股东大会信息 - 2024年5月17日14:00召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月13日[7] - 会议地点在安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号公司会议室[10] 议案相关 - 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[10][11] - 议案9.01 - 9.04为特别决议事项，其他为普通决议事项[12] - 议案7审议关联交易，关联股东需回避表决[12] 登记与投票 - 现场股东大会登记时间为2024年5月16日[15] - 登记地点为安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号[16] - 网络投票代码为"361387"，投票简称为"雪祺投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日[25] 授权委托书 - 《关于修订公司制度的议案》子议案数为5个[27] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[28]

财务表现 - 2023年主营业务收入232,982.39万元，同比增长22.39% [2] - 2023年实现营业收入235,896.63万元，同比增长22.39% [3] - 2023年营业利润15,615.88万元，同比增长50.78% [3] - 2023年归属于公司股东的净利润14,124.38万元，同比增长40.66% [3] 产品与市场 - 公司主要从事容积400L以上的大冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务 [1][2] - 2023年冰箱产品主营收入215,868.81万元，同比增长27.67% [2] - 2023年商用展示柜及其他产品主营收入17,113.58万元，同比下降19.56% [2] - 2022年境外销售主营业务收入35,072.53万元，占主营业务收入的18.42% [2] - 2023年境外销售主营业务收入56,845.95万元，占主营业务收入的24.40% [2] 战略与规划 - 公司采用ODM经营模式，自主研发设计，按照客户订单要求生产具体产品 [2] - 公司将持续进行产品和技术研发创新，丰富产品品类，提升出口市场销售占比 [2] - 公司将进一步释放产能，持续研发具有竞争力的新产品，加强对现有冰箱产品的技术升级和智能化、嵌入式冰箱产品的研发投入 [2] - 公司暂不考虑自建渠道和品牌战略，专注大冰箱的研发与制造领域 [3] 投资者关系 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"召开2023年度业绩说明会 [1] - 公司将继续多渠道保持与投资者的沟通，实时传递公司价值 [3] - 公司会在定期报告中按照中国证监会、深交所相关要求对股东户数在指定媒体上进行披露 [3]

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-033 合肥雪祺电气股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及其摘要，并在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》刊登了《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务 状况等情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00-16：30 在全景网举 办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络互动的方式，具体如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00-16：30 召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 召开方式：网络互动方式 二、出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长顾维先生； ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收23.6亿元，同比增长22.4%[1] - 公司2024年Q1实现营收4.4亿元，同比下降0.9%[1] - 公司2023年毛利率同比提升1.2pp至13.5%[1] - 雪祺电气2023年营业收入为2358.97百万元，2024年预计将增至2799.86百万元[6] - 雪祺电气2023年净利润为144.12百万元，预计2024年将增至187.81百万元[6] 未来展望 - 公司2024-2026年预计EPS分别为1.34元、1.66元、2.01元，维持“持有”评级[2] - 公司假设2024-2026年内销营收增速分别为15%、14%、13%，海外营收增速为30%[3] - 雪祺电气2023年ROE为19.81%，2024年预计将提升至20.55%[6] 财务数据 - 公司2023年归母净利润1.4亿元，同比增长40.7%[1] - 公司2024年归母净利润0.2亿元，同比减少4.7%[1] - 公司2024-2026年预计营业成本分别为2,422.28万元、2,856.31万元、3,362.43万元，毛利率分别为13.49%、13.77%、14.00%[4]

2、股东股份累计质押情况 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-017 合肥雪祺电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5%以上股东安徽志道投资有限公司（以下简称"志道投资"）函告，获悉志道投 资所持有本公司的部分股份被质押。截至本公告披露日，志道投资为公司持股 5% 以上股东，持有公司 2,340 万股股份，占公司总股本的 17.11%。本次质押情况 具体如下： 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 登记 日 质押 到期 日 质权 人 质押 用途 志道 投资 否 9,000,00 0 38.46% 6.58% 首发 前限 售股 否 2024/ 4/23 2027/ 4/16 浙江 物 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业 务。 1 （三）交易金额及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司 2024 年度拟开展外汇套期保值业 务额度为不超过 4,000 万美元或其他等值外币。 上述额度的期限为自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起一年 内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）不超过上述额度。合约期限一般不超过一年。 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（慕景丽） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"雪祺电气"）第一届 董事会的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工 作制度》等内部制度的规定，忠实履行职责，勤勉履行义务，维护公司整体利 益，维护全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知 识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，为公 司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2023年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人慕景丽，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大 学国际法学士，厦门大学国际法硕士。2008年5月至2012年5月，任上海瑛明律 师事务所北京分所律师；2012年5月至2014年11月，任北京国枫凯文律师事务所 律师；2014年11月至今，任北京市中伦律师事务所合伙人；2019年11月 ...

