业绩总结 - 2024年度净利润1,087,850,982.47元[5][7] - 2024年度累计可供分配利润2,475,118,989.40元[5] 分红情况 - 拟每10股派2元，共派365,756,185.20元[6] - 本次分红占2024年净利润33.62%[6] - 近三年累计分红1,461,700,480.80元[7]

业绩情况 - 2024年度净利润为9.92亿元，未达2024年业绩考核目标触发值和目标值[9] - 2023年业绩考核目标：第一个解除限售期目标值增长率30%，触发值增长率24%[9] - 2024年业绩考核目标：第二个解除限售期目标值增长率50%，触发值增长率40%[9] - 2025年业绩考核目标：第三个解除限售期目标值增长率90%，触发值增长率72%[9] 权益分派 - 2023年度权益分派以总股本1,828,780,926股为基数，每10股派3元现金（含税）[7] 限制性股票 - 2023年限制性股票激励计划首次授予1,324,260股限制性股票于2023年11月22日上市[6] - 2024年符合解锁条件的83人所持1,324,260股限制性股票解锁[6] - 限制性股票回购数量为132.426万股[2] - 限制性股票回购价格为10.59元/股[2] - 本次回购注销部分限制性股票所需资金总额为14,023,913.4元，资金来源为公司自有资金[12] 股份变动 - 本次回购注销132.426万股，公司股份总数将由1,828,780,926股变更为1,827,456,666股[13] - 有限售条件的流通股数量由255,078,047股变为253,753,787股，比例由13.95%变为13.89%[13] - 股权激励锁定股数量由3,089,940股变为1,765,680股，比例由0.17%变为0.10%[13] - 无限售条件的流通股数量不变为1,573,702,879股，比例由86.05%变为86.11%[13] 其他事项 - 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[14] - 2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[14] - 公司将办理本次回购注销的相关手续并及时履行信息披露义务[15] - 监事会同意公司本次回购注销限制性股票及调整回购价格[16][17] - 律师认为本次回购注销及价格调整符合相关规定，尚需股东大会审议通过[18] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议和法律意见书[19]

业绩审计 - 大华会计师事务所于2025年3月28日对华兰生物2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 华兰生物需披露2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 2024年各关联公司有不同往来金额及余额[9] - 所有关联方2024年期初余额27,831,503.07元，累计发生6,422,593.17元[9] - 所有关联方2024年偿还19,309,824.10元，期末余额14,944,272.14元[9]

激励计划进展 - 2023年完成激励计划相关会议审议、授予登记及上市[8][9][10] - 2024年首次授予限制性股票第一个解锁期83人1324260股将解锁[10] - 2025年审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[11] 业绩情况 - 2024年业绩考核目标值为净利润较2022年增长50%，触发值为40%[14] - 2024年度净利润9.92亿元，未达考核目标触发值和目标值[15] 权益分派与回购 - 2024年6月14日实施2023年年度权益分派，每10股派3元现金[13] - 调整后首次授予部分限制性股票回购价格为10.59元/股[13][16] - 拟回购注销对应2024年考核年度未解除限售股票132.426万股[15]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入43.79亿元，较上期53.42亿元下降17.99%[1] - 2024年净利润11.55亿元，较上期17.62亿元下降34.44%[1] - 2024年基本每股收益0.5958元，较上期0.8121元下降26.63%[1] - 2024年末公司资产总计163.10亿元，较上期期末的161.06亿元增长1.26%[20] - 2024年末负债合计24.63亿元，较上期期末的26.85亿元下降8.26%[21] - 2024年末股东权益合计138.47亿元，较上期期末的134.21亿元增长3.17%[21] 另一组业绩数据 - 2024年末公司资产总计60.77亿元，较上期期末的57.25亿元增长6.1%[26] - 2024年度公司营业收入19.93亿元，较上期的16.86亿元增长18.18%[28] - 2024年度净利润9.10亿元，较上期的6.87亿元增长32.41%[28] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额10.59亿元，较上期13.46亿元下降21.27%[2] - 2024年投资活动产生的现金流量净额9007.60万元，上期为 - 9.98亿元[2] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 7.80亿元，较上期 - 4.55亿元下降71.29%[2] 其他关键数据 - 2024年12月31日，公司应收账款账面原值为197,854.46万元，净值179,842.88万元，占合并资产总额的11.03%[6] - 2024年公司服务费为63,138.83万元，占2024年主营业务收入的比例为14.46%[12] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数182878.0926万股，注册资本为182878.0926万元[33] 子公司与股权 - 本期纳入合并范围的子公司共41户，较上期减少1户[35] - 公司持有华兰生物疫苗股份有限公司67.38%的股权[36] 会计政策与变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对本报告期内财务报表无重大影响[196] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对本报告期内财务报表无重大影响[197] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对本报告期内财务报表无重大影响[198] - 2025年3月28日，子公司华兰疫苗审议通过会计估计变更议案[199] - 本次会计估计变更将减少子公司华兰疫苗2024年度营业收入72,501,469.20元[200] - 本次会计估计变更将增加子公司华兰疫苗与销售退回相关的其他流动负债72,501,469.20元[200]

