粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月 8 董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善粤海永顺泰集团股份 有限公司（以下简称"永顺泰"）法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及 《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是永顺泰董事会的下设专门机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，均应当为不在永顺泰 担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，且至少包括1 名会计专业人士担任的独立董事。会计专业人士是指具有高级职 称或注册会计资格的人士。 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任1名，由独立董事中会计专业人 1 士担任，主任委员由全体委员的1/2以上选举产生，并报董事会备 案。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对永顺泰首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2009 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 125,432,708 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币 85 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-053 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席于会娟 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事有于会娟、 王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的的议案》。 同意公司首次公开发行股票募投项目（"广麦 4 期扩建项目"及"年产 13 万吨中高档啤酒麦芽项目"）结项并将节余募集资金人民币 24,368.57 万元（由 于本次事项需提交股东大会审议通过后方可实施，存在一定时间间隔，实际金额 以资金转出当日募集资金专用账户余额扣除待支付的项目尾款及质保金的金额 为准）永久补充流动资金 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月 8 董事会审议通过） 第五条 战略委员会设主任1名，由永顺泰董事长担任。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事。 第一条 为适应粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称 "永顺泰"）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策 的科学性，增强公司的可持续发展能力，永顺泰特设立董事会战 略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，永顺泰董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是永顺泰董事会的下设专门机构，主要 负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议， 1 当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委 员（独立董事）代行其职责。 第一章总则 永顺泰董事长为战略委员会固有委员，其他委员由董事长、 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-054 粤海永顺泰集团股份有限公司 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三），下午 15:00 开始。 2、网络投票时间： 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 8 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 27 日下午 15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定。 （四）会议 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月 8 董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永 顺泰"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《粤海永顺泰集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，永顺泰特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是永顺泰董事会的下设专门委 员会，主要负责制定永顺泰董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查永顺泰董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事 过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全 体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任1名，由独立董事委员担 任，主任委员由全体委员的1/2以上选举产生，并报董事会备案。 1 （四）永顺泰董事会授权的其他事宜。 第十条 薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬 ...

| 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-051 | | --- | | 粤海永顺泰集团股份有限公司 | 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日分别 召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额 度不超过（含）人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《粤海永顺泰集团 股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-002）。 截至本公告日，公司流动资金充足，未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 公司已将上述情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 粤海永顺泰集团股份 ...

| 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-050 | | --- | | 粤海永顺泰集团股份有限公司 | 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日分 别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）继 续使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理， 使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在决议有效期内，上述额度可 以循环滚动使用，即任意时点进行现金管理的余额（含现金管理的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-049）。 近日，公司在中国建设银 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。鉴于特殊情况，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由 监事会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会 议的监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-048 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 14 日 （一）审议通过《关于继续 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》、《粤海永顺泰集团股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定，对公司第二届董事会第二次会议审议的相关事 项进行了包括核查文件、咨询公司管理层在内的审核，基于独立、客观判断的原则，现 发表独立意见如下： 一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理与募集资金投资项目的实施计 划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 公司股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合公司生产经营需求，风险可控，有利 于提高公司的资金使用效率和降低财务费用。公司本次继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...