制度制定与适用范围 - 制度于2025年6月制定[2] - 适用于公司各部门、子（分）公司及参股公司[5] 信息披露规则 - 涉国家秘密依法豁免披露[5] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[8] - 特定情形应及时披露暂缓、豁免信息[9] 处理流程与实施 - 处理由董事会秘书登记，董事长签字确认，保存不少于10年[7] - 报告公告后10日内报送登记材料[9] - 制度自董事会审议通过实施，由董事会负责解释[10]

董事会提名 - 公司董事会提名张莉为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张莉符合多项独立董事任职资格和条件[4][5][7][18][21][22] - 张莉与提名人无利害关系且无不得担任董事情形[2][3] - 张莉担任独立董事不违反多项相关规定[8][9][11][12][13][14][15][16][17]

董事会提名 - 公司董事会提名吴冬兰为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][20][18] - 被提名人具备专业资格和工作经验[17][16] - 被提名人无重大业务往来及不利情形[23][24][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[31]

独立董事提名 - 张永炬被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人与张永炬无利害关系或影响独立履职的密切关系[2] 任职资格 - 张永炬具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[15] - 以会计专业人士被提名时，情况不适用相关职称及经验要求[17] 独立性情况 - 张永炬及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[19] - 张永炬及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[20] - 张永炬与公司及其关联方无重大业务往来[23] - 张永炬最近十二个月内无影响独立性的情形[23] 任职限制情况 - 张永炬担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[31] - 张永炬在公司连续担任独立董事未超过六年[32]

独立董事提名 - 吴冬兰被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] - 吴冬兰具备五年以上相关工作经验[15] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[16] 任职合规情况 - 吴冬兰及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[19][20] - 吴冬兰及相关关系人不在公司及其附属企业任职[17] - 吴冬兰不涉及为公司提供服务及重大业务往来[22][23] 其他任职限制 - 吴冬兰担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[31] - 吴冬兰在公司连续担任独立董事未超过六年[32]

人员提名 - 张莉被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张莉承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[6] 任职合规 - 张莉及直系亲属等不存在多种不符合任职的情形[18][19][20][23][29][32][33]

独立董事提名 - 公司董事会提名张永炬为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[19][20][18] - 被提名人具备专业知识和工作经验[16][17] - 被提名人无重大业务往来及违规情形[23][24][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[32]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为7月10日14:30[2] - 会议股权登记日为2025年7月3日[3] - 会议地点在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅[6] 投票信息 - 网络投票时间为7月10日，深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[2][33][34] - 普通股投票代码为“362003”，投票简称为“伟星投票”[27] 选举信息 - 非独立董事选举应选人数为5人，独立董事选举应选人数为3人[7] - 非独立董事候选人有章卡鹏、张三云、蔡礼永、郑阳、谢瑾琨[35] - 独立董事候选人有张永炬、吴冬兰、张莉[36] 股份信息 - 章卡鹏持有公司5.67%的股份，持有伟星集团15.97%的股权[19] - 张三云持有公司3.76%股份，持有伟星集团10.88%股权[20] - 蔡礼永持有公司0.89%股份，持有伟星集团4.33%股权[21] - 郑阳持有公司0.41%股份，持有伟星集团4.25%股权[22] - 谢瑾琨持有公司2.68%股份，持有伟星集团2.37%股权[23] 其他信息 - 公告发布时间为2025年6月25日[18] - 登记时间为2025年7月4日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[11] - 登记地点在浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部，邮编317000[11]

会议与议案 - 公司第八届董事会第二十四次（临时）会议于2025年6月23日召开，11项议案均以9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[2][3][5][7][9][11][12][14][16][18][20][21] - 2025年第一次临时股东会定于7月10日在浙江省临海市召开，会议通知于6月25日刊载[21][22] 公司基本信息 - 公司2000年8月31日由临海市伟星塑胶制品有限公司整体变更设立，2004年6月25日在深圳证券交易所上市[27] - 公司注册资本为116,888.9653万元，已发行股份数为11.68889653亿股，股本结构为普通股[16][27] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5378.3433万股，伟星集团等发起人以实物资产认购股份[17] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[18] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议，可提名董事候选人[43][39] - 股东会审议特定重大事项需特别决议通过，普通事项需出席股东所持表决权1/2以上通过[38] 董事会 - 董事会由9名董事组成，可决定一定金额范围内的投资、资产处置等事项[43][44] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议由特定主体提议召开[45] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每半年度至少召开1次会议，决议需经半数以上监事通过[50][51] 高管 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理有一定金额的投资和合同审批权[49] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度和季度财务报告[51] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，满足条件时进行现金分红[51][52] 人员持股 - 章卡鹏持有公司5.67%的股份，持有伟星集团15.97%的股权，张三云等其他人员也有相应持股[58][59][60][61][62]

接单与发展目标 - 因关税政策不确定和终端消费不振，行业谨慎，叠加去年同期高基数，公司短期接单有压力 [1] - 公司曾收购中捷时代，后转让股权聚焦辅料主业，未来仍聚焦主业，希望五至十年成为“全球化、创新型的时尚辅料王国”，但短期审慎 [1] 竞争优势与格局 - 与 YKK 经营和营销不同，公司“产品 + 服务”理念，拉链在品类多样、时尚、创新及配套能力有优势 [2] - 全球服装行业供应链成熟，辅料行业竞争格局稳定，难有新规模化供应商，关税变动利于国际化企业，行业集中度将提升 [3] 销售与客户考量 - 公司产品直营销售，通过分支机构售给全球品牌服装等企业或其指定加工厂 [4] - 辅料占成衣成本比重小，品牌客户除品质外更重视供应商研发、交期和服务等综合能力，价格只是考量因素之一 [4] 越南工业园 - 布局越南工业园顺应客户需求，增加供应链安全稳定，是公司国际化核心落脚点，提升交付和品牌影响力，拓宽客户范围，提高客户粘性和市占率 [5] - 公司国际化加速，海外产能爬坡，越南工业园产能利用率较 2024 年快速提高，订单趋势好，预计 2025 年营收显著提升 [5] 业务格局与趋势 - 公司专注辅料主业，纽扣市场空间受限，标准化程度低，竞争格局分散，公司是全球最大纽扣企业之一 [7] - 拉链应用领域多，市场空间大，公司拉链业务市场份额小，更看好其未来前景 [7] 利润率与政策 - 公司靠营收增长维持盈利能力稳定，遵循合作共赢，合理毛利率可持续 [8] - 公司综合考虑因素制定年度利润分配方案回馈股东 [10] 激励计划 - 公司会适时激励骨干团队，目前无相关实质性规划 [11]