一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘万丽，女，汉族，1981 年出生，注册会计师，河南省会计领军人才、河南 省高层次人才。2011 年 6 月毕业于厦门大学，会计学专业，获得博士学位，现任 河南大学教授，河南大学硕士研究生导师，专任教师。2020 年 4 月至今，担任公 司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 二、2024 年度履职情况概述 华兰生物工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘万丽，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，报告期内严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，勤勉忠实独立 ...

华兰生物工程股份有限公司 章程 二○二五年三月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 ...

会议与决策 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年召开4次董事会审计委员会、1次薪酬与考核委员会，独董参与[6] - 2024年3月28日审议通过2023年度利润分配预案[15] - 2024年3月28日同意聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年10月29日同意对83人所持1324260股限制性股票解锁[19] 利润分配 - 以1828780926股为基数，每10股派现3元，共548634277.80元[15] - 分配后剩余未分配利润1655636272.82元滚存至下一年度[15] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[18] 独董工作 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[10]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，增长整体利益和股东财富[4] - 原则有系统性、科学性、合规性、常态化和诚实守信[4][5] 管理机构 - 董事会是领导机构，证券部是执行机构[7] 提升价值方式 - 通过并购重组、股权激励等提升投资价值[11] 禁止行为 - 禁止操控信息披露、内幕交易等行为[14] 应对措施 - 证券部监控市值等指标，股价下跌应分析并应对[16][17] 分红回购 - 积极实施现金分红并提升比例，适时开展股份回购[11][12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[19]

