公司资质与发展方向 - 2024年9月公司成功通过专精特新“小巨人”企业复审，未来将投入更多资金到技术研发，推动企业专精特新发展 [1] 合作与产品开发 - 与中软国际合作，中软国际提供鸿蒙相关应用软件，公司提供智联网相关硬件，多款产品已适配开源鸿蒙系统并完成兼容性认证，包括基于RK3566的P104A平板电脑、基于RK3588的S088OPS系列等，基于飞腾D20008核心CPU的IPC - 510 - FD2K工控机加载了开源鸿蒙系统，产品应用于工业、办公、教育等领域 [1][2][3] - 公司作为智联网硬件产品及解决方案提供商，可为行业提供20余款适配OpenHarmony的产品线，用于智慧教育、商显等场景 [3] 财务状况 - 2024年第三季度每股净资产8.1元，每股收益0.33元，反映公司盈利水平提升 [2] - 2024年9月末应收账款余额较年初下降11%，对经营性现金流产生正向影响 [2] - 截至2024年9月30日，现金资产余额约18亿元，现金资产状况良好，流动比率为1.49，偿债能力良好 [2] - 2024年第三季度毛利率17.76%，净利率5.18%，提升源于新客户拓展、产品力提升及降本增效举措 [3] - 2024年第三季度营业总收入同比上升0.06%，增长源于新客户拓展及产品力提升 [3] - 2024年第三季度归母净利润同比上升162.37%，原因是经营业绩稳中向好、毛利率提升及降本增效 [3] 核心竞争力与发展规划 - 公司核心竞争力包括场景化的产品定义能力、多形态的产品研发能力、柔性制造与供应链能力、数智化信息化管理体系 [2] - 面对AI时代，公司会加速技术升级迭代，推出更多AI产品，有实质性进展将及时信披 [2] 业绩预期 - 2024年业绩情况以年度报告披露情况为准 [3]

子公司情况 - 公司持有香港智微100%股权，其注册资本1000万元港币[4] - 2023年末香港智微资产39448467.50元，负债26904744.07元，净资产12543723.43元[4] - 2024年9月末香港智微资产195646526.10元，负债177498687.11元，净资产18147838.99元[4] - 2023年香港智微营收329836739.60元，利润总额和净利润均为2539737.83元[4] - 2024年1 - 9月香港智微营收274961901.85元，利润总额和净利润均为5707816.68元[4] 担保情况 - 公司为香港智微提供不超377万美元担保，方式为连带责任保证，期限两年[3][6] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度57881.29万元，占2023年净资产30.05%[9] - 公司及控股子公司对外担保余额167.05万元，占2023年净资产0.09%[9] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保金额[9]

股东大会信息 - 2024年12月19日召开第五次临时股东大会，现场15:00开始，网络投票全天[1][2] - 股权登记日为2024年12月16日[3] 审议议案 - 审议为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保等议案[4][6] 登记信息 - 登记方式为现场或邮寄，时间2024年12月17日，地点深圳福田[7][8] 投票信息 - 网络投票代码361339，简称为智微投票[12] - 交易系统和互联网投票时间均为2024年12月19日[13][14] 其他 - 授权委托书有效期至大会结束，议案用“√”填写[17]

会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年12月3日召开[2] - 应出席董事7名，实际以通讯方式出席7名[2] 议案表决 - 《关于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的议案》全票通过[3] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》全票通过[4] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年12月19日召开2024年第五次临时股东大会[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年11月29日15点通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月26日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过终止2024年度向特定对象发行股票议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 影响说明 - 终止事项审议程序合规，不影响日常经营[3] - 不存在损害公司及股东利益情形[3]

融资决策 - 2024年4、5月通过小额快速融资授权议案[1] - 7月通过2024年度简易程序向特定对象发行股票方案[2] - 决定终止2024年度相关发行股票事项[3] 终止审议 - 11月董事会、监事会通过终止发行议案[5] - 独立董事同意终止发行股票事项[5]

会议情况 - 公司第二届董事会第十四次会议于2024年11月29日14点30分通讯召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 决策事项 - 会议审议通过终止2024年度简易程序向特定对象发行股票事项[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 具体内容详见2024年11月30日巨潮资讯网公告（编号：2024 - 097）[3]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] - 活动时间为2024年12月12日15:40 - 17:00[2] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 活动安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩等问题交流[2]

会议信息 - 公司董事会于2024年9月27日和10月29日开会审议议案并发布股东大会通知[5][6] - 2024年11月15日15:00召开股东大会，现场与网络投票结合[7] 股东出席情况 - 现场3人代表99,928,750股，占股本39.7984%[8] - 网络302人代表713,789股，占股本0.2843%[8] - 共305人代表100,642,539股，占股本40.0827%[9] 议案表决情况 - 四项议案均获有效通过，无修改或新议案[19] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确[16][17][18][19] 决议合法性 - 律师认为会议表决程序及结果合法有效[19] - 会议召集等事项合规，决议合法有效[21]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月15日15:00现场召开，网络投票同日进行[3] - 305人通过现场和网络投票，代表100,642,539股，占比40.0827％[3][4] 议案表决情况 - 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》同意100,563,139股，占比99.9211％[5] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意100,564,939股，占比99.9229％[5][6] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意100,562,639股，占比99.9206％[6] - 《关于补选独立董事的议案》同意100,557,839股，占比99.9158％[7] 决议效力与文件 - 律所认为本次会议决议合法有效[9] - 备查文件为2024年第四次临时股东大会决议及律所法律意见书[10]