公司财务表现 - 公司2025年前三季度实现营业收入33.79亿元，同比下降3.2% [1] - 公司2025年前三季度实现归属净利润7.84亿元，同比下降15.07% [1] - 公司2025年三季报显示营收与净利出现双降 [1]

关联交易 - 公司将第5类商标无偿授权基因公司使用十年[2][7][8] - 年初至披露日与基因公司累计关联交易1148.35万元[13] - 董事会同意本次关联交易[16] 基因公司 - 基因公司注册资本30000万元[3] 协议条款 - 甲方1个月内报送商标局备案，乙方支付费用[9] - 违约未补救应赔偿损失，争议协商不成司法解决[9][11]

人事变动 - 谢军民因工作调动辞去董事会秘书职务，持有1313380股股份[2] - 公司聘任娄源成任董事会秘书，持有20000股，占总股本0.0011%[2][3] 人员信息 - 娄源成1984年出生，本科学历，2008年入职公司[6] 联系方式 - 娄源成电话0373 - 3559989，传真0373 - 3559991，邮箱hualan@hualanbio.com[4] 公告时间 - 公告于2025年10月30日发布[5]

人员提名 - 张志谦被提名为华兰生物第9届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][30][32] - 担任独立董事境内上市公司数量、任期符合规定[36][37] 承诺授权 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整并担责[38] - 候选人授权公司董事会秘书报送信息[38]

人事变动 - 公司财务总监谢军民因工作调动辞职，持有1,313,380股股份[2] - 公司聘任李萍为财务总监，持有88,100股股份[2][4] 公司信息 - 公告于2025年10月30日发布，证券代码002007，简称为华兰生物[3][1]

独立董事提名 - 公司董事会提名张志谦为第9届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合股东持股比例、任职、经验等多项任职资格要求[15][18][19][20][22][23][29][32][33]

人事变动 - 独立董事王云龙因个人原因申请辞职，待股东会选举新任独立董事后生效[2] - 2025年10月29日会议审议补选张志谦为第九届董事会独立董事[3] - 张志谦任职资格和独立性经深交所审核无异议后提交股东会审议[3] 人员接替 - 王云龙辞职生效后，其在专门委员会空缺由张志谦接替，需股东会审议通过补选议案[4] 委员会成员调整 - 调整后各委员会成员及召集人确定，如战略、薪酬等委员会[5] 张志谦信息 - 1967年出生，有医学遗传学硕士、肿瘤学博士学位[8] - 截至公告日未持股，与大股东无关联关系[9]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年11月17日14:30[3] - 网络投票时间为2025年11月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2025年11月10日[5] - 登记时间为2025年11月12日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:00 [10] 会议信息 - 审议提案包括总议案、提案1、提案2[9] - 投票代码为362007，投票简称为华兰投票[17] 会议地点 - 会议地点为河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼会议室[8] - 登记地点为河南省新乡市华兰大道甲1号公司证券部[11] 登记方式 - 异地股东采用电子邮件、信函或传真方式登记，时间不得晚于2025年11月12日17:00 [13]

会议与报告 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年10月29日召开[2] - 《2025年第三季度报告》审议通过[3] - 拟于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会[11] 人事变动 - 同意补选张志谦为第九届董事会独立董事[4] - 张志谦将接替王云龙在专门委员会空缺[6] - 聘任娄源成为董事会秘书，李萍为财务总监[8][9] 商标授权 - 将第五类商标无偿授权基因公司使用十年[10]

第三季度业绩 - 第三季度营收为15.81亿元，同比下降14.00% [1] - 第三季度净利润为2.69亿元，同比下降44.45% [1] 前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为33.79亿元，同比下降3.20% [1] - 前三季度累计净利润为7.84亿元，同比下降15.07% [1]