业绩总结 - 2024年前三季度计提资产减值准备总额5033.73万元[1][2][4][7] - 本次计提减少2024年前三季度归母净利润4171.70万元[7] - 本次计提减值准备占2023年归母净利润比例153.41%[4][7] 数据详情 - 信用资产减值准备转回644.73万元，计提5678.46万元[2] - 2024年前三季度计提存货跌价损失5579.90万元[5] - 存货账面余额11.57亿元，可收回金额11.05亿元[5]

董监高持股情况 - 6名董监高合计持有公司股份420,500股，约占总股本0.1676%[3] - 公司总股本为250,839,266股[4] 董监高减持计划 - 6名董监高计划2024.10.31 - 2025.01.30减持不超105,125股，约占总股本0.0419%[3] - 各董监高拟减持数量及占比明确[3][4][5] 减持不确定性 - 减持计划实施存在时间、价格及是否完成的不确定性[8]

股票激励授予 - 2023年3月17日向160名激励对象授予登记560.91万份股票期权，行权价16.06元/份[6] - 2023年3月20日向47名激励对象授予登记219.20万股限制性股票，授予价10.71元/股，授予后总股本增至249,157,000股[6][7] - 2023年12月26日向26名激励对象授予81.19万份股票期权，行权价16.02元/份；向2名激励对象授予58.70万股限制性股票，授予价10.67元/股[7] - 2024年1月17日向26名激励对象授予登记81.19万份股票期权，行权价16.02元/份[8] - 2024年1月18日向2名激励对象授予登记58.70万股限制性股票，授予价10.67元/股，授予后总股本增至249,744,000股[8] 价格调整 - 2023年12月26日因权益分派，股票期权行权价调整为16.02元/份，预留部分限制性股票授予价调整为10.67元/股[7] - 2024年5月27日激励计划股票期权行权价由16.02元/份调整为15.98元/份，限制性股票回购价由10.67元/股调整为10.63元/股[11] - 2024年9月27日激励计划限制性股票回购价由10.63元/股调整为10.55元/股，股票期权行权价由15.98元/份调整为15.90元/份[12] 股票注销 - 2024年5月7日完成部分股票期权注销事宜[10] - 因2名激励对象离职，决定回购注销6.79万股限制性股票，占首次授予登记数量的3.0976%，占总股本的0.0271%[13][15] 权益分派 - 2024年半年度权益分派以250,831,366股为基数，每10股派现金红利0.8元，共派发现金20,066,509.28元[17] 回购情况 - 本次回购部分限制性股票资金总额716,345元，资金来源为公司自有资金[18] - 回购注销完成后，公司总股本将由250,839,266股减少为250,771,366股[15][19] - 有限售条件股份由178,039,175股减至177,971,275股，比例从70.98%变为70.97%；无限售条件股份不变，比例从29.02%变为29.03%[20] 其他 - 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权期限为2024年5月15日起至2025年5月6日止[10] - 2024年5月16日公司2023年度股东大会审议通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案[10] - 本次回购注销将冲回部分已计提的股权激励股份支付费用，以审计报告为准[21] - 监事会认为回购注销事项符合规定，不损害股东利益，不影响公司业绩和财务状况[23] - 独立财务顾问认为回购注销事项已履行现阶段审批程序，尚需提交股东大会审议并履行相关程序[25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6175.00万股，募资总额104110.50万元，净额95117.58万元[2] - 截至2024年9月26日，累计使用71944.85万元，未使用余额24976.60万元[4] 项目投资计划 - 谢岗智微智能科技项目拟投募集资金67527.07万元[5] - 研发等项目拟投募集资金9572.09万元[5] - 补充流动资金项目拟投募集资金18018.42万元[5] 资金使用安排 - 2024年9月26日提前归还10000万元闲置募资[6] - 拟用不超5000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] - 全额使用预计一年节省财务费用不超167.5万元[7] 决策审批情况 - 2024年9月27日董监事会同意使用不超5000万元闲置资金补流[9] - 保荐机构对使用部分闲置募资补流无异议[11]

会议情况 - 第二届监事会第九次会议于2024年9月27日10点30分通讯召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2023年激励计划股票期权行权价格议案[2] - 审议通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票议案，需提交股东大会[4] - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[4] 资金使用 - 公司用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5]

