财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为10.93亿元，同比下降4.54%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,571.97万元，同比增长352.39%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,058.83万元，同比增长287.96%[1] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为92,346.47万元，同比增长2,163.23%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，同比增长350.00%[1] - 公司2024年第三季度总资产为47.76亿元，较年初增加48.86%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为20.32亿元，较年初增加5.49%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为27.81亿元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为8.22亿元[14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为29.02亿元[15] - 公司2024年第三季度资产总额为47.76亿元,所有者权益合计为21.03亿元[12] - 公司2024年第三季度研发费用为1.35亿元,占营业收入的4.85%[13] - 公司2024年第三季度销售费用为0.66亿元,管理费用为0.65亿元[13] - 公司2024年第三季度资产减值损失为0.57亿元[13] - 公司2024年第三季度毛利率为17.75%[13] - 公司2024年第三季度每股收益为0.33元[14] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为0.37亿元[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为92,346.47万元[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-91,718.63万元[16] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为11,538.51万元[16] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为87,074.47万元[16] 股东结构 - 公司前10名股东中,袁微微和郭旭辉合计持股70.17%[8] 非经常性损益 - 公司2023年第三季度非经常性损益净额为414.88万元[4] 资产负债情况 - 公司期末货币资金余额为978,171,930.19元[10] - 公司期末交易性金融资产余额为762,096,506.70元[10] - 公司期末存货余额为1,104,840,597.04元[10] - 公司期末应付票据余额为1,611,819,881.85元[11] - 公司期末短期借款余额为180,132,222.22元[11] - 公司期末资产总额为4,776,365,450.40元[11] - 公司期末负债总额为2,672,888,608.72元[11] - 公司期末股本为250,839,266.00元[11] - 公司期末资本公积为1,246,082,082.69元[11] - 公司期末库存股为21,549,673.00元[11] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[17]

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-079 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）中 3 名首次授予激励对象与 1 名预留授 予激励对象因个人原因离职，根据《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）以及 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司董 事会同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的 66.06 万股限制性股票进行回购 注销，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划审批及实施情况 1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第 ...

公司基本信息 - 公司于2022年7月14日获批发行6175万股，8月15日在深交所上市[6] - 公司注册资本为250336859元，股份总数为250336859股[7][13] - 发起人袁微微、郭旭辉等持股情况，出资方式为净资产，出资时间为2020.4.15[16] 股份相关规定 - 收购股份用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[20] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[24] - 董事、监事、高管等人员6个月内买卖股票，收益归公司所有[24] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需30日内执行[25] - 股东对股东大会、董事会决议请求撤销期限为60日[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[31] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等职权[37] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[38] - 交易涉及资产总额等占比超规定需披露并提交股东大会审议[39][40] 担保相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情形的担保须经董事会审议后提交股东大会审议[41][42] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需两个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[52] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[66] 董事与独立董事 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，非独立董事四名[100] - 公司董事会设独立董事三名，人数不得少于董事会成员的三分之一[91] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等，均由董事会聘任或解聘[118] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[129] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日[139] - 公司提取利润的10%列入法定公积金[142] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[144] 重大投资 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元或总资产30%属重大投资[145] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[154] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本时，应通知债权人并公告[165][167] - 公司因特定原因解散，应成立清算组开始清算[173]

股权激励授予 - 2023年3月17日向160名激励对象授予登记560.91万份股票期权，行权价16.06元/份[11] - 2023年3月20日向47名激励对象授予登记219.20万股限制性股票，授予价10.71元/股[11] - 2023年12月26日向26名激励对象授予81.19万份股票期权，行权价16.02元/份[12] - 2023年12月26日向2名激励对象授予58.70万股限制性股票，授予价10.67元/股[12] 股本变化 - 2023年授予完成后公司总股本由246,965,000股增至249,157,000股[11] - 2024年1月激励计划股票授予登记完成后总股本由249,157,000股增至249,744,000股[13] - 回购注销66.06万股限制性股票后总股本将由251,065,359股减为250,404,759股[20] 价格调整 - 2023年12月26日股票期权行权价由16.06元/份调为16.02元/份[12] - 2023年12月26日预留部分限制性股票授予价由10.71元/股调为10.67元/股[12] - 2024年5月27日股票期权行权价由16.02元/份调为15.98元/份[16] - 2024年5月27日限制性股票回购价由10.67元/股调为10.63元/股[16] - 2024年9月27日限制性股票回购价由10.63元/股调为10.55元/股[18] - 2024年9月27日股票期权行权价由15.98元/份调为15.90元/份[18] 其他事项 - 2024年5月7日完成38.52万份股票期权注销事宜[15] - 2024年5月15日起至2025年5月6日，2023年首次授予股票期权第一个行权期可行权[15] - 本次回购注销价格为10.55元/股，资金总额6,969,330元，资金来源为公司自有资金[21]

