兼财务总监王琴、董事会秘书温敏 人员姓名 1、销售订单的数量和定价模式如何确定？销售是否存在淡旺季？ 答：啤酒客户一般通过招标、谈判等方式确定下一年的采购品种、 数量和价格。公司的销售定价主要采取成本加成模式。国内啤酒消费存 在一定的淡旺季，二、三季度相对是旺季，淡季的时候公司积极拓展东 南亚等出口市场，有利于产能的均衡及充分发挥。 2、啤酒行业集中度比较高，在啤酒消费总量没有明显增长的情况下， 公司如何进一步发展? 答：近年来国内麦芽总需求量相对稳定。保持上市公司稳健发展是 管理层的重要任务。因此，公司一方面深耕麦芽主业，继续做好募投项 目的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售 上市流通事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作为 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对永顺泰首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2009 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）125,432,708 股；经深圳证券交易所《关于粤海永顺泰集团股份 有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕1082 号）同意，公司 首次公开发行的人民币普通股股票于 2022 年 11 月 16 日 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-046 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发 行前已发行股份本次解除限售的数量为 110,521,773 股，占公司总股本的 22.03%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 16 日（星期四）。 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2009 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）125,432,708 股；经深圳证券交易所《关于粤海永顺泰集团股份 有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕1082 号）同意，公司 首次公开发行的人民币普通股股票于 2022 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市交 ...

并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 9 日 召开第一届董事会第三十五次会议、2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及办理工商 登记的议案》，同意公司变更注册地址，并修订《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》中的相应条款，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露 媒体的相关公告。 2023 年 11 月 6 日，公司完成了上述事项的工商登记手续，并取得了广州市 市场监督管理局换发的《营业执照》。 | 住所 | 住所：广州市黄埔区明珠路 | | | | 1 号 | 住所：广州黄埔区创业路 | 2 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更项目 | 变更前 综合楼 | 309 | 房综合楼 | 310 | 房 | 变更后 | | 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-0 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对粤海永顺泰集团股份有限公司 持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"、"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关规定，于 2023 年 10 月 26 日对公司董事、监事、高级管理 人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员进行了专门培训，并对未到场的相 关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如 下： 一、培训基本情况 1、保荐机构：中信建投证券股份有限公司 5、培训方式：现场培训和线上远程会议相结合的形式 6、培训人员：余皓亮 7、参加培训的对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及控股股东相关人员 二、培训内容 2、保荐代表人：刘泉、余皓亮 3、培训时间：2023 年 10 月 26 日 4、培训地点：永顺泰会议室 三、培训成果 通过此次培训，永顺泰董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2023-007 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他： 中金公司樊俊豪、陈泰屹；中信建投高畅；海通国际闻宏伟、古钰桐； 参与单位名称 广发证券高峰；财通证券吴文德、赵婕；麦星投资王贤姝；安联投资吴 及人员姓名 佩莹；中楷资产王汉卓；前海人寿吴天歌；金鹰基金李敏晗；国联基金 陈方园；旌安投资杨笛吹；骏泽投资刘程龙 时间 2023年11月3日上午 地点 广州经济技术开发区金华西街1号公司6楼会议室 上市公司接待 总经理罗健凯、财务总监王琴、副总经理张力文、董事会秘书温敏 人员姓名 1、公司的经营战略是怎样的？护城河体现在哪些方面？ 答：永顺泰以“打造世界一流的啤酒麦芽供应商”为目标，深耕麦 芽主业，不断技术创新，强化自身优势，拓展提升国内、出口市场占有 率，也会适时对新领域进行探索。从公司自身来看，公司在产能规模及 布局、技术积累、客户关系、产供销协同等方面存在一定优势。 2、公司在采购方面有哪些优势？ 答：公司麦芽业务始于198 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-043 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。鉴于特殊情况，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。半数以上董 事同意推举高荣利先生主持本次董事会，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以 通讯方式出席会议的董事有林如海、王卫永。公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》。 鉴于公司第一届董事会提名委员会任期已届满，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相 1 关规定，同意选举王卫永、陈敏、高荣利为公司第二届董事会提名委员会委员， 任 ...