舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 成立舆情工作组，董事长任组长[8] 舆情处理安排 - 证券部采集舆情信息并建档案[8][10] - 一般舆情由董秘和证券部处置[13][14] - 重大舆情工作组决策控制传播[14][15] 责任追究措施 - 内部违规造成损失公司追究责任[17][18] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[18]

会议召开 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年召开4次董事会审计委员会、1次董事会薪酬与考核委员会[5] 分红情况 - 2023年度以1828780926股为基数，每10股派现3元，共派548634277.80元[13] - 2023年度分配后剩余未分配利润1655636272.82元滚存至下一年度[13] 审计相关 - 2024年3月28日审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[14] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场考察和交谈累计超15日[9] - 履职获公司积极支持[18][19] - 审核2023年限制性股票激励计划首次授予第一期解锁事项[17] - 认为2024年重大事项审议合法有效，未损股东利益[16] - 2025年将继续履职提建议，维护股东权益[20] 担保情况 - 公司未为股东、实际控制人及其关联人提供担保[16]

会议与决策 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年召开4次董事会审计委员会、1次薪酬与考核委员会，独董参与[6] - 2024年3月28日审议通过2023年度利润分配预案[15] - 2024年3月28日同意聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年10月29日同意对83人所持1324260股限制性股票解锁[19] 利润分配 - 以1828780926股为基数，每10股派现3元，共548634277.80元[15] - 分配后剩余未分配利润1655636272.82元滚存至下一年度[15] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[18] 独董工作 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[10]

公司基本信息 - 公司于2004年5月26日首次发行2200万股人民币普通股，6月25日在深交所上市[9] - 公司注册资本为1,827,456,666元[11] - 公司现有总股本为1,827,456,666股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销，员工持股计划等情形合计持股不超10%[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内、离职半年内不得转让[29] - 董监高申报离任六个月后的十二月内出售股票比例不超50%[29] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[28] - 单独或合计持有1%以上股份股东可对独立董事质疑或罢免，特定情形可请求诉讼[35][37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[41] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[44] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东大会审议[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[46] - 董事会、监事会等对召开临时股东大会有不同反馈时间要求[49][50] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[52] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[55] - 股东大会通知时间、网络投票时间、股权登记日等有规定[55][57] - 股东大会延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告并说明原因[60] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[72] - 董事会等持有1%以上有表决权股份主体可公开征集股东投票权[73] - 董事、监事候选人由上一届董事会、监事会或1%以上股东提名[76] - 董事会等1%以上股东可提独立董事候选人[77] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，可差额选举[79] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[84] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[95] - 董事会制定议事规则，设专门委员会，审计等委员会独立董事占多数并担任召集人[98] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[99] - 交易按不同标准由总经理、董事会或股东大会审批[103][104] - 公司与关联方交易按金额不同由董事会或股东大会审议[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[108] - 多方可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[108] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[111] 其他管理层相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，总经理每届任期3年[116][120] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[131] - 监事会每6个月至少召开一次会议[133] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[138] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[142] - 公司股东大会或董事会对利润分配决议后，2个月内完成派发[142] - 满足条件时公司应每年度分红一次，每10股股票股利不少于1股，现金分配利润有要求[145][148] - 最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%，不得公开增发等[149] - 董事会、监事会、股东大会审议利润分配预案有表决要求[150][151] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 持有10%以上股东可请求法院解散公司[176] - 修改公司章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[176] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组按规定通知债权人[176][178] - 控股股东定义[188] - 章程修改事项审批、披露及董事会制订细则规定[186][189] - 章程自股东大会通过之日起施行[191]

