一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事提名人声明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名王刚为安徽德豪 润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—38 截至本公告披露日，谢捷先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的 承诺事项。谢捷先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积 极作用，公司及董事会对谢捷先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2023年9月12日 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事谢捷先生的书面辞职报告。谢捷先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，谢捷先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 其辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，谢捷先生将继 续按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行 ...

证券代码： 002005 证券简称：ST 德豪 安徽德豪润达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 9 12 (周二) 下午 14:00~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书季庆滨 | | 员姓名 | 2、财务部副总经理罗裕娴 | | | 3、董秘处副总经理杨志新 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司计划何时扭亏 | | | 您好，公司管理层及全体员工努力改善公司经营状况，使公 | | | 司进入良性发展轨道，更好的 ...

分组1：活动基本信息 - 活动名称为2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由安徽证监局、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 分组2：公司参与情况 - 安徽德豪润达电气股份有限公司将参加此次活动 [1] 分组3：活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 分组4：活动时间 - 活动时间为2023年9月12日（周二）15:30 - 17:30 [1] 分组5：活动交流内容 - 公司高管将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—36 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：2022- 44）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入381,352,698.05元，上年同期711,185,111.99元，同比减少46.38%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-133,358,772.09元，上年同期-157,364,202.92元，同比增长15.25%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-134,472,395.19元，上年同期-166,404,234.59元，同比增长19.19%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-67,750,850.02元，上年同期84,048,873.50元，同比减少180.61%[10] - 本报告期基本每股收益-0.0761元/股，上年同期-0.0898元/股，同比增长15.26%[10] - 本报告期稀释每股收益-0.0761元/股，上年同期-0.0898元/股，同比增长15.26%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率-12.93%，上年同期-11.86%，同比减少1.07%[10] - 本报告期末总资产2,522,285,391.14元，上年度末2,678,950,357.01元，同比减少5.85%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,009,248,588.76元，上年度末1,097,984,042.90元，同比减少8.08%[10] - 2023年上半年公司营业收入3.81亿元，同比下降46.38%，国外营收2.43亿元，同比降53.97%，国内营收1.28亿元，同比降24.15%[25] - 2023年上半年营业成本3.47亿元，同比下降49.51%，主要因海外需求降，小家电出口业务降[25] - 2023年上半年销售费用2559万元，同比增长39.57%，因加大国内市场销售力度，营销推广费增加[25] - 2023年上半年经营活动现金流量净额 -6775万元，较去年同期降180.61%，因增值税留抵税和出口退税减少及营收下降回款减少[25] - 2023年上半年归属上市公司股东净利润 -1.33亿元，同比减亏2400.54万元；扣非后净利润 -1.34亿元，同比减亏3193.18万元[25] - 2023年上半年管理费用8980.32万元，同比下降14.08%，无重大变动[28] - 2023年上半年财务费用3593.10万元，同比增长38.80%，因汇率变动人民币贬值汇兑损失增加[28] - 2023年上半年研发投入1488.60万元，同比下降27.32%，无重大变动[29] - 2023年上半年投资活动现金流量净额 -248.39万元，同比增长41.12%，因支付小家电模具款减少[30] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额1991.29万元，同比下降47.10%，因偿还到期质押和抵押借款现金流出增加[31] - 本报告期营业收入3.81亿元，上年同期7.11亿元，同比减少46.38%[55] - 2023年上半年公司资产总计25.22亿元，较年初26.79亿元有所下降[132] - 2023年上半年公司负债合计13.46亿元，较年初14.14亿元有所下降[133] - 2023年上半年公司所有者权益合计11.76亿元，较年初12.65亿元有所下降[133] - 2023年上半年营业总收入3.81亿元，较2022年上半年7.11亿元大幅下降[135] - 2023年上半年营业总成本5.20亿元，较2022年上半年8.61亿元有所下降[135] - 2023年6月30日母公司流动资产合计40.56亿元，较年初40.49亿元略有增加[134] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计38.05亿元，较年初38.08亿元略有下降[134] - 2023年6月30日母公司负债合计38.31亿元，较年初37.88亿元略有增加[135] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计40.30亿元，较年初40.69亿元略有下降[135] - 2023年上半年长期应收款为1903.23万元，较年初2131.46万元有所下降[132][134] - 2023年上半年营业成本346,832,114.18元，2022年同期为686,970,777.57元[136] - 2023年上半年销售费用25,590,886.26元，较2022年同期18,335,454.89元有所增长[136] - 2023年上半年管理费用89,803,239.70元，2022年同期为104,523,152.46元[136] - 2023年上半年研发费用12,615,660.07元，2022年同期为16,064,054.46元[136] - 2023年上半年财务费用35,931,013.76元，2022年同期为25,886,762.19元[136] - 2023年上半年营业利润为 -127,020,684.52元，2022年同期为 -153,054,005.60元[136] - 2023年上半年净利润为 -133,787,297.36元，2022年同期为 -158,290,149.09元[136] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0761，2022年同期为 -0.0898[137] - 2023年上半年母公司营业收入108,956.46元，2022年同期为2,185,274.10元[137] - 2023年上半年母公司净利润为 -39,401,203.50元，2022年同期为 -38,735,230.56元[138] - 2023年上半年综合收益总额为-3940.12万元，2022年同期为-3873.52万元[139] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4.69685亿元，2022年同期为10.60122亿元；经营活动现金流出小计5.37436亿元，2022年同期为9.76073亿元；经营活动产生的现金流量净额为-6775.09万元，2022年同期为8404.89万元[139] - 