证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—47 安徽德豪润达电气股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第十四 次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的形式发出，2023 年 10 月 26 日以现 场结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。 会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议的审议情况 审议通过了《2023 年第三季度报告》。 《2023 年第三季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 1、安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2023年10月27日 1 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2023—48 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下事项： 审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次 会议通知于2023年10月16日以电子邮件的形式发出，2023年10月26日以通讯表 决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第七届监事会第九次会议决议。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司监事会 《2023年第三季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—45 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的形式发出，2023 年 10 月 20 日以现 场结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。 会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议的审议情况 审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》。 同意对回购公司股份实施期限延期 12 个月。除回购实施期限延长外，回购方 案的其他内容未发生变化。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。 2、独立董事对公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。 1 具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事对公司第七届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"、"德豪润达"）第七届 董事会第十三次会议审议了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》。根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对相关事项发表如下意 见： 公司延长股份回购实施期限符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份 回购规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会表决程 序符合法律法规和规章制度的相关规定。公司本次回购延期事项是结合公司回购 实际情况及进度对股份回购期限进行的延期，有利于维护公司价值及股东利益， 增强投资者信心。公司本次回购延期事项审议和决策程序合法合规，不会对公司 的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在 损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司延长股份回购实施期限。 德豪润达 公司独立董事的独立意见 1 德豪润达 公司独立董事的独立意见 （本页以下无正文，为公司独立董事对公司第七届董 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—46 二、回购实施情况 截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公 司股份1,384,100股，占公司目前总股本的0.079%，最高成交价为1.50元/股，最低 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份实施期限延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日以现 场结合通讯表决的方式召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 公司股份实施期限延期的议案》，现将有关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况： 公司于2022年10月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 人民币普通股(A股)，用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人 民币1,500万元（含）、不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方 ...

法律意见书 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 师事务所 S D & P A R T N E R S 全国优秀律师事务所 地址:深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A座 17 楼、25 楼 电话:86-755-83663333 传真:86-755-82075055 网址:http: //www.shengdian.com.cn 法律意见书 目 录 | 目 求 | | --- | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | 二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 | | (一) 本次股东大会由公司董事会召集 | | (二)出席本次股东大会的股东及股东代理人 . | | (三)出席、列席本次股东大会的其他人员 | | 三、 本次股东大会的表决程序和表决结果 .. | | (一)本次股东大会审议的议案 ... | | (二) 表决程序和表决结果 | | 四、 结论意见 | 第1页 共7页 广东晟典律师事务所 第2页 共7页 登记日、会议联系人姓名和电话号码,符合《股东大会规则》和《公司章程》的 要求。 关于安徽德豪润达电气股份有 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2023—44 安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 1、现场会议召开时间：2023年10月19日（星期四）下午2∶30开始。 2、网络投票时间为：2023年10月19日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月 19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年10月19日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层 会议室。 （四）股权登记日为2023年10月13日。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结 合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台。 （六）现场会议主持人：公司董事长吉学斌先生。 （七）会 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：2022- 44）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定， 公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露，在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购进展 证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2023—39 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 9 月 19 日通过电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召开 符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需 提交股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所 的公告》。 （一） ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2023—42 安徽德豪润达电气股份有限公司 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年10月19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月19日9:15至15:00期 间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 1 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开 的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会 的议案》，决定召开2023年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告 如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易 ...