会议召开 - 2024年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[6] 利润分配 - 2024年3月28日审议通过利润分配事项[15] - 以1,828,780,926股为基数，每10股派现3元，共派548,634,272.80元[16] 其他事项 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[17] - 按时编制并披露多份报告[18] - 公司未为股东等提供担保[19] 激励计划 - 2025年10月29日通过解锁议案，83名对象解锁1,324,260股[20]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,828,780,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发548,634,277.80元[87] - 公司于2024年3月18日审议通过《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，2024 - 2026年每年现金分红额应不低于当年实现净利润的30%或三年现金分红总额不低于2024 - 2026年净利润总额的30%[120] - 每10股派息2元（含税），分配预案股本基数为1,828,780,926股，现金分红金额为365,756,185.20元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[121] - 2024年母公司实现净利润910,094,265.09元，提取法定盈余公积91,009,426.51元后，本期可供分配利润为819,084,838.58元[123] - 2024年度累计可供分配利润为2,475,118,989.40元，分配现金红利后剩余未分配利润2,109,362,804.20元滚存至下一年度[123] - 公司拟以1,828,780,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[123] - 2024年扣除当期已分配上年度现金股利548,634,277.80元，冲减等待期内已分配且支付给限制性股票持有者的现金股利397,878.00元[123] 年度财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4,379,196,621.38元，较2023年的5,341,872,557.46元减少18.02%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,087,850,982.47元，较2023年的1,481,578,849.25元减少26.57%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为981,029,919.44元，较2023年的1,266,787,950.25元减少22.56%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,059,345,161.88元，较2023年的1,345,838,781.04元减少21.29%[17] - 2024年基本每股收益为0.5958元/股，较2023年的0.8121元/股减少26.63%[17] - 2024年稀释每股收益为0.5949元/股，较2023年的0.8121元/股减少26.75%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为9.44%，较2023年的13.70%减少4.26%[17] - 2024年末总资产为16,309,951,355.29元，较2023年末的16,105,783,295.19元增加1.27%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11,858,784,465.45元，较2023年末的11,359,430,727.42元增加4.40%[17] - 2024年销售费用为775,796,281.95元，同比下降35.48%，主要系子公司疫苗制品收入减少，服务费相应减少所致[60] - 2024年管理费用为296,249,466.25元，同比增长8.01%[60] - 2024年财务费用为 - 6,842,823.46元，同比下降309.32%，主要系本期利息收入增加所致[60] - 2024年研发费用为333,177,802.38元，同比增长18.63%[61] - 2024年研发人员数量为776人，较2023年的768人增长1.04%，占比19.34%，较2023年的20.71%下降1.37%[63] - 2024年研发投入金额为334,700,444.80元，较2023年的282,948,774.16元增长18.29%，占营业收入比例为7.64%，较2023年的5.30%增长2.34%[63] - 2024年研发投入资本化的金额为1,522,642.42元，较2023年的2,104,794.85元下降27.66%，资本化研发投入占研发投入的比例为0.45%，较2023年的0.74%下降0.29%[63] - 2024年经营活动现金流入小计为5,013,380,402.04元，较2023年的5,148,178,799.33元下降2.62%[65] - 2024年经营活动现金流出小计为3,954,035,240.16元，较2023年的3,802,340,018.29元增长3.99%[65] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,059,345,161.88元，较2023年的1,345,838,781.04元下降21.29%[65] - 2024年投资活动现金流入小计为23,774,024,671.66元，较2023年的6,699,966,728.73元增长254.84%[65] - 2024年投资活动现金流出小计为23,683,948,699.82元，较2023年的7,698,244,410.16元增长207.65%[65] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为90,075,971.84元，较2023年的 -998,277,681.43元增长109.02%，主要系本期收回投资收到的现金增加所致[65] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -780,433,120.84元，较2023年的 -454,955,362.18元下降71.54%，主要系本期偿还借款及回购股票支付的现金增加所致[65][66] - 2024年末货币资金136,665,950元，占总资产比例8.38%，较年初增加2.21%[67] - 2024年末应收账款179,842,848.41元，占总资产比例11.03%，较年初减少3.22%[67] - 2024年末存货202,856,570.769元，占总资产比例12.44%，较年初增加2.05%[67] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数2,114,825,797.42元，本期公允价值变动32,940,014.29元，期末数1,888,018,536.66元[69] - 截止报告期末，信用证保证金6,896,042.37元，保函保证金1,503,244.44元，合计8,399,286.81元[70] 季度财务数据关键指标 - 第一季度至第四季度营业收入分别为787,309,418.97元、865,398,062.31元、1,837,940,780.64元、888,548,359.46元[22] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为261,773,937.60元、178,422,156.99元、483,460,736.46元、164,194,151.42元[22] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为221,458,779.28元、141,358,278.22元、454,613,606.58元、163,599,255.36元[22] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为50,186,473.40元、271,149,742.30元、138,373,210.85元、599,635,735.33元[22] 非经常性损益数据变化 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 5,635,098.58元、34,729,315.68元、46,484,508.32元[24] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为19,425,451.28元、31,517,235.32元、19,051,079.17元[24] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为175,125,219.33元、235,234,417.08元、170,459,216.26元[24] - 2024 - 2022年其他营业外收入和支出分别为 - 35,255,960.26元、 - 11,033,178.45元、4,219,116.83元[24] 行业市场份额情况 - 国外血液制品企业产量前五位的企业市场份额占比为80% - 85%[27] - 全球四大疫苗巨头总计占据全球疫苗市场超过80%以上的份额[29] 公司业务线介绍 - 公司是从事血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，血液制品有11个品种（34个规格）[33] - 公司控股子公司华兰生物疫苗股份有限公司从事疫苗研发、生产和销售，有流感病毒裂解疫苗等多种已上市疫苗产品[33] - 公司参股公司华兰基因工程有限公司开展创新药和生物类似药研发、生产，10个产品取得临床试验批件，贝伐珠单抗于2024年11月21日获批正式生产和销售[34] - 利妥昔单抗注射液药品注册上市许可申请被受理，阿达木单抗等处于III期临床阶段，伊匹木单抗等处于I期临床阶段[34] - 重组抗Claudin18.2全人源单克隆抗体注射液等已取得临床批件待开展临床[34] - 人血白蛋白用于失血创伤、烧伤引起的休克等多种情况[34] - 静注人免疫球蛋白（pH4）用于原发性免疫球蛋白缺乏症等[35] - 人免疫球蛋白用于预防麻疹和传染性肝炎等[35] - 乙型肝炎人免疫球蛋白用于乙型肝炎预防[35] - 狂犬病人免疫球蛋白用于被狂犬等咬伤、抓伤患者的被动免疫[35] 业务线产量及批签发情况 - 2024年公司采浆量共计1586.37吨，较上年增长18.18%[40] - 2024年公司取得流感疫苗批签发共计78个批次，其中四价流感疫苗（成人剂型）55批次，四价流感疫苗（儿童剂型）12批次，三价流感疫苗11批次[40] 业务线研发进展 - 公司静注人免疫球蛋白（IVIG) （5%、10%）已完成Ⅲ期临床研究并提交药品注册上市许可申请被受理[41] - 人凝血因子Ⅸ（FⅨ）正在开展Ⅲ期临床研究[41] - Exendin - 4 - FC融合蛋白项目已完成Ⅰ期临床，正在开展Ⅱ期临床研究[41] - 冻干A群C群脑膜炎球菌结合疫苗已完成III期临床试验，Hib结合疫苗2024年12月申报临床试验并被受理[41] - 吸附无细胞百（三组分）白破联合疫苗正在开展III期临床试验[41] - 基因公司研发的贝伐珠单抗于2024年11月21日获批正式生产和销售[41] - 基因公司递交利妥昔单抗注射液的药品注册上市许可申请并被受理[41] 公司系统建设情况 - 公司2024年ERP系统正式上线，集采中心SRM系统正式上线，LIMS与CRM系统进入试运行阶段[42] 各业务线收入情况 - 2024年公司营业收入43.79亿元，同比减少18.02%，2023年为53.42亿元[49] - 2024年血液制品收入32.46亿元，占比74.12%，同比增长10.91%，2023年为29.26亿元[49] - 2024年疫苗制品收入11.17亿元，占比25.51%，同比减少53.54%，2023年为24.05亿元[49] - 2024年人血白蛋白收入12.29亿元，占比28.06%，同比增长16.27%，2023年为10.57亿元[49] - 2024年静注丙球收入9.29亿元，占比21.20%，同比增长9.94%，2023年为8.45亿元[49] - 2024年流感疫苗收入10.73亿元，占比24.50%，同比减少55.34%，2023年为24.03亿元[49] - 2024年国内收入43.77亿元，占比99.96%，同比减少17.83%，2023年为53.27亿元[49] - 2024年国外收入172.70万元，占比0.04%，同比减少88.27%，2023年为1472.63万元[49] 各业务线毛利率情况 - 血液制品毛利率54.41%，同比