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对投资价值、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切 实保护公司及投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《华 兰生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 华兰生物工程股份有限公司 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格较大 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,828,780,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发548,634,277.80元[87] - 公司于2024年3月18日审议通过《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，2024 - 2026年每年现金分红额应不低于当年实现净利润的30%或三年现金分红总额不低于2024 - 2026年净利润总额的30%[120] - 每10股派息2元（含税），分配预案股本基数为1,828,780,926股，现金分红金额为365,756,185.20元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[121] - 2024年母公司实现净利润910,094,265.09元，提取法定盈余公积91,009,426.51元后，本期可供分配利润为819,084,838.58元[123] - 2024年度累计可供分配利润为2,475,118,989.40元，分配现金红利后剩余未分配利润2,109,362,804.20元滚存至下一年度[123] - 公司拟以1,828,780,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[123] - 2024年扣除当期已分配上年度现金股利548,634,277.80元，冲减等待期内已分配且支付给限制性股票持有者的现金股利397,878.00元[123] 年度财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4,379,196,621.38元，较2023年的5,341,872,557.46元减少18.02%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,087,850,982.47元，较2023年的1,481,578,849.25元减少26.57%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为981,029,919.44元，较2023年的1,266,787,950.25元减少22.56%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,059,345,161.88元，较2023年的1,345,838,781.04元减少21.29%[17] - 2024年基本每股收益为0.5958元/股，较2023年的0.8121元/股减少26.63%[17] - 2024年稀释每股收益为0.5949元/股，较2023年的0.8121元/股减少26.75%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为9.44%，较2023年的13.70%减少4.26%[17] - 2024年末总资产为16,309,951,355.29元，较2023年末的16,105,783,295.19元增加1.27%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11,858,784,465.45元，较2023年末的11,359,430,727.42元增加4.40%[17] - 2024年销售费用为775,796,281.95元，同比下降35.48%，主要系子公司疫苗制品收入减少，服务费相应减少所致[60] - 2024年管理费用为296,249,466.25元，同比增长8.01%[60] - 2024年财务费用为 - 6,842,823.46元，同比下降309.32%，主要系本期利息收入增加所致[60] - 2024年研发费用为333,177,802.38元，同比增长18.63%[61] - 2024年研发人员数量为776人，较2023年的768人增长1.04%，占比19.34%，较2023年的20.71%下降1.37%[63] - 2024年研发投入金额为334,700,444.80元，较2023年的282,948,774.16元增长18.29%，占营业收入比例为7.64%，较2023年的5.30%增长2.34%[63] - 2024年研发投入资本化的金额为1,522,642.42元，较2023年的2,104,794.85元下降27.66%，资本化研发投入占研发投入的比例为0.45%，较2023年的0.74%下降0.29%[63] - 2024年经营活动现金流入小计为5,013,380,402.04元，较2023年的5,148,178,799.33元下降2.62%[65] - 2024年经营活动现金流出小计为3,954,035,240.16元，较2023年的3,802,340,018.29元增长3.99%[65] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,059,345,161.88元，较2023年的1,345,838,781.04元下降21.29%[65] - 2024年投资活动现金流入小计为23,774,024,671.66元，较2023年的6,699,966,728.73元增长254.84%[65] - 2024年投资活动现金流出小计为23,683,948,699.82元，较2023年的7,698,244,410.16元增长207.65%[65] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为90,075,971.84元，较2023年的 -998,277,681.43元增长109.02%，主要系本期收回投资收到的现金增加所致[65] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -780,433,120.84元，较2023年的 -454,955,362.18元下降71.54%，主要系本期偿还借款及回购股票支付的现金增加所致[65][66] - 2024年末货币资金136,665,950元，占总资产比例8.38%，较年初增加2.21%[67] - 2024年末应收账款179,842,848.41元，占总资产比例11.03%，较年初减少3.22%[67] - 2024年末存货202,856,570.769元，占总资产比例12.44%，较年初增加2.05%[67] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数2,114,825,797.42元，本期公允价值变动32,940,014.29元，期末数1,888,018,536.66元[69] - 截止报告期末，信用证保证金6,896,042.37元，保函保证金1,503,244.44元，合计8,399,286.81元[70] 季度财务数据关键指标 - 第一季度至第四季度营业收入分别为787,309,418.97元、865,398,062.31元、1,837,940,780.64元、888,548,359.46元[22] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为261,773,937.60元、178,422,156.99元、483,460,736.46元、164,194,151.42元[22] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为221,458,779.28元、141,358,278.22元、454,613,606.58元、163,599,255.36元[22] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为50,186,473.40元、271,149,742.30元、138,373,210.85元、599,635,735.33元[22] 非经常性损益数据变化 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 5,635,098.58元、34,729,315.68元、46,484,508.32元[24] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为19,425,451.28元、31,517,235.32元、19,051,079.17元[24] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为175,125,219.33元、235,234,417.08元、170,459,216.26元[24] - 2024 - 2022年其他营业外收入和支出分别为 - 35,255,960.26元、 - 11,033,178.45元、4,219,116.83元[24] 行业市场份额情况 - 国外血液制品企业产量前五位的企业市场份额占比为80% - 85%[27] - 全球四大疫苗巨头总计占据全球疫苗市场超过80%以上的份额[29] 公司业务线介绍 - 公司是从事血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，血液制品有11个品种（34个规格）[33] - 公司控股子公司华兰生物疫苗股份有限公司从事疫苗研发、生产和销售，有流感病毒裂解疫苗等多种已上市疫苗产品[33] - 公司参股公司华兰基因工程有限公司开展创新药和生物类似药研发、生产，10个产品取得临床试验批件，贝伐珠单抗于2024年11月21日获批正式生产和销售[34] - 利妥昔单抗注射液药品注册上市许可申请被受理，阿达木单抗等处于III期临床阶段，伊匹木单抗等处于I期临床阶段[34] - 重组抗Claudin18.2全人源单克隆抗体注射液等已取得临床批件待开展临床[34] - 人血白蛋白用于失血创伤、烧伤引起的休克等多种情况[34] - 静注人免疫球蛋白（pH4）用于原发性免疫球蛋白缺乏症等[35] - 人免疫球蛋白用于预防麻疹和传染性肝炎等[35] - 乙型肝炎人免疫球蛋白用于乙型肝炎预防[35] - 狂犬病人免疫球蛋白用于被狂犬等咬伤、抓伤患者的被动免疫[35] 业务线产量及批签发情况 - 2024年公司采浆量共计1586.37吨，较上年增长18.18%[40] - 2024年公司取得流感疫苗批签发共计78个批次，其中四价流感疫苗（成人剂型）55批次，四价流感疫苗（儿童剂型）12批次，三价流感疫苗11批次[40] 业务线研发进展 - 公司静注人免疫球蛋白（IVIG) （5%、10%）已完成Ⅲ期临床研究并提交药品注册上市许可申请被受理[41] - 人凝血因子Ⅸ（FⅨ）正在开展Ⅲ期临床研究[41] - Exendin - 4 - FC融合蛋白项目已完成Ⅰ期临床，正在开展Ⅱ期临床研究[41] - 冻干A群C群脑膜炎球菌结合疫苗已完成III期临床试验，Hib结合疫苗2024年12月申报临床试验并被受理[41] - 吸附无细胞百（三组分）白破联合疫苗正在开展III期临床试验[41] - 基因公司研发的贝伐珠单抗于2024年11月21日获批正式生产和销售[41] - 基因公司递交利妥昔单抗注射液的药品注册上市许可申请并被受理[41] 公司系统建设情况 - 公司2024年ERP系统正式上线，集采中心SRM系统正式上线，LIMS与CRM系统进入试运行阶段[42] 各业务线收入情况 - 2024年公司营业收入43.79亿元，同比减少18.02%，2023年为53.42亿元[49] - 2024年血液制品收入32.46亿元，占比74.12%，同比增长10.91%，2023年为29.26亿元[49] - 2024年疫苗制品收入11.17亿元，占比25.51%，同比减少53.54%，2023年为24.05亿元[49] - 2024年人血白蛋白收入12.29亿元，占比28.06%，同比增长16.27%，2023年为10.57亿元[49] - 2024年静注丙球收入9.29亿元，占比21.20%，同比增长9.94%，2023年为8.45亿元[49] - 2024年流感疫苗收入10.73亿元，占比24.50%，同比减少55.34%，2023年为24.03亿元[49] - 2024年国内收入43.77亿元，占比99.96%，同比减少17.83%，2023年为53.27亿元[49] - 2024年国外收入172.70万元，占比0.04%，同比减少88.27%，2023年为1472.63万元[49] 各业务线毛利率情况 - 血液制品毛利率54.41%，同比

