南昌矿机集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：南昌矿机集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿 还累计发生金 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | ...

南昌矿机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，具体以工商行政管理部门登记 为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大 会授权公司管理层办理上述事项工商变更登记及备案手续。修订后的《公司章程》 全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-028 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）于 2024 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司 章程〉的议案》，同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定， 结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。修订对照表如下： | 序号 | 修订前 第四十一条股东大会是公司的权力 | 修订后 第四十一条股东大会是公司的权力 | | --- | --- | --- | | | …… （十九）审议法律、行政法规、部门 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2023 年，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，从切实维护公司和广大 股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会 对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及 高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 一、报告期内召开监事会情况 1．报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异 议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的 主要情况见下表： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第一届监事会 第五次会议 | 2023.2.10 | 1.2022年度监事会工作报告 | | | | 2.2022年度财务决算报告 | | | | 3.2023年度财务预算方案 | | | | 4.关于《2022年度利润分配预案》的议案 | | | ...

南昌矿机集团股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-031 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-" 号填列） | 应收账款坏账损失 | -23,504,994.16 | | | 应收票据坏账损失 | 248,045.49 | | | 其他应收款坏账损失 | -944,820.41 | | | 小计 | -24,201,769.08 | | 资产减值损失（损失以"-" | 合同资产、其他非流动资产、 一年内到期的非流动资产减 | -783,839.38 | | 号填列） | 值损失 | | | | 存货跌价损失及合同履约成 | -1,109,914.37 | | 类别 | | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 本减值损失 | | | | | 小计 | | | | | | -1,893, ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人周林作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人周林，男，1972 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。 1994 年 8 月至 1998 年 8 月,任四川美都衣饰发展有限公司销售经理;1998 年 9 月至 1999 年 8 月,任江西二十一世纪展裕图书发行有限公司总经理助理;1999 年 9 月至 2001 年 3 月,任江西正邦集团有限公司投资经理;2001 年 4 月至 2002 年 4 月,任深圳市宏通商务咨询有限公司总经理;2005 年 4 月至今,历任江西财经大学 工商学院讲师、副教授;2021 年 9 月至今,任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[4] - 2023年召开11次董事会，独立董事现场出席3次等[6] - 战略委员会等会议独立董事均按要求出席[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 报告披露与决策 - 2023年按时编制并披露季度及半年度报告[10] - 审议通过2023年度人员薪酬方案[10] - 审议使用闲置募集资金补充流动资金事项[10] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[11] 独立董事活动 - 2023年8月开展行业培训[7] - 2023年12月前往募投项目现场调研[7] 未来展望 - 独立董事将履职维护公司和投资者权益[13] - 独立董事将深入了解公司提高履职能力[13]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-027 南昌矿机集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）于 2024 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信事务所"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 截至 2023 年末，立信所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-032 南昌矿机集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日披 露《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2023 年 年度报告》及 2023 年度生产经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 24 日（星期三） 下午 15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网 络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 ...

股份回购 - 2024年2月7日公司同意回购部分A股，金额3000 - 6000万元，价格不超16元/股[1] - 截至2024年4月17日，累计回购2141500股，占总股本1.05%[2] - 截至2024年4月17日，回购最高成交价14.02元/股，最低12.30元/股[2] - 截至2024年4月17日，成交总金额28074766.64元（不含费用）[2]

限售股份情况 - 本次解除限售股东户数为16户[2] - 本次解除限售股份数量为57,825,768股，占总股本28.35%[2] - 实际可上市流通股份数量为30,781,146股，占总股本15.09%[2] 股本结构 - 公司首次公开发行A股51,000,000股，发行后总股本204,000,000股[3] - 截至公告披露日，限售股占总股本75.00%，无限售股占25.00%[3] 股东解除限售 - 龚友良等4人本次解除全部限售股，占比分别为13.47%、4.20%、3.31%、3.24%[7] 股份变动 - 本次限售股变动后占总股本比例59.91%，无限售股占40.09%[14] - 首发前限售股变动后占总股本比例46.65%[14] - 高管锁定股占总股本比例13.26%[14] 时间信息 - 解除限售股份上市流通日期为2024年4月10日[2]