证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-066 合肥雪祺电气股份有限公司 关于制定及修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议 案》，同意制定及修订部分公司制度，并将部分制度提交股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、相关制度制定及修订原因 为适应法律法规变化，进一步完善法人治理结构，提升公司内部治理水平， 根据最新《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份暂行管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会提名委员会 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对公司第二届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 经审阅第二届董事会独立董事候选人张华女士、童孝勇先生、包旺建先生 的相关资料，我们认为： 二、上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书/培训证明，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事 任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业 素养。 综上所述，公司第一届董事会提名委员会同意提名张华女士、童孝勇先生、 包旺建先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通 过之日起三年，并提请公司董事会审议。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 12 月 24 日 一、独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气关于开展外汇套期保值业务事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （三）交易金额及期限 根据资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司 2025 年度外汇套期保值 1 业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预 计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 3,000 万美 元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 12,000 万美元 或其他等值外币。 上述额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可循环 滚动使用，任一时点的 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-069 合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会现就提名童孝勇为合肥雪祺电气 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-061 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司日常经营所需资 金和业务发展需要，2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度。现将具 体事项公告如下： 一、公司 2025 年度向金融机构申请授信额度情况 公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 150,000 万元 的综合授信额度，授信额度不等于公司实际融资金额，具体金额、期限、授信方 式及用途等以公司与银行等金融机构签署的合同约定为准。综合授信额度项下业 务品种包括但不限于流动资金贷款、票据贴现、票据池、信用证、商业承兑汇票 保贴等。 上述综合授信额度的有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。 二、履行的审议程序 2024 年 12 月 24 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度向金融机构申请授信 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对合肥雪祺电气股份有 限公司（以下简称"雪祺电气"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：赵亮、安楠 （三）协办人：李奇朋 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控 制人与中层以上管理人员 （八）培训内容：本次主要就上市公司信息披露制度，实际控制人、控股股 东、董监高的行为规范，上市公司应重点关注的重大规范等事项进行了重点讲解。 本次持续督导培训总体上提高了公司董事、监事、高级管理人员及公司实际控制 人等相关人员对上市公司规范运作重要性及资本市场的理解，有助于提高公司的 规范运作水平。 二、上市公司的配合情况 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 1 （四） ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-055 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 5%以上股东亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉 5%以上股东 时乾中先生的配偶王怡悠女士于 2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 8 日通过集中 竞价方式买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定， 前述交易构成短线交易。现将有关情况公告如下： 一、短线交易具体情况 | 交易日期 | | | 交易方向 | 交易数量（股） | 交易价格（元/ 股） | 成交金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 11 | 月 5 | 日 买入 | 2,100 | 14.61 | 30,681 | | 2024 年 | ...

会议信息 - 公司第一届监事会第十四次会议通知于2024年10月23日发出，10月28日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[2][3] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，3票同意[4][6] 监事会意见 - 认为《2024年第三季度报告》编制和审议合规，内容真实准确完整[2] - 认为部分募投项目延期是谨慎决定，无不利影响且未违规[5]

募资情况 - 公司首次公开发行3419万股A股，发行价15.38元/股，募资总额5.258422亿元，净额4.5743768933亿元[1] 资金投入 - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金3.278453亿元[3] 项目进度 - 年产100万台嵌入式冰箱等项目累计投入1.558278亿元，进度80.88%[5] - 冰箱零部件自制能力提升项目累计投入0.111998亿元，进度17.68%[5] - 研发中心建设项目累计投入0.755642亿元，进度64.90%[5] - 补充流动资金累计投入0.852535亿元，进度100.30%[5] 项目延期 - 年产100万台嵌入式冰箱等项目预定可使用日期延至2025年12月31日[6] - 2024年10月28日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[10][11] - 保荐人对部分募投项目延期事项无异议[14]

募资情况 - 公司首次公开发行3419万股A股，发行价15.38元/股，募资总额5.258422亿元，净额4.5743768933亿元[1] 投资进度 - 截至2024年6月30日，累计投入募资32784.53万元，进度71.67%[3][4] - 年产100万台嵌入式冰箱等项目投资进度80.88%[4] - 冰箱零部件自制能力提升项目投资进度17.68%[4] - 研发中心建设项目投资进度64.90%[4] - 补充流动资金项目投资进度100.30%[4] 项目延期 - 年产100万台嵌入式冰箱等项目达预定可使用状态日期延至2025年12月31日[5][9] - 2024年10月28日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[9][10] - 保荐人对部分募投项目延期无异议[12]