股本结构 - 公司现有总股本为1,827,456,666股，均为普通股[2] 股份转让与收购 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[13] - 发起人、董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[14][15] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任[2] - 特定情形下股东可提出独立董事质疑或罢免提议、请求撤销决议等[5][6] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可决定经营方针等，不同事项有普通和特别决议通过要求[8][14] - 不同情形下需召开临时股东会，对召集、通知等有时间规定[10][11] - 股东提案、投票等有相关规定[12] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，每年至少召开两次会议，关联董事表决有规定[20][25] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[24] 独立董事相关 - 独立董事任职有条件限制，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[26][27] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议召开和决议有规定[92][94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，有累计额上限[103][104] - 年度分红有条件，每年现金分配利润有比例要求[31][32] 公司运营与决策 - 公司交易、担保、融资等事项按金额不同由董事会或股东会审议[22][23][24] 章程与制度修订 - 公司对《公司章程》及其附件部分条款进行修订完善，需股东会特别决议通过[1][39] - 部分治理制度修订，部分需提交股东会审议[40][41]

董事会提名 - 公司董事会提名王云龙为第9届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有与任职情况[19][20][18] - 被提名人具备相关知识经验及专业资格[15][16] - 被提名人无业务往来及禁止情形[23][24] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[33][34]

董事会组成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名[2] - 董事任期三年，自股东大会审议通过起计算[3] 股权情况 - 安康直接持有公司327,787,406股[6] - 范蓓持有公司2,581,632股[7] - 安文琪持有公司371,820股[7] - 安文珏持有公司50,000股[9] - 潘若文持有公司1,823,068股[9] - 苏志国、王云龙、刘万丽未持股[10][11][12] 换届选举 - 换届选举提交股东大会审议，用累积投票制表决[3] - 独立董事候选人经深交所审核无异议，方可提请选举[5]

高管薪酬方案 - 适用对象为公司领薪高管，期限2025年1月1日至12月31日[2] - 由基本和绩效薪酬构成，绩效与利润完成率挂钩[2] - 兼任多职按就高不就低原则，不重复计算[3] - 方案由薪酬与考核委员会制定修订，董事会批准实施[4] - 2025年6月20日薪酬与考核委员会审议通过[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月8日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年7月3日[5] - 登记时间为2025年7月4日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为河南省新乡市华兰大道甲1号公司证券部[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月8日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15—15:00[3][4] - 网络投票代码为362007，投票简称为华兰投票[18] 提案信息 - 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》应选人数为5人[7] - 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[7] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为6个[6] - 提案1需由出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[9]

会议信息 - 华兰生物第八届监事会第十七次会议于2025年6月20日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》等多议案均3票赞成通过[3][5][7] 审议安排 - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》中2.1 - 2.6子议案需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 华兰生物第八届董事会第十七次会议于2025年6月20日召开[2] - 公司拟于2025年7月8日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[14] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》9票赞成待股东大会审议[3] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案2.1 - 2.6待股东大会审议[5][7] - 《关于2025年度公司高管薪酬方案的议案》7票赞成，两人回避表决[8] 人员提名 - 提名安康等5人为公司第九届董事会非独立董事，任期三年待审议[9][10][11] - 提名苏志国等3人为公司第九届董事会独立董事，任期三年待审议[12][13]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度股东大会审议通过权益分派方案 分配总额365,756,185 20元 不送红股 不实施资本公积金转增股本 [1] - 若股权登记日前总股本因股权激励注销发生变化 将按分配比例不变原则调整分配总额 [1] 权益分派方案调整 - 公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票1,324,260股 总股本由1,828,780,926股减至1,827,456,666股 [2] - 调整后分配总额为365,491,333 20元 以扣除回购股份后的1,827,456,666股为基数 [2] - 向全体股东每10股派2 00元人民币现金(含税) 不同股东类型适用差异化税率 [2] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月16日 除权除息日为2025年6月17日 [3] - 分派对象为截至股权登记日深交所收市后在册的全体股东 [3] 权益分派实施方式 - 现金红利将于除权除息日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] - 自派股东若因股份减少导致代派现金不足 公司自行承担相关责任 [3]

利润分配 - 2024年度以总股本1,828,780,926股为基数，每10股派现金股利2元，总计分配365,756,185.20元[3] - 2025年5月19日回购注销后总股本减至1,827,456,666股，调整后总计分配365,491,333.20元[4] - 2024年年度权益分派以1,827,456,666股为基数，每10股派2元现金（含税）[5] 权益分派 - 深股通等投资者每10股派1.80元，个人股息红利税实行差别化税率征收[6] - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日[6] - 分派对象为截止2025年6月16日收市后登记在册的全体股东[7] 红利派发 - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月17日划入资金账户[8] - 部分A股股东现金红利由公司自行派发[9] 咨询信息 - 咨询地址为河南省新乡市华兰大道甲1号，联系人娄源成，电话0373 - 3559989 [11]

业绩增长与项目进展 - 洛阳钼业加强矿山地质勘探规划和资源升级 TFM和KFM深部勘探取得阶段性成果 2025年铜产量指引为60万吨至66万吨 [1] - 汉威科技子公司能斯达年产千万只柔性传感器产线产能饱和 新扩建产线预计下半年投入使用 柔性传感器产能将大幅提升 [2] - 多氟多六氟磷酸锂价格进入平稳发展阶段 2025年核心产品价格触底反弹 电池板块大圆柱等爆款产品销量提升将带动业绩稳步增长 [2][3] - 华兰生物认为国内血液制品行业整合是大势所趋 公司积极参与行业并购重组谈判 未来将继续寻找合适标的 [2] 市值管理举措 - 中原环保聚焦主业并坚持创新发展 加强应收账款回款力度 维护投资者利益 [4] - 明泰铝业制定市值管理制度 通过多种方式与资本市场保持沟通 未来将提升低空经济、新能源电池、机器人等领域产品占比 [4] - 中航光电连续实施股权激励、高管增持、股份回购等市值管理举措 2024年度拟现金分红16.95亿元 分红比例达50.52% [5] - 天马新材控股股东及高管从未减持股份 未来将通过释放产能、开拓市场、提升业绩及加强投资者交流维护市值 [5]