权益分派 - 以460,900,000股总股本为基数，每10股派1元（含税），支付现金46,090,000元[2] - 股权登记日为2024年4月16日，除权除息日为2024年4月17日[7] - 分派对象为截止2024年4月16日收市后登记在册的全体股东[8] 减持价格 - 首次公开发行股票价格为4.56元/股[11] - 2023年前三季度权益分派后，股东承诺最低减持价调为4.46元/股[12] - 本次权益分派后，股东承诺最低减持价调为4.36元/股[12] 税收情况 - QFII、RQFII等每10股派0.9元（扣税后）[6] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.2元；1 - 12个月（含）补缴0.1元；超1年不需补缴[7] - 香港投资者持有基金份额部分红利税按10%征收[7]

股价情况 - 公司A股股票2024年4月8 - 9日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司无前期披露信息需更正补充，无未披露重大事项[4][6] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] 交易情况 - 控股股东及实控人异常波动期未买卖公司股票[4] 风险提醒 - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体，提醒交易风险[8]

北京东环律师事务所股东大会法律意见书 北京东环律师事务所 关于江西百通能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江西百通能源股份有限公司 大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事 实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文 件、资料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子文件内容、 格式与纸质材料一致，均真实、合法、有效、完整。并已向北京东环律 师事务所披露了一切足以影响本次法律意见书出具的事实和文件，无任 何隐瞒、疏漏之处。 基于前述保证和承诺，东环律师根据现行有效的中国法律、法规及 规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现 对本次股东大会出具如下法律意见： 一、本次股东大会召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 北京东环律师事务所（以下简称"东环"）依法接受江西百通能源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所李凡、 ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表21人，代表股份275,131,379股，占比59.6944%[9] - 中小股东11人出席，代表股份30,981,594股，占比6.7220%[10] 议案表决情况 - 各议案表决同意股数均为275,131,379股，占出席有表决权股份总数100%[11][13][14][15][16][18][19][20][22] - 《关于确认2023年度董事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》同意股数35,067,692股，占比100%[22] - 《关于确认2023年度监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》同意35,037,692股，占比100%[23] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意30,981,594股，占比100%[25] 其他 - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[26] - 公告发布时间为2024年4月9日[30]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年4月8日14:00[2] - 网络投票时间为2024年4月8日[2] - 股权登记日为2024年3月29日[6] 会议地点与登记 - 会议地点为北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室[10] - 登记时间为2024年4月1日9:00 - 17:00[16] - 登记地点为该地址公司董事会秘书办公室[16] 提案相关 - 提案5.00、7.00、8.00为特别决议事项[14] - 提案5.00等六项为影响中小投资者利益重大事项[15] 投票信息 - 普通股投票代码为"361376"，简称为"百通投票"[26] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月8日9:15 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月8日9:15 - 15:00[31] 其他 - 江西百通能源股份有限公司委托代表出席[33] - 股东大会议案含《2023年度董事会工作报告》等[34][35] - 授权委托书有效期限自签署日至大会结束[35]

公司基本信息 - 公司名称为江西百通能源股份有限公司[5] - 股票简称为百通能源，股票代码为001376，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司的法定代表人为张春龙[7] 财务数据 - 公司营业收入为1,082,335,620.29元，较上年微降0.01%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为110,122,515.46元，较上年增长19.50%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为244,829,440.85元，较上年增长21.31%[9] - 公司基本每股收益为0.27元，较上年增长19.23%[9] - 公司总资产为1,390,106,292.77元，较上年增长4.35%[10] 业务情况 - 公司主要业务为为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务[22] - 公司的主要产品包括蒸汽和电力，其中电力产品销售比重逐渐提高[22] - 公司实施集团总部管理模式下开发运营多个工业园区集中供热项目，近年来业绩保持较好增长态势[22] 未来展望 - 公司未来发展展望中提到国家支持制造业升级和发展，给高能效工业园区供热企业带来利好消息，同时也提出更高要求，公司积极探索能源高效利用的热电联产机组，进行产业布局[50] - 公司将加速推进低谷电储能供热技术和低负荷热能存储平峰等新技术的应用[52] - 公司将努力发展成为工业集中供热行业领头羊[52]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为108,218.42万元，蒸汽收入为99,409.38万元，占比91.86%[6] - 2023年末资产总计1,452,238,658.63元，较期初增长约4.34%[19] - 2023年末负债合计456,954,750.36元，较期初减少约30.71%[25] - 2023年末股东权益合计995,283,908.27元，较期初增长约35.91%[25] - 本期净利润为1.31亿元，上期为1.09亿元[28] - 本期基本每股收益为0.31元，上期为0.26元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2.97亿元，上期为2.44亿元[30] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 蒸汽收入确认、固定资产与在建工程计量被认定为关键审计事项[6][8] 公司概况 - 公司于2010年5月13日成立，2023年11月3日在深圳证券交易所上市[51] - 公司属电力、热力生产和供应业，主要产品和服务为蒸汽、电力[52] - 公司本期纳入合并范围的子公司共12户，与上期相比未发生变化[53] 会计政策 - 公司对金融资产、金融负债有不同分类和计量方式[86][91] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，期末按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[117][118] - 固定资产按成本初始计量，不同类别有不同折旧年限和残值率[140][143] - 无形资产包括软件、土地使用权等，有不同预计使用寿命[151][154] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，不同业务有不同确认方式[178][180] 持续经营 - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项，财务报表在持续经营假设基础上编制[56]

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 江西百通能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西百通能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-010 江西百通能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。现将具体情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2012 ...

2023年薪酬情况 - 董事、监事及高管税前报酬总额982.79万元[3] - 董事长、总经理张春龙税前报酬237.97万元[2] - 独立董事陈俊、张立娟税前报酬均为12万元[2] 2024年薪酬标准 - 董事长薪酬不低于120万元/年（含税）[5] - 独立董事津贴12万元/人·年（含税）[5] - 未任职监事津贴7.2万元/人·年（含税）[5] 薪酬方案规定 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[7] - 董事和监事薪酬需股东大会审议通过[9] - 高管薪酬自董事会审议通过生效[9] 会议决议 - 包括第三届董事会第二十四次会议决议等[10]