内部控制 - 审计华兰生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 结果与风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[8] - 根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[9] - 华兰生物于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10]

会议召开 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年召开4次董事会审计委员会、1次董事会薪酬与考核委员会[5] 分红情况 - 2023年度以1828780926股为基数，每10股派现3元，共派548634277.80元[13] - 2023年度分配后剩余未分配利润1655636272.82元滚存至下一年度[13] 审计相关 - 2024年3月28日审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[14] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场考察和交谈累计超15日[9] - 履职获公司积极支持[18][19] - 审核2023年限制性股票激励计划首次授予第一期解锁事项[17] - 认为2024年重大事项审议合法有效，未损股东利益[16] - 2025年将继续履职提建议，维护股东权益[20] 担保情况 - 公司未为股东、实际控制人及其关联人提供担保[16]

会议召开 - 2024年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[6] 利润分配 - 2024年3月28日审议通过利润分配事项[15] - 以1,828,780,926股为基数，每10股派现3元，共派548,634,272.80元[16] 其他事项 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[17] - 按时编制并披露多份报告[18] - 公司未为股东等提供担保[19] 激励计划 - 2025年10月29日通过解锁议案，83名对象解锁1,324,260股[20]

公司基本信息 - 公司于2004年5月26日首次发行2200万股人民币普通股，6月25日在深交所上市[9] - 公司注册资本为1,827,456,666元[11] - 公司现有总股本为1,827,456,666股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销，员工持股计划等情形合计持股不超10%[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内、离职半年内不得转让[29] - 董监高申报离任六个月后的十二月内出售股票比例不超50%[29] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[28] - 单独或合计持有1%以上股份股东可对独立董事质疑或罢免，特定情形可请求诉讼[35][37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[41] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[44] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东大会审议[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[46] - 董事会、监事会等对召开临时股东大会有不同反馈时间要求[49][50] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[52] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[55] - 股东大会通知时间、网络投票时间、股权登记日等有规定[55][57] - 股东大会延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告并说明原因[60] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[72] - 董事会等持有1%以上有表决权股份主体可公开征集股东投票权[73] - 董事、监事候选人由上一届董事会、监事会或1%以上股东提名[76] - 董事会等1%以上股东可提独立董事候选人[77] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，可差额选举[79] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[84] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[95] - 董事会制定议事规则，设专门委员会，审计等委员会独立董事占多数并担任召集人[98] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[99] - 交易按不同标准由总经理、董事会或股东大会审批[103][104] - 公司与关联方交易按金额不同由董事会或股东大会审议[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[108] - 多方可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[108] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[111] 其他管理层相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，总经理每届任期3年[116][120] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[131] - 监事会每6个月至少召开一次会议[133] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[138] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[142] - 公司股东大会或董事会对利润分配决议后，2个月内完成派发[142] - 满足条件时公司应每年度分红一次，每10股股票股利不少于1股，现金分配利润有要求[145][148] - 最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%，不得公开增发等[149] - 董事会、监事会、股东大会审议利润分配预案有表决要求[150][151] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 持有10%以上股东可请求法院解散公司[176] - 修改公司章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[176] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组按规定通知债权人[176][178] - 控股股东定义[188] - 章程修改事项审批、披露及董事会制订细则规定[186][189] - 章程自股东大会通过之日起施行[191]

会议与决策 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年召开4次董事会审计委员会、1次薪酬与考核委员会，独董参与[6] - 2024年3月28日审议通过2023年度利润分配预案[15] - 2024年3月28日同意聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年10月29日同意对83人所持1324260股限制性股票解锁[19] 利润分配 - 以1828780926股为基数，每10股派现3元，共548634277.80元[15] - 分配后剩余未分配利润1655636272.82元滚存至下一年度[15] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[18] 独董工作 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[10]