中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 总股本的 75.50%，无限售条件股份 43,557,297 股，占公司总股本的 24.50%。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司 首次公开发行并上市之日起 6 个月。首次公开发行完成后网下配售限售股的股份 数量为 684,387 股，2023 年度权益分派完成后增至 889,703 股，占公司总股本的 0.50%，该部分限售股将于 2024 年 7 月 12 日限售期届满并上市流通。 自公司首次公开发行网下配售限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生 其他导致公司股本总额变动的情形。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

股本情况 - 2024年1月11日上市后总股本为136,760,000股[4] - 2024年6月3日转增后总股本增至177,788,000股[5] 限售股份 - 本次申请解除限售股东6,645户，股份889,703股，占比0.50%[2] - 2024年7月12日解除限售股份上市流通[3] - 解除限售后限售股占75.00%，无限售股占25.00%[15]

会议与议案 - 2024年4月23日董事会审议通过2023年度利润分配等预案[1] - 2024年5月17日股东大会审议通过相关预案[1] 权益分派与变更 - 2024年6月3日完成2023年年度权益分派工作[2] - 公司总股本增至177,788,000股，注册资本变更为177,788,000元[2] 工商登记 - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[3]

股份持有情况 - 志道投资持有公司30420000股股份，占总股本17.11%[1] 本次质押情况 - 本次质押2340000股，占所持股份7.69%，占总股本1.32%[1] - 质押登记日2024/6/11，到期日2025/6/7[1] 累计质押情况 - 累计质押21360000股，占所持股份70.22%，占总股本12.01%[3] 其他情况 - 未质押股份9060000股，占未质押股份100%[3] - 无重大业绩补偿义务、一致行动人等风险[5]

股份情况 - 志道投资持有公司30420000股，占总股本17.11%[1] - 本次质押4200000股，占其所持13.81%，总股本2.36%[1] - 本次质押后累计质押19020000股，占其所持62.52%，总股本10.70%[3] 质押时间 - 本次质押登记日为2024/6/4，到期日为2025/6/7[1] 其他情况 - 本次质押无重大资产重组等业绩补偿义务[5] - 志道投资无一致行动人，股份无冻结或拍卖[5] - 志道投资资信和财务良好，质押无平仓或强制过户风险[5]

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-036 2023 年年度权益分派实施公告 合肥雪祺电气股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：公司拟以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 136,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 3.50 元（含税），预计共分配现金股利人民币 47,866,000 元（含税）。以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计合计转增 41,028,000 股，转增后公司 总股本将增加至 177,788,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记为准）。公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 音所 YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 雪祺电气 · 2023年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉濕律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:合肥雪祺电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-347 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥雪祺申气股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》">《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《合 肥雪祺电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称 ...

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表20人，代表股份100,494,100股，占比73.4821%[5] - 中小股东及代表16人，代表股份18,687,433股，占比13.6644%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案总表决同意率99.9991％[8][10][12][14][17][19][23][29][31][36] - 《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》总表决同意42,086,533股，占比99.9979％[22] - 《关于公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》中小股东表决同意率99.9952％[23][25] - 《合肥雪祺电气股份有限公司章程》总表决同意率99.9974％[26] - 《合肥雪祺电气股份有限公司章程》中小股东表决同意率99.9861％[27]

公司发展规划 - 公司致力于为下游品牌商提供400L以上的大冰箱和商用展示柜产品，计划在未来3-5年内达成200万台具有差异化的大容积冰箱与商用展示柜的生产目标 [2] - 公司将继续聚焦于大容积冰箱与商用展示柜的研发与迭代，持续注重研发投入，为下游客户量身定做冰箱解决方案 [2] - 公司拟通过加速推进厂房建设、产线优化升级等方式扩大产能，不断完善生产体系，拓展厨电品牌客户 [2] 2023年业绩 - 2023年公司实现营业收入2,358,966,311.28元，较2022年同比增长22.39% [2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润141,243,814.99元，同比增长40.66% [2] 对外出口业务 - 2022年公司境外销售主营业务收入为35,072.53万元，占主营业务收入的比例为18.42% [2] - 2023年公司境外销售主营业务收入为56,845.95万元，占主营业务收入的比例为24.40% [2] - 2024年公司将持续优化市场布局，积极拓展海外销售市场，主要销售区域为亚太、北美和拉美片区，重点客户为伊莱克斯、海信等 [2] 分红方案 - 2023年公司利润分配方案为：以2024年3月31日总股本136,760,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股 [2] 2024年一季度业绩 - 2024年第一季度公司实现营业收入436,226,478.75元，较去年同期下降0.88% [3] - 2024年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润17,575,297.77元，较去年同期下降4.68% [3] - 报告期末公司总资产为1,908,863,171.61元，较2023年度末增长了12.32% [3] 行业预期与政策影响 - 公司将继续以市场为导向、以研发创新为动力、聚焦主业，专注于容积400L以上的大冰箱和商用展示柜的迭代与研发 [3] - 公司将密切关注以旧换新政策动态，结合研发优势、市场经验等，抓住机遇、响应政策、回应消费者需求 [3]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:00召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月13日[7] - 会议地点在安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号公司会议室[10] 议案相关 - 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[10][11] - 议案9.01 - 9.04为特别决议事项，其他为普通决议事项[12] - 议案7审议关联交易，关联股东需回避表决[12] 登记与投票 - 现场股东大会登记时间为2024年5月16日[15] - 登记地点为安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号[16] - 网络投票代码为"361387"，投票简称为"雪祺投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日[25] 授权委托书 - 《关于修订公司制度的议案》子议案数为5个[27] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[28]