证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2023—39 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 9 月 19 日通过电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召开 符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需 提交股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所 的公告》。 （一） ...

截至本公告披露日，王硕先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的 承诺事项。 王硕先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作 用，公司及董事会对王硕先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—40 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事王硕先生的书面辞职报告。王硕先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董 事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 王硕先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，王硕先生的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王 硕先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事对公司第七届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可 2023 年 9 月 22 日 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议将审议《关于续聘会计师事务所的议案》。根据中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及公司 的《公司 章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，发表事前认可意见如 下： 立信会计师事务所在担任公司 2022 年度审计机构并进行财务报表的年度审 计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的 《业务约定书》所规定的责任与义务，因此，我们同意续聘立信会计师事务所 为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事: 王春飞 谢捷 王硕 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2023—41 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开 的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为 公司2023年度审计机构，具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司 审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信会 计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的 《业务约定书》所规定的责任与义务，按进度完成了公司各项审计工作，如期出 2、人员信息 截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数 10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。 具财务报告审计意见。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名吴巍平为安徽德 豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

相关事项的独立意见 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"、"德豪润达"）第七届 董事会第十二次会议审议了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》《关于续 聘会计师事务所的议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、等文件的有关规定，我们作为公司的独 立董事，对相关事项发表如下意见： 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事对公司第七届董事会第十二次会议 独立董事: 王春飞、王硕、谢捷 二○二三年九月二十二日 1 1、公司董事会本次补选独立董事事项的提名程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，经审阅王刚先生、吴巍平先生的个人履历及 提交的文件资料，我们认为该候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资 格的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国 证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任董事的资格和能力。因此，我 们同意提名王刚先生、吴巍平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意 提交公司股东大会审议。 2、经核查，立信会计师事务所具有执行证券、期货相关业务的审计资格， 具备为上市公司提供审计服务的丰 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人王刚，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事候选人 为更好的履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司将公告 本人的上述承诺。 承诺人：王刚 2023 年 9 月 25 日 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书 面承诺 本人王刚被安徽德豪润达电气股份有限公司董事会提名为公司 第七届董事会独立董事候选人，尚未取得独立董事资格证书。 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人吴巍平，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 一、独立董事候选人王刚先生、吴巍平先生具备《管理办法》规定的担任 上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在《公司法》《股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件规定的禁止任职的情形；未发现有《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定中不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其 他有关部门的处罚，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对 象。截止目前，王刚先生、吴巍平先生尚未取得深交所独立董事资格，王刚先 生、吴巍平先生已向公司董事会书面承诺将参加最近一期深交所组织的独立董 事培训并获取独立董事资格证书。 二、独立董事候选人王刚先生、吴巍平先生具备履行职责所需的专业和行 业知识、管理经验，能够胜任独立董事履行职责的要求，拥有履行独立董事职 责应具备的能力。 综上所述，我们一致同意提名王刚先生、吴巍平先生为公司第七届董事会 独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：王硕 吉学斌 谢捷 2023 年 9 月 25 日 第七届董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中 ...