财务总体业绩 - 2024年第一季度营业收入4.36亿元，同比减少0.88%；归属上市公司股东净利润1757.53万元，同比减少4.68%[5] - 2024年第一季度营业总收入4.36亿元，较上期4.40亿元略有下降[22] - 营业总成本4.23亿元，较上期4.17亿元有所上升[22] - 净利润1743.26万元，较上期1931.09万元有所下降[23] - 基本每股收益0.14元，较上期0.18元有所下降[24] - 综合收益总额1770.69万元，较上期1956.55万元有所下降[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额616.56万元，同比增长387.02%；总资产19.09亿元，较上年度末增长12.32%[5] - 投资活动产生的现金流量净额-2.92亿元，同比减少1870.15%，主要系本期购买理财产品金额增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额4.56亿元，同比增长27299.68%，主要系1月公司完成首发上市，募集资金到账[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金4.97亿元，较上期3.55亿元大幅增加[25] - 收到的税费返还2076.19万元，较上期691.52万元大幅增加[25] - 经营活动现金流出小计本期为5.1159827188亿美元，上期为3.645789696亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为616.562654万美元，上期为 - 214.81302万美元[26] - 投资活动现金流入小计本期为261.890234万美元，上期为9.902875万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29219.434171万美元，上期为 - 1483.107981万美元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为5.258422亿美元，上期为0；筹资活动产生的现金流量净额本期为45626.288688万美元，上期为 - 167.745673万美元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为67.01811万美元，上期为 - 149.064344万美元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为17090.435281万美元，上期为 - 2014.731018万美元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为23268.421118万美元，上期为6023.717846万美元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为40358.856399万美元，上期为4008.986828万美元[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4808.021666万美元，上期为4032.849393万美元[26] - 支付的各项税费本期为734.555929万美元，上期为275.220815万美元[26] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为2761.576833万美元，上期为1636.225793万美元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-36.42万元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为搬迁费用[6] 资产项目变动 - 货币资金期末余额4.31亿元，较期初增长60.92%，主要系1月公司完成首发上市，募集资金到账[9] - 交易性金融资产期末余额2.1亿元，较期初增长106787.71%，主要系本期购买理财产品金额增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额430,783,402.76元，期初余额267,703,488.86元[18] - 交易性金融资产期末余额210,000,000元，期初余额196,467.87元[18] - 应收票据期末余额72,347,522.78元，期初余额184,528,740.23元[18] - 应收账款期末余额327,914,947.93元，期初余额441,318,209.35元[18] - 存货期末余额204,050,683.76元，期初余额148,349,900.87元[19] 负债项目变动 - 短期借款期末余额0元，期初余额8,008,311.10元[19] - 应付账款期末余额481,675,511.66元，期初余额623,625,055.01元[19] - 流动负债合计6.73亿元，较期初9.38亿元有所减少[20] - 非流动负债合计3321.05万元，较期初3385.67万元略有减少[20] 权益项目变动 - 所有者权益合计12.03亿元，较期初7.28亿元大幅增加[20] 费用项目变动 - 税金及附加本期发生额2334.97万元，同比增长57.07%，主要系本期地方附加税和房产税金额增加[11] - 管理费用本期发生额1527.28万元，同比增长59.25%，主要系本期支付的发行费用金额增加[11] - 研发费用本期发生额1828.63万元，同比增长33.11%，主要系本期不断加大研发投入[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,499，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，顾维持股比例29.59%，持股数量40,470,000股；安徽志道投资有限公司持股比例17.11%，持股数量23,400,000股[15] 上市情况 - 2024年1月11日公司在深交所上市，首次公开发行3,419万股，发行价格15.38元/股，募集资金525,842,200元[16]

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健 全合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《合肥雪祺电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策和实施方案，进行考核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，应当有半数以上的独立董 事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《合 肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和其 他规范性文件，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； 董事会设董事会秘书，具体事宜由《董事会秘书工作细则》规定。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董 事、二分之一以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长 应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。董事长认为必要时或证券 监管部门要求召开时，董事会亦应召开临时会议。 第二章 董事 ...