激励计划授予 - 2023年3月17日向160名激励对象授予登记560.91万份股票期权，行权价16.06元/份[22] - 2023年3月20日向47名激励对象授予登记219.20万股限制性股票，授予价10.71元/股[22] - 2023年12月26日向26名激励对象授予81.19万份股票期权，行权价16.02元/份[23] - 2023年12月26日向2名激励对象授予58.70万股限制性股票，授予价10.67元/股[23] - 2024年1月17日向26名激励对象授予登记81.19万份股票期权，行权价16.02元/份[24] - 2024年1月18日向2名激励对象授予登记58.70万股限制性股票[24] 价格调整 - 2023年12月26日股票期权行权价调整为16.02元/份，预留部分限制性股票授予价调整为10.67元/股[23] - 2024年5月27日股票期权行权价由16.02元/份调整为15.98元/份，限制性股票回购价由10.67元/股调整为10.63元/股[27] - 2024年9月27日限制性股票回购价由10.63元/股调整为10.55元/股，股票期权行权价由15.98元/份调整为15.90元/份[30] 股份变动 - 2024年公司回购注销限制性股票6.79万股，占首次授予登记数量3.0976%，占总股本0.0271%[34] - 回购注销后激励对象由43人调整为41人，首次授予限制性股票数量减少67,900股[34] - 回购注销后公司总股本由250,839,266股减至250,771,366股，注册资本相应减少[34] 权益分派 - 2024年半年度权益分派以250,831,366股为基数，每10股派现金红利0.8元，共派20,066,509.28元[37] 其他事项 - 2024年5月7日公司完成部分股票期权注销事宜[26] - 2024年5月14日2023年首次授予股票期权第一个行权期可行权期限为2024年5月15日至2025年5月6日[26] - 2024年6月3日2023年首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通[29] - 本次回购部分限制性股票资金总额716,345元，资金来源为公司自有资金[38] - 本次回购注销部分限制性股票已履行现阶段必要审批程序，尚需提交股东大会审议[41]

股票回购 - 2名激励对象离职，公司回购注销6.79万股限制性股票[1] - 初始授予价格为10.71元/股[2] - 回购价格为10.55元/股[2]

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-068 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 9 月 27 日 10 点以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日 以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

股权激励授予 - 2023年3月17日完成股票期权首次授予登记，向160名激励对象授予560.91万份，行权价16.06元/份[14] - 2023年3月20日完成限制性股票首次授予登记，向47名激励对象授予219.20万股，授予价10.71元/股[14] 股本变化 - 2023年3月21日首次授予限制性股票上市，总股本由246,965,000股增至249,157,000股[15] - 2024年1月19日预留授予限制性股票上市，总股本由249,157,000股增至249,744,000股[16] - 本次回购注销6.79万股限制性股票后，总股本由250,839,266股减至250,771,366股[25][27] 价格调整 - 2023年12月26日，股票期权行权价格由16.06元/份调为16.02元/份，预留部分限制性股票授予价格由10.71元/股调为10.67元/股[15] - 2024年5月27日，股票期权行权价格由16.02元/份调为15.98元/份，限制性股票回购价格由10.67元/股调为10.63元/股[19] - 2024年9月27日，股票期权行权价格由15.98元/份调为15.90元/份，限制性股票回购价格由10.63元/股调为10.55元/股[21] 其他事项 - 2024年5月7日完成38.52万份股票期权注销事宜[18] - 2024年8月20日披露半年度权益分派方案，以250,831,366股为基数，每10股派现金红利0.8元，共派20,066,509.28元[22]

股票期权与限制性股票授予 - 2023年3月17日向160名激励对象授予560.91万份股票期权，行权价16.06元/份[6] - 2023年3月20日向47名激励对象授予219.20万股限制性股票，授予价10.71元/股[6] - 2023年12月26日向26名激励对象授予81.19万份股票期权，行权价16.02元/份[7] - 2023年12月26日向2名激励对象授予58.70万股限制性股票，授予价10.67元/股[7] - 2024年1月17日向26名激励对象授予登记81.19万份股票期权，行权价16.02元/份[8] - 2024年1月18日向2名激励对象授予登记58.70万股限制性股票，授予价10.67元/股[8] 价格调整 - 2023年12月26日股票期权行权价调整为16.02元/份，预留部分限制性股票授予价调整为10.67元/股[7] - 2024年5月27日股票期权行权价由16.02元/份调整为15.98元/份，限制性股票回购价由10.67元/股调整为10.63元/股[11] - 2024年9月27日限制性股票回购价由10.63元/股调整为10.55元/股，股票期权行权价由15.98元/份调整为15.90元/份[13] - 因2024年半年度权益分派，股票期权行权价由15.98元/份调整为15.90元/份[14] 其他事项 - 2024年5月7日完成部分股票期权注销事宜[10] - 2023年股票期权第一个行权期可行权期限为2024年5月15日起至2025年5月6日止[10] - 2024年6月3日2023年激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通[11] - 2024年7月4日完成2023年激励计划部分限制性股票回购注销事宜[12] - 2024年半年度权益分派以总股本250,831,366股为基数，每10股派发现金红利0.8元，共计派发现金20,066,509.28元[14] - 本次激励计划股票期权行权价格调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[16] - 监事会认为本次调整激励计划股票期权行权价格合法合规，同意进行调整[17] - 律师事务所认为公司本次调整及回购注销相关事项符合规定，但回购注销部分限制性股票尚待股东大会审议[18]