监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[2] 公司状况 - 监事会认为公司依法经营、决策合规、内控健全[4] - 监事会认为公司财务制度健全、状况良好[4] 公司事项 - 2024年无募集资金使用情况[5] - 2024年无重大收购、出售资产事项[5] - 2024年无对外担保及财务资助情况[6]

股票回购 - 拟回购注销2024年考核年度限制性股票132.426万股[2] - 回购价格为10.59元/股[3] 股本与注册资本变更 - 回购后总股本预计减至182,745.6666万股[3] - 回购后注册资本预计变更为182,745.6666万元[3] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 债权申报时间为2025.3.28起45天内[8] - 申报地点为河南省新乡市华兰大道甲1号[8] - 公司联系电话0373 - 3559989[8] - 公司传真0373 - 3559991[8] - 公司邮箱hualan@hualanbio.com[8]

会计政策及估计变更 - 2025年3月28日审议通过会计政策及会计估计变更议案[3] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等变更日不同[4] - 会计估计变更日为2024年10月1日[5] 变更影响 - 会计政策变更对本报告期财务报表无重大影响[7] - 会计估计变更预计减少2024年营收7250.15万元[7] - 预计增加其他流动负债7250.15万元[7] - 预计减少2024年净利润2535.20万元[7] 各方意见 - 审计委员会认为变更合规，无损害股东利益[8] - 董事会同意变更，无需提交股东大会[10] - 监事会同意本次会计估计变更[11]

公司概况 - 公司1992年成立，是生物制品研发、生产和销售的国家级高新技术企业[16] - 2009年承担5200多万剂甲型H1N1流感疫苗生产任务[16] 产品研发 - 血液制品领域能分离提取11个品种（34个规格）[16] - 重组蛋白领域取得10个产品的临床试验批件[17] - 贝伐单抗2024年11月获批正式生产和销售[17] - 基因公司利妥昔单抗注射液药品注册上市许可申请被受理[17] - 疫苗公司开展重组带状疱疹疫苗等临床前研发，多个疫苗有进展[145] - 基因公司多个药物处于不同临床阶段[147] - 静注人免疫球蛋白等产品有临床研究进展[150] 财务数据 - 2023年度10股派发现金股利3元，合计派发现金股利548,634,227.80元[33] - 首发实际募集资金3.46亿元[35] - 截止2024年底累计分红49.742亿元，2024年度拟分红3.658亿元，实施后累计现金分红达53.4亿元[35] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会、4次董事会、4次监事会[26][27][28][29] - 董事会有6名董事和3名独立董事，女性董事占比55.56%[30][31] - 监事会有3名监事，包括2名股东监事和1名职工代表监事[28] 社会责任 - 2024年向血友病患者捐款、捐药超3000万元[129] - 2024年向部分疾控中心捐赠价值249.09万元的疫苗[130] - 2024年公司及下属子公司捐赠70.3万元资助617名高中毕业生[131] - 2024年为新乡市中小学生捐赠价值3万元的“安全礼包”[131] - 2024年超280人参与无偿献血，累计献血超85万毫升[132] - 2024年所有公益事业支出共计3521.75万元，志愿者1200余人次[134] 市场与销售 - 产品覆盖全国7300多家医院、8200多家药店以及2500余家各级疾控中心[161] - 血液制品部分列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年版）》[161] - 在全国设立29个配送库，配有26辆冷藏车，72小时内送达药品[162] - 2024年向巴基斯坦等国家销售产品共计172.70万元[167] 运营管理 - 2024年组织可持续发展专项培训6次，时长360学时，85人参加[54] - 员工接受环保培训率达100%[69] - 连续三年产品单耗稳态下降，维持在28Kgce/Kg以下[71] - 乙醇回收系统综合能耗较原系统降低约42%[75] - 厂区新能源发电站年发电200万kw·h，减排二氧化碳1900吨[80] 员工管理 - 男性员工占比51.4%，女性员工占比48.6%[105] - 本科及以上学历员工占比86.0%[105] - 员工全年人均培训课时达120余学时，全年共计培训课时581,740余学时[110] - 实施《2023年限制性股票激励计划》，2024年11月22日首次授予第一期限制性股票上市流通[106] 安全管理 - 2024年通过职业健康安全管理体系监督审核[118] - 2017年成为安全生产标准化三级企业[118] - 各业务主管部门针对7种突发事故场景制定《专项应急救援预案》[121] - 2024年作业环境改善项目累计投资102余万元[122] - 2024年职业危害岗位人员参检率100%，未发现职业病人员[123] - 2024年未发生一般及以上安全事故和新增职业病[125] 供应商管理 - 2024年与供应商签订协议的反腐败条款签署率达100%[137] - 2024年审计175家供应商，5家因不合规中止合作[138] 质量与追溯 - 搭建涵盖产品全生命周期的质量管理体系（QMS）[151] - 建立产品召回体系，每三年进行一次制剂模拟召回[173] - 建立完整产品全程追溯体系，与“码上放心”追溯平台对接[175] - 建立完善药物警戒体系，成立药品安全委员会[177] 客户服务 - 以客户需求为核心，建立全面客户服务体系，设立24小时响应制度和咨询电话[178]