股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月15日15:00现场召开，网络投票同日进行[3] - 305人通过现场和网络投票，代表100,642,539股，占比40.0827％[3][4] 议案表决情况 - 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》同意100,563,139股，占比99.9211％[5] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意100,564,939股，占比99.9229％[5][6] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意100,562,639股，占比99.9206％[6] - 《关于补选独立董事的议案》同意100,557,839股，占比99.9158％[7] 决议效力与文件 - 律所认为本次会议决议合法有效[9] - 备查文件为2024年第四次临时股东大会决议及律所法律意见书[10]

担保情况 - 公司拟为东莞智微提供不超5000万元连带责任保证担保[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为55167.05万元，占2023年度经审计净资产的28.64%[10] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为167.05万元，占2023年度经审计净资产的0.09%[10] 东莞智微情况 - 东莞智微注册资本10000万元，公司持股100%[3] - 2024年1 - 9月资产总额983949765.62元，负债281526599.86元，净资产702423165.76元[4] - 2024年1 - 9月营收358680494.72元，利润总额26682094.69元，净利润19384346.11元[4]

人事变动 - 独立董事温安林因个人原因辞职[2] - 詹伟哉担任第二届董事会独立董事[2] - 詹伟哉补选为审计和薪酬与考核委员会委员[3] - 詹伟哉当选第二届董事会审计委员会主任委员[3] 委员会成员 - 战略委员会主任委员为袁微微，委员为袁烨、彭钦文[4] - 审计委员会主任委员为詹伟哉，委员为彭钦文、郭旭辉[4] - 提名委员会主任委员为彭钦文，委员为高义融、袁微微[4] - 薪酬与考核委员会主任委员为高义融，委员为詹伟哉、涂友冬[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2024年11月15日16点召开[2] - 本次会议应出席董事7名，现场出席6名，通讯出席1名[2] 议案表决 - 《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》表决7同意0反对0弃权[3] - 《关于为子公司东莞市智微智能科技有限公司提供担保的议案》表决7同意0反对0弃权[3] 决策结果 - 公司董事会同意补选詹伟哉为审计委员会主任委员等[3] - 董事会同意为子公司日常经营所需事项提供担保[3]

股票回购 - 公司回购注销6名离职激励对象72.85万股限制性股票[2] - 回购后总股本减至250,336,859股，注册资本减至250,336,859元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间11月16日至12月31日[4][5] - 申报地点为深圳福田区车公庙海松大厦B - 1303[6] 期权行权 - 首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就[6] - 1名激励对象变更证券账户，可行权9,600份[6]

人事变动 - 独立董事温安林因个人原因辞职，不再担任公司及子公司职务[3] - 股东袁微微提议推举詹伟哉为第二届董事会独立董事候选人[4] 候选人信息 - 詹伟哉1964年出生，博士学历，正高级会计师[6] - 现任长盈精密、方大集团独立董事，未持股，无关联[6][7] - 任职资格需深交所审核，提交2024年第四次临时股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月15日召开，现场15:00开始[4] - 股权登记日为2024年11月12日[5] - 会议地点为深圳福田区车公庙海松大厦B - 1303[6] 股东与议案 - 股东袁微微持股39.75%，推举詹伟哉为独立董事候选人[2] - 审议4项议案，提案3.00需2/3以上表决权通过[7][10] 会议登记 - 登记时间为2024年11月13日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[12] - 登记方式为现场或邮寄，异地需11月13日17:30前送达或邮件确认[11] 投票信息 - 网络投票时间11月15日9:15 - 15:00，网址http://wltp.cninfo.com.cn [13][18] - 深交所交易系统投票时间11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 网络投票代码361339，简称智微投票[16]

独立董事提名 - 詹伟哉被提名为智微智能第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，不是前十自然人股东[6] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东任职，不在前五股东任职[7] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[11] - 任职期间不符资格将及时报告并辞职[11]

独立董事提名 - 袁微微提名詹伟哉为智微智能第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

人员变动 - 独立董事温安林因个人原因申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[1] - 截至公告披露日，温安林未持有公司股份[1] 后续安排 - 辞职申请在股东会选举产生新任独立董事后方可生效[2] - 公司将尽快完成独立董事及各专门委员会的补选工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月4日[3]