提名委员会组成与任期 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[3] - 设召集人1名，由独立董事担任，董事会任命[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 委员产生与履职 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 连续2次未出席且未书面提意见，建议撤换[4] 职责与决策 - 可提名或任免董事，聘任或解聘高管[5] - 董事会未采纳建议应记载理由并披露[5] 会议规则 - 会议提前3天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10]

独立董事任职资格 - 公司设独立董事三名，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6][7] - 有违法犯罪或受处罚记录者不得被提名为候选人[8][9] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 履职与解除 - 连续两次未出席董事会应解除职务[11] - 提前解除应披露理由[12] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[12][13] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[16][17] - 发表独立意见应明确清晰[18] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存10年[21][24] 履职保障 - 公司应保证独立董事知情权等[24] - 提供工作条件和人员支持[24] - 相关人员应配合[25] 津贴与风险 - 公司给予适当津贴并披露[27] - 不得取得额外未披露利益[27] - 可建立责任保险制度[27] 制度说明 - 制度含数规定及未尽事宜处理[29] - 制度由董事会制定报股东会批准生效[30] - 由董事会负责解释[31]

公司治理调整 - 2025年5月9日董事会通过修订《公司章程》议案[1] - 同日监事会通过取消监事会议案[1] - 公司将不再设监事会，职权由审计委员会行使[1] 后续流程 - 《关于修订<公司章程>的议案》需股东会审议[3] - 董事会提请授权办理工商变更登记备案[3]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为42911万股，每股金额为1元[7] - 公司已发行股份总数为58932万股，均为人民币普通股[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] 法定代表人 - 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举或更换[3] - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[3] 股份交易与转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[16] 股东权利与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务同等[18] - 股东可依持股份额获股利等利益分配、参加股东会并行使表决权等[18] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保需股东会审议通过[8] 董事会相关 - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[17] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案，在授权范围内决定对外投资等事项[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[26] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%[27] 重大投资与计划 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超最近一期经审计总资产30%属重大投资计划[28] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[30] - 公司合并、分立、减资需在决议起10日内通知债权人，30日内公告[30][31]

股东会安排 - 2025年6月3日召开2024年年度股东会[2] - 现场会议6月3日下午14:00召开[5] - 网络投票6月3日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月28日[8][35] - 会议登记时间为2025年6月2日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号公司会议室[13] - 登记方式有现场、邮件、信函，不接受电话登记[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 15:00[26] 股权结构 - 截至公告披露日，臻隆智能持股364,743,500股，占总股本61.89%[3] 议案情况 - 本次股东会审议12项议案，议案11等为特别决议事项[9][10][11] - 提案包含总议案及12项非累积投票提案，提案12.00有9个子议案[29] 其他信息 - 公司通过《关于修订<公司章程>的议案》等，需提交股东会审议[2] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露[11] - 授权委托有效期限自签署日起至2024年年度股东会结束[31] - 公司地址为浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号[18] - 联系人潘梅红，电话0576 - 86623577，电子邮箱dshbgs@fulingplastics.com[18] - 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理[18] - 备查文件包括第二届董事会第七、九次会议决议和第二届监事会第六次会议决议[19] - 网络投票代码为361356，简称富岭投票[23]

会议信息 - 富岭科技第二届监事会第八次会议于2025年5月9日现场召开[2] - 会议通知于2025年5月6日以电子邮件发出，应到3人实到3人[2] 议案结果 - 审议通过《关于取消监事会的议案》，职权由董事会审计委员会行使[2] - 相关制度条款废止，表决3票同意、0票反对、0票弃权[2][3]

会议信息 - 富岭科技第二届董事会第九次会议于2025年5月9日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[5][7][9] 后续安排 - 上述议案尚需提交2024年年度股东会审议，部分需特别决议通过[6][25]

财务表现 - 2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润22,010.10万元，同比增长2.05% [2] - 一季度盈利能力下降，原因是国内产品售价下调、3月美国销售受加征关税影响致毛利率下降，以及境外电商业务发展期运营费用增加 [3] 关税影响与应对策略 - 若美国对中国产品加征100%多关税且中美谈判不能降低，将对二季度业绩产生较大影响 [2] - 2024年下半年在印尼购地建生产基地，计划2025年三季度投产，承接国内向美国出口产能；积极拓展国内市场，实施“海外建厂+国内市场双轮驱动”战略 [2][3] 印尼基地情况 - 印尼基地完全投产后预计可完全承接原国内对美的全部订单，关税成本转移给客户的比例暂无明确协议 [3] 业务范围 - 公司主要产品为塑料餐饮具、纸杯等纸制品和生物降解材料餐饮具，未经营其他行业 [3] 盈利增长驱动因素 - 通过“存量深耕+增量突破”双轮驱动实现可持续增长 [3] 客户与合作 - 主要直接和终端客户为国外大型分销企业、餐饮企业和国内餐饮及新式茶饮企业 [3] - 配合茶饮客户国际拓展计划，保障产品质量和包材需求 [4] - 通过加强品质管理、跟踪客户反馈、创新开发新产品确保与茶饮客户合作稳定性并拓展新客户 [4] 行业前景 - 美国快餐行业2023年规模为3,875亿美元，同比增长1.44%，未来稳定发展将为公司带来订单 [4] - 国内新式茶饮市场2024年规模为1,793亿元，预计同比增长19.69%，市场需求上升 [4]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为0.0647元，同比下降46.75% [1] - 每股净资产为3.45元，较2023年一季度的2.1元有所增长 [1] - 每股公积金为1.08元，每股未分配利润为1.24元 [1] - 营业收入为5.34亿元，同比微降0.19% [1] - 净利润为0.35亿元，同比下降35.19% [1] - 净资产收益率为1.95% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有541.39万股，占流通股比例为4.46% [1] - 刘芷孜持有125.24万股，占总股本1.03%，为新进股东 [2] - 张帆持有86.91万股，占总股本0.72%，为新进股东 [2] - 香港中央结算有限公司持有83.58万股，占总股本0.69%，为新进股东 [2] - 其余股东持股比例均在0.33%以下，均为新进股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行分红或转赠 [3]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》于2025年4月22日披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月6日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网平台参与[1] - 出席人员有董事长江桂兰、董事兼总经理胡新福等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2025年5月6日15:00前访问指定网址或扫码提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]