投资理财决策 - 2025年3月28日审议通过用不超70亿自有资金投资理财议案[2] - 投资对象含国债、债券等，禁二级市场股票投资（策略性除外）[2] - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[2] 管理安排 - 设理财小组，董事长任组长，财务部操作[3] - 每笔理财需提交会审表，经小组批准[3] 风险防控 - 制订《投资理财管理制度》防范风险[6] - 董事会授权管理层审批和风控[7] 公告信息 - 公告于2025年3月29日发布[9]

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-013 华兰生物工程股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期将于2025年4月27日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚 未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事 会、监事会换届工作将延期举行，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规 定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会 延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届相关工作，尽快完成 董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2025年3月29日 任。 ...

011 华兰生物工程股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第 八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购 注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，公 司拟回购注销激励对象持有的对应2024年考核年度的已获授但尚未解除限售的 全部限制性股票132.426万股。本次回购注销限制性股票132.426万股事项完成 后，公司股份总数将由1,828,780,926.00股变更为1,827,456,666股。 鉴于上述事项，公司八届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注 册资本暨修订<公司章程>相关条款的议案》，公司拟将注册资本由原 1,828,780,926元变更为1,827,456,666元，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并 授权公司相关人员办理变更注册资本、 ...

经核查独立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 华兰生物工程股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 要求，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...