2023年上半年投资活动现金流入小计623.66万元，2022年同期为1017.22万元；投资活动现金流出小计872.05万元，2022年同期为1439.06万元；投资活动产生的现金流量净额为-248.39万元，2022年同期为-421.84万元[139][140] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计9370.43万元，2022年同期为4953.83万元；筹资活动现金流出小计7379.14万元，2022年同期为1189.69万元；筹资活动产生的现金流量净额为1991.29万元，2022年同期为3764.14万元[140] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为653.14万元，2022年同期为964.86万元；现金及现金等价物净增加额为-4379.04万元，2022年同期为1.2712亿元；期末现金及现金等价物余额为2.83144亿元，2022年同期为3.85074亿元[140] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计2769.06万元，2022年同期为5833.29万元；经营活动现金流出小计2251.52万元，2022年同期为4185.04万元；经营活动产生的现金流量净额为517.54万元，2022年同期为1648.26万元[140] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计2000万元；投资活动现金流出小计1.7万元，2022年同期为3502.05万元；投资活动产生的现金流量净额为-1.7万元，2022年同期为-1502.05万元[140][141] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计34.64万元，2022年同期为135.56万元；筹资活动产生的现金流量净额为-34.64万元，2022年同期为-135.56万元[141] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0053万元，2022年同期为0.0134万元；现金及现金等价物净增加额为481.20万元，2022年同期为10.66万元；期末现金及现金等价物余额为511.26万元，2022年同期为22.14万元[141] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4462.33万元，综合收益总额为4462.33万元[142][144] - 2023年综合收益总额变动金额为66,357,967.69元（归属于母公司），母公司为 - 39,401,203.50元[146][149] - 2023年其他综合收益期初为 - 176,409,577.68元，期末为 - 110,051,609.99元[146][148] - 2023年未分配利润期初为5,170,484,752.24元（归属于母公司），期末为5,327,848,955.16元[146][148] - 2022年半年度母公司未分配利润期初为 - 2,736,737,868.35元，期末为 - 2,775,473,098.91元[150][151] - 2022年半年度母公司所有者权益合计期初为4,226,269,299.32元，期末为4,187,534,068.76元[150][151] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期初为4,069,039,612.86元，期末为4,029,638,409.36元[148][150] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，其他综合收益增加66,357,967.69元，未分配利润增加157,364,202.92元[146] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 39,401,203.50元[149] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 38,735,230.56元[150][151] - 2023年半年度合并净利润为 -1.34亿元[161] - 截至2023年6月30日合并累计未分配利润为 -56.72亿元[161] - 截至2023年6月30日合并流动负债为12.53亿元[161] - 截至2023年6月30日合并流动资产为6.59亿元[161] - 2023年半年度合并经营活动产生的现金流量净额为 -0.68亿元[161] 非经常性损益情况 - 2023年上半年非流动资产处置损益为 -121.09万元，计入当期损益的政府补助为709.47万元，债务重组损益为6.13万元，其他营业外收支为 -508.48万元，所得税影响额为3.44万元，少数股东权益影响额（税后）为 -28.77万元，合计111.36万元[13] - 投资收益32,595.31元，占利润总额比例 -0.02%[56] - 营业外收入476.99万元，占利润总额比例 -3.57%[58] - 营业外支出1153.48万元，占利润总额比例8.62%[59] 市场环境数据 - 2023年上半年我国货物贸易出口总额同比下降4.7% [15] - 2023年上半年我国家电市场零售额同比增长4.4个百分点 [15] - 2023年1 - 6月厨房小家电整体零售额275.5亿元，同比下降8.5%；线上零售额212亿元，同比下降8.2% [15] - 2023年1 - 6月咖啡机品类全渠道销售额同比提高16.1% [15] 各业务线数据关键指标变化 - 小家电行业本报告期营收2.67亿元，占比70.08%，上年同期6.01亿元，占比84.54%，同比减少55.55%[55] - LED行业本报告期营收1.03亿元，占比27.13%，上年同期0.95亿元，占比13.31%，同比增加9.27%[55] - 国内市场本报告期营收1.28亿元，占比33.61%，上年同期1.69亿元，占比23.77%，同比减少24.15%[55] - 国外市场本报告期营收2.43亿元，占比63.60%，上年同期5.27亿元，占比74.08%，同比减少53.97%[56] 公司业务概况 - 公司自设立以来从事小家电研发与制造，2009年进入LED行业，目前LED业务主要为封装业务 [15] - 公司小家电业务以出口为主，部分西式小家电产品在欧美市场占有率较高，同时加大国内市场投入 [1

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—33 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第十一 次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出，2023 年 8 月 25 日以现场 结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会 议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议的审议情况 审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2023 年半 年度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。 三、备查文件 1、第七届董事会第十一次会议决议。 2、独立董事对公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 ...

主管会计工作负责人：冯凌 会计机构负责人：强媛媛 | 单 | 位： | 万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

德豪润达 公司独立董事的独立意见 报告期内，公司所提供的担保均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，均已 按照公司章程、公司《对外担保管理制度》的规定，履行了相关的审批程序，公司除 对子公司提供担保外，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位 或个人提供对外担保，也没有发生违反规定的对外担保事项。 独立董事:王春飞 谢捷 王硕 二〇二三年八月二十五日 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事对公司第七届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及安徽德豪润 达电气股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规及规范性文件等相关规定，作为公司的独立董事，在审阅了相关会 议资料并经讨论后，对公司于2023年8月25日召开的第七届董事会第十一次会议审议 的半年报相关事项发表独立意见如下： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见 报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定，与关联方发生的 资金往来均 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2023—34 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议通知于2023年8月15日以电子邮件的形式发出，2023年8月25日以现场结合 通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下事项： 审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。 三、备查文件 第七届监事会第八次会议决议。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司监事会 2023年8月28日 ...