证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-010 华兰生物工程股份有限公司 一、通知债权人的原由 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第 八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的的议 案》，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划激励对象持有的对应2024年 考核年度的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票132.426万股。具体内容详 见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨 调整回购价格的公告》（公告编号：2025-009）。 根据《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回 购价格的的议案》，公司拟以10.59元/股的回购价格回购注销2023年限制性股 票激励计划激励对象持有的对应2024年考核年度的已获授但尚未解除限售的全 部限制性股票132.426万股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任 公 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营收占公司合并报表营收总额100%[4] 公司治理 - 公司设立科学规范机构及岗位，建立“三会一层”结构和制度[6] - 董事会下设战略委员会负责发展战略研究与建议[8] 制度建设 - 公司制定人力资源制度体系，对子公司统一预决算和财务政策[9] - 公司关联交易遵循原则且审批程序合规[10] 信息披露 - 2024年度公司信息披露内控严格、充分、有效[14] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应错报金额标准[16] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应损失金额标准[21] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[23] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[24] 其他 - 公司无其他内控相关重大事项说明[25]

监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[2] 公司状况 - 监事会认为公司依法经营、决策合规、内控健全[4] - 监事会认为公司财务制度健全、状况良好[4] 公司事项 - 2024年无募集资金使用情况[5] - 2024年无重大收购、出售资产事项[5] - 2024年无对外担保及财务资助情况[6]

公司概况 - 公司1992年成立，是生物制品研发、生产和销售的国家级高新技术企业[16] - 2009年承担5200多万剂甲型H1N1流感疫苗生产任务[16] 产品研发 - 血液制品领域能分离提取11个品种（34个规格）[16] - 重组蛋白领域取得10个产品的临床试验批件[17] - 贝伐单抗2024年11月获批正式生产和销售[17] - 基因公司利妥昔单抗注射液药品注册上市许可申请被受理[17] - 疫苗公司开展重组带状疱疹疫苗等临床前研发，多个疫苗有进展[145] - 基因公司多个药物处于不同临床阶段[147] - 静注人免疫球蛋白等产品有临床研究进展[150] 财务数据 - 2023年度10股派发现金股利3元，合计派发现金股利548,634,227.80元[33] - 首发实际募集资金3.46亿元[35] - 截止2024年底累计分红49.742亿元，2024年度拟分红3.658亿元，实施后累计现金分红达53.4亿元[35] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会、4次董事会、4次监事会[26][27][28][29] - 董事会有6名董事和3名独立董事，女性董事占比55.56%[30][31] - 监事会有3名监事，包括2名股东监事和1名职工代表监事[28] 社会责任 - 2024年向血友病患者捐款、捐药超3000万元[129] - 2024年向部分疾控中心捐赠价值249.09万元的疫苗[130] - 2024年公司及下属子公司捐赠70.3万元资助617名高中毕业生[131] - 2024年为新乡市中小学生捐赠价值3万元的“安全礼包”[131] - 2024年超280人参与无偿献血，累计献血超85万毫升[132] - 2024年所有公益事业支出共计3521.75万元，志愿者1200余人次[134] 市场与销售 - 产品覆盖全国7300多家医院、8200多家药店以及2500余家各级疾控中心[161] - 血液制品部分列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年版）》[161] - 在全国设立29个配送库，配有26辆冷藏车，72小时内送达药品[162] - 2024年向巴基斯坦等国家销售产品共计172.70万元[167] 运营管理 - 2024年组织可持续发展专项培训6次，时长360学时，85人参加[54] - 员工接受环保培训率达100%[69] - 连续三年产品单耗稳态下降，维持在28Kgce/Kg以下[71] - 乙醇回收系统综合能耗较原系统降低约42%[75] - 厂区新能源发电站年发电200万kw·h，减排二氧化碳1900吨[80] 员工管理 - 男性员工占比51.4%，女性员工占比48.6%[105] - 本科及以上学历员工占比86.0%[105] - 员工全年人均培训课时达120余学时，全年共计培训课时581,740余学时[110] - 实施《2023年限制性股票激励计划》，2024年11月22日首次授予第一期限制性股票上市流通[106] 安全管理 - 2024年通过职业健康安全管理体系监督审核[118] - 2017年成为安全生产标准化三级企业[118] - 各业务主管部门针对7种突发事故场景制定《专项应急救援预案》[121] - 2024年作业环境改善项目累计投资102余万元[122] - 2024年职业危害岗位人员参检率100%，未发现职业病人员[123] - 2024年未发生一般及以上安全事故和新增职业病[125] 供应商管理 - 2024年与供应商签订协议的反腐败条款签署率达100%[137] - 2024年审计175家供应商，5家因不合规中止合作[138] 质量与追溯 - 搭建涵盖产品全生命周期的质量管理体系（QMS）[151] - 建立产品召回体系，每三年进行一次制剂模拟召回[173] - 建立完整产品全程追溯体系，与“码上放心”追溯平台对接[175] - 建立完善药物警戒体系，成立药品安全委员会[177] 客户服务 - 以客户需求为核心，建立全面客户服务体系，设立24小时响应制度和咨询电话[178]