股份变动 - 2024年9月27日拟回购注销6.79万股，股份总数和注册资本减少[2] - 2024年10月29日拟回购注销66.06万股，股份总数和注册资本减少[3] - 2024年7 - 10月股票期权激励对象行权，股份总数和注册资本增加[4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，变更注册资本和股份总数[5] - 修订事项需股东大会审议，授权管理层办工商手续[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议于2024年10月29日10点召开[2] - 本次会议应出席董事7名，现场出席7名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》等四项议案[3][4][5] 公告披露 - 相关公告于2024年10月31日披露于巨潮资讯网[3][4][5] 股东大会 - 公司拟定于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会[5]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年10月29日10点30分召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 信息披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月31日披露于巨潮资讯网[3] - 《关于回购注销部分限制性股票的公告》于2024年10月31日披露于巨潮资讯网[5] 后续安排 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》需提交股东大会审议[5]

激励对象变动 - 2023年激励计划中3名首次和1名预留激励对象因离职不符条件[1] 股票回购注销 - 董事会决定回购注销66.06万股限制性股票[1] - 首次授予3人初始价10.71元/股，回购11.06万股，回购价10.55元/股[2] - 预留授予1人初始价10.67元/股，回购55.00万股，回购价10.55元/股[3] 程序合规 - 回购注销符合规定，监事会同意并提交股东大会审议[2]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会于11月15日召开，现场会议15:00开始[2] - 股权登记日为2024年11月12日[3] - 登记时间为2024年11月13日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] 投票信息 - 投票代码为361339，投票简称为智微投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[13] 提案相关 - 提案3.00需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 股东大会提案包括总议案及非累积投票提案如调整回购价格等议案[16] 其他 - 中小投资者指除董事等合计持股5%以上股东外的其他股东[6] - 登记方式为现场或邮寄，异地股东须在11月13日17:30前送达或发邮件并确认[7] - 议案经2024年9月27日、10月29日相关董事会和监事会会议审议通过[6] - 授权委托书有效期限为签署日至本次股东大会结束[16] - 本次股东大会议案用“√”填写，每项议案意见只能选一项，多选或不选视为弃权[16] - 委托人未作具体指示，受托人可依意思代为选择，后果由委托人承担[17] - 委托人为法人单位需加盖法人印章[17]

激励计划时间线 - 2023年1月13日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[19] - 2023年1月14日披露独立董事公开征集表决权公告[20] - 2023年1月14 - 29日对首次授予激励对象进行内部公示[20] - 2023年1月31日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[20] - 2023年3月17日向160名激励对象授予登记560.91万份股票期权[22] - 2023年3月20日向47名激励对象授予登记219.20万股限制性股票[22] - 2023年12月26日调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格[23] - 2024年1月17日向26名激励对象授予登记81.19万份股票期权[24] - 2024年1月18日向2名激励对象授予登记58.70万股限制性股票[24] - 2024年5月7日完成部分股票期权注销事宜[26] - 2024年5月27日调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格[27] - 2024年6月3日2023年首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通[29] - 2024年9月27日调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格[30] 激励计划数据 - 2023年3月17日股票期权行权价格为16.06元/份[22] - 2023年3月20日限制性股票授予价格为10.71元/股，授予后总股本增至249,157,000股[22] - 2023年12月26日调整后股票期权行权价格为16.02元/份，预留部分限制性股票授予价格为10.67元/股[23] - 2024年5月27日股票期权行权价格调整为15.98元/份，限制性股票回购价格调整为10.63元/股[27] - 2024年9月27日限制性股票回购价格调整为10.55元/股，股票期权行权价格调整为15.90元/份[30] 回购注销情况 - 因4名激励对象离职，决定回购注销66.06万股限制性股票[32] - 首次授予部分回购注销110,600股，占首次授予登记数量的5.0456%，占总股本的0.0441%[34] - 预留授予部分回购注销550,000股，占预留授予登记数量的93.6968%，占总股本的0.2191%[34] - 首次授予激励对象由41人调整为38人，首次授予限制性股票数量减少110,600股[34] - 预留授予激励对象由2人调整为1人，预留授予限制性股票数量减少550,000股[34] - 公司总股本将由251,065,359股减少为250,404,759股[35] - 公司注册资本将由251,065,359元减少为250,404,759元[35] - 本次限制性股票回购价格为10.55元/股[36] - 本次回购资金总额为6,969,330元，资金来源为公司自有资金[36] - 本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议[39]