公司治理与关联交易 - 南矿集团子公司签订经营合作协议暨关联交易议案获2025年第二次临时股东会审议通过 [2] - 股东会于2025年8月11日召开并完成相关议案表决 [2]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月11日下午14:30召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年8月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在2025年8月11日进行 [1] - 出席会议股东代表132,766,172股 占公司有表决权股份总数201,716,000股的65.8184% 其中现场投票股东9人代表132,195,772股占比65.5356% 网络投票股东175人代表570,400股占比0.2828% [1][2] - 中小投资者出席179人代表1,532,444股 占有表决权股份总数的0.7597% 列席人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师 [2] 议案审议表决情况 - 会议采用现场表决和网络投票相结合方式 审议并通过议案 同意132,679,272股占出席有效表决权股份总数的99.9980% 反对84,200股占比0.0000% 弃权2,700股占比0.0020% [2] - 中小投资者表决同意1,445,544股占比94.3293% 反对84,200股占比5.4945% 弃权2,700股占比0.1762% [3] 法律意见 - 北京市中伦（深圳）律师事务所翁春娴律师、戴余芳律师现场见证 认为会议召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 会议召集人、出席人员资格及表决程序、结果合法有效 [3]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集 董事会于2025年7月26日发布召开通知 并在规定期限内公告会议基本情况及审议事项[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月11日14:30在南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室召开[3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00[3] 出席会议人员构成 - 出席会议股东及代理人共计184名 代表股份132,766,172股 占有表决权股份总数的65.8184%[5] - 现场参会股东9名 代表股份132,195,772股 占比65.5356% 网络投票股东175名 代表股份570,400股 占比0.2828%[5] - 中小股东（持股5%以下非董监高）179人 代表股份1,532,444股 占比0.7597% 公司董事及高级管理人员列席会议[6] 议案表决结果 - 议案获得同意票132,679,272股 占出席会议有效表决权的99.9345% 反对票84,200股（0.0634%） 弃权票2,700股（0.0020%）[7] - 中小股东表决同意票1,445,544股 占比94.3293% 反对票84,200股（5.4945%） 弃权票2,700股（0.1762%）[7] - 表决结果符合《公司法》及《公司章程》规定 同意票超过出席会议有效表决权的二分之一 议案获得通过[7] 法律意见结论 - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[4][8] - 出席会议人员资格及表决程序合法有效[6][9] - 本次股东会全过程符合法律法规及规范性文件要求[9]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于8月11日14:30现场召开，网络投票当天进行[6] - 参加股东会股东184名，代表股份132,766,172股，占比65.8184%[10] 议案表决 - 《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》同意132,679,272股，占比99.9345%[15] - 中小股东对该议案同意占比94.3293%，反对占比5.4945%，弃权占比0.1762%[15] 会议合规 - 本次股东会召集、召开等程序及结果均合法有效[16]

会议情况 - 2025年第二次临时股东会8月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代理184人，代表股份132,766,172股，占比65.8184％[6] 议案审议 - 《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》审议通过，同意占比99.9345％[7] - 中小投资者同意该议案占比94.3293％[7]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘，公司股价报15.88元，较前一交易日上涨1.08% [1] - 当日成交量为54486手，成交额达0.86亿元，换手率为6.66% [1] 主营业务 - 公司主营业务涵盖矿山机械设备的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于金属矿、非金属矿及煤炭开采等领域 [1] - 所属行业为专用设备制造业 [1] - 业务涉及中俄贸易、一带一路等市场 [1] 项目进展 - 子公司与关联方合作的Brownhill金矿项目预计黄金成品销售收入为3640万美元 [1] - 子公司占比75%，预计分得2730万美元 [1] - 该项目开采周期不超过一年 [1] - 实际收益将受矿石性质及工艺优化影响 [1] 资金流向 - 8月8日主力资金净流出437.35万元 [1] - 近五个交易日累计净流出2846.48万元 [1]

南矿集团子公司金矿项目合作协议 核心观点 - 南矿集团子公司与关联方签订金矿项目合作协议 预计黄金成品销售收入3640万美元 子公司占比75% 关联方占比25% [1] - 项目开采周期不超过一年 实际进度受矿石性质 浸出剂 环境等多因素影响 需通过试验优化参数平衡回收率与时间成本 [1] 项目收益分配 - 黄金成品概算总收入3640万美元 子公司Nanchang Mineral Systems Zimbabwe分得2730万美元(75%) 关联方Sucpass Gold Resources分得910万美元(25%) [1] 项目执行细节 - 开采目标为Brownhill金矿第一期地表氧化矿堆浸项目 采用堆浸工艺 [1] - 开采周期设计不超过12个月 具体结束时间取决于矿石浸出效率 环境条件及工艺参数优化结果 [1]

会议地点变更 - 2025年第二次临时股东会现场会议召开地点变更为江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室 [1][2] - 变更原因系会务安排调整 符合相关法律法规和《公司章程》的规定 [1][2] - 除地点变更外 会议召开时间（2025年8月11日）、股权登记日（2025年8月6日）、召开方式、登记事项及议案均保持不变 [1][2] 会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年8月11日下午14:30 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月11日全天 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票以第一次有效结果为准 [3] 参会人员资格 - 股权登记日（2025年8月6日）收市时登记在册的全体普通股股东均有权出席 [3] - 股东可委托代理人出席会议（代理人无需为公司股东） [3] - 公司董事、高级管理人员、聘请律师及法规要求列席人员均应参会 [3] 审议议案 - 会议将审议《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》 [7] - 该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过 [4] - 对中小投资者（除董事、高管及持股5%以上股东外）表决结果实行单独计票并披露 [4] 会议登记方式 - 自然人股东需出示身份证、持股凭证及证券账户卡 委托他人需另附授权委托书 [4] - 法人股东需出示营业执照复印件、法定代表人身份证及持股凭证 [4] - 异地股东可通过信函、邮件或传真登记（不接受电话登记） [4] - 登记联系人张国石 联系电话0791-83782902 邮箱inf.office@nmsystems.cn [4]

会议时间 - 现场会议2025年8月11日14:30召开[5] - 网络投票2025年8月11日分时段进行[5] - 股权登记日为2025年8月6日[6] 会议地点 - 现场会议地点变更为江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室[3] - 登记地点为江西省南昌市湾里区红湾大道300号公司董事会办公室[8] 其他信息 - 会议审议《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》等[7] - 登记时间为2025年8月8日（8:30 - 11:30，13:30 - 17:00）[8] - 投票代码为"361360"，投票简称为"南矿投票"[14] - 互联网投票9:15开始，15:00结束[16] - 授权委托书有效期至会议结束[18]

新股上市 - 悍高集团于2025年7月30日上市，发行价格15.43元[1] 内地市场权益提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST新潮等多只股票发布权益提示公告[1] 异常波动提示 - 横河精密、上纬新材等多只股票出现严重异常波动[1] 基金相关提示 - 标普消费ETF、纳指科技ETF等基金出现溢价停牌或风险提示[5] - 券商ETF、有色龙头ETF将于2025年8月1日进行份额拆分[5] 可转债相关提示 - 合兴转债、爱玛转债等多只可转债进行转股价格调整[5] - 楚江转债、濮耐转债等多只可转债进行赎回登记[5] - 英科转债、好客转债等多只可转债有最后转股日或交易日提示[5] 债券回售提示 - 21绿景02、星球转债等多只债券进入回售申报期[5] 香港市场（港股通）权益提示 - 微创脑科学、猫眼娱乐有以股代息申报期提示[5]