会计政策及估计变更 - 2025年3月28日审议通过会计政策及会计估计变更议案[3] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等变更日不同[4] - 会计估计变更日为2024年10月1日[5] 变更影响 - 会计政策变更对本报告期财务报表无重大影响[7] - 会计估计变更预计减少2024年营收7250.15万元[7] - 预计增加其他流动负债7250.15万元[7] - 预计减少2024年净利润2535.20万元[7] 各方意见 - 审计委员会认为变更合规，无损害股东利益[8] - 董事会同意变更，无需提交股东大会[10] - 监事会同意本次会计估计变更[11]

股东大会信息 - 公司将于2025年4月25日14:30召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月18日[3] - 会议审议9项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[3][17] - 提案编码总议案为100，其他按1.00、2.00格式排列[5] 登记与投票信息 - 登记方式有现场和网络，时间为2025年4月21 - 22日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6][7] - 网络投票代码为362007，简称为华兰投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月25日09:15 - 15:00[15] 其他信息 - 会议会期半天，出席者食宿、交通费自理[11] - 备查文件为第八届董事会和监事会第十五次会议决议[10] - 委托人对受托人的授权指示以在“赞成”“反对”“弃权”方框打“√”为准[18]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润10.88亿元[7] - 母公司2024年净利润9.10亿元，可供分配利润8.19亿元[7] - 2024年度累计可供分配利润24.75亿元[7] 利润分配 - 拟18.29亿股为基数，每10股派现2元，共3.66亿元[7] - 分配后剩余未分配利润21.09亿元滚存下一年[7] 会议与议案 - 2025年3月28日召开监事会会议，3人出席[2] - 多项议案提交2024年度股东大会审议[3][5][6][8][11][13][14][15] - 议案表决多为3票赞成，变更注册资本议案9票赞成[3][5][6][8][10][11][13][14][15][17][18] 会计与内控 - 会计政策和估计变更无重大影响[9][10] - 公司内控体系健全，制度执行严格[10]

业绩数据 - 2024年度合并后归母净利润10.8785098247亿元，母公司净利润9.1009426509亿元[8] - 2024年度累计可供分配利润24.7511898940亿元[8] - 拟10股派2元，共派现3.6575618520亿元，现金分红占2024年净利润33.62%[9] 股权相关 - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划对应2024年考核年度未解除限售股票132.426万股[17] - 限制性股票回购价格调整后为10.59元/股[17] 会议决议 - 第八届董事会第十五次会议2025年3月28日召开，9名董事全到[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案获全票通过[3][5][6][18][19][20][21][22] 其他事项 - 备查文件含第八届董事会第十五次会议决议等[23]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人[1] - 项目合伙人吕勇军近三年签上市公司和挂牌公司审计报告7家次[4] - 签字注册会计师朱红辉近三年签5家次[5] - 项目质量控制复核人刘涛近三年承做或复核超10家次[4][5] 业绩数据 - 2023年度大华业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[1] - 2023年度上市公司年报审计收费总额52,190.02万元，审计客户436家，同行业上市公司审计客户24家[2] 风险相关 - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[2] - 大华在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任，在东方金钰案中承担60%连带赔偿责任[3] - 大华近三年受刑事处罚0次、行政处罚8次等，46名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚6次等[3] 费用与决策 - 拟定2025年度审计费用70万元（含内控审计费用25万元），与2024年一致[6] - 公司第八届董事会第十五次会议通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务审计报告的404人[2] 业绩数据 - 2023年度大华业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[2] - 2023年度大华上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业24家[2] 审计决策 - 2024年3月28日相关会议审议通过续聘大华2024年度审计机构，4月19日股东大会通过[3] - 2025年3月28日审计委员会审议通过《2024年年度报告及摘要》及续聘2025年度审计机构议案并提交董事会[6] 审计评价 - 公司认为大华2024年履职独立、尽责、意见公允[4] - 审计委员会认为大华2024年度报告审计表现良好[7] 审计沟通 - 2024年12月审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计预审和计划事项[5] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续履职为决策提供专业意见[8]