关联交易 - 公司将第5类商标无偿授权基因公司使用十年[2][7][8] - 年初至披露日与基因公司累计关联交易1148.35万元[13] - 董事会同意本次关联交易[16] 基因公司 - 基因公司注册资本30000万元[3] 协议条款 - 甲方1个月内报送商标局备案，乙方支付费用[9] - 违约未补救应赔偿损失，争议协商不成司法解决[9][11]

人事变动 - 谢军民因工作调动辞去董事会秘书职务，持有1313380股股份[2] - 公司聘任娄源成任董事会秘书，持有20000股，占总股本0.0011%[2][3] 人员信息 - 娄源成1984年出生，本科学历，2008年入职公司[6] 联系方式 - 娄源成电话0373 - 3559989，传真0373 - 3559991，邮箱hualan@hualanbio.com[4] 公告时间 - 公告于2025年10月30日发布[5]

人员提名 - 张志谦被提名为华兰生物第9届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][30][32] - 担任独立董事境内上市公司数量、任期符合规定[36][37] 承诺授权 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整并担责[38] - 候选人授权公司董事会秘书报送信息[38]

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-044 经总经理提名，聘任李萍女士为公司财务总监，简历详见附件。李萍女士的 任职资格已经董事会审计委员会和提名委员会审核通过，符合相关法律法规规定 的任职条件，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 华兰生物工程股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监谢军民先生的辞职报告，谢军民先生因工作调动原因申请辞去公司财务总 监，辞职后谢军民先生将会继续担任参股公司其他职务，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。谢军民先生原定任期至公司第九届董事会任期届满时止。截 至本公告披露日，谢军民先生持有公司股份 1,313,380 股，辞职后其所持股份将 按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关 规定进行管理。 谢军民先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司 ...

华兰生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华兰生物工程股份有限公司董事会现就提名张志谦为华兰生物工 程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-041 华兰生物工程股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第九届董事会 独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况说明 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事王云龙先生提交的书面辞职报告。王云龙先生因个人原因申请辞去公司独 立董事、提名委员会、审计委员会委员职务。根据相关法律法规，王云龙先生的 辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。 公司独立董事王云龙先生的辞职生效后，其在第九届董事会各专门委员会中 的空缺（第九届董事会提名委员会、审计委员会委员职务）将由张志谦先生接替， 鉴于张志谦先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故该事项尚需 经股东会审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》方可生效，委员任 期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 调整生效后公司第九届董事会各专门委员会的人员构成如下： | 专门委员会名称 | 成员 | 召集人（主任委员） | | ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-045 华兰生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）截止 2025 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-039 华兰生物工程股份有限公司 关于第九届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 于 2025 年 10 月 17 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 10 月 29 日在 公司三楼办公室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 王云龙先生因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会委员、审计委员 会委员职务，辞去上述职务后，王云龙先生不在公司担任任何职务。王云龙先生 的原定任期至公司第九届董事会任期届满之日止，王云龙先生的辞职报告将在公 司股东会选举产生新任独立董事后生效。 经公司提名委员会及董事会审核，公司董事会同意补选张志谦先生为公司第 九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期 ...

第三季度业绩 - 第三季度营收为15.81亿元，同比下降14.00% [1] - 第三季度净利润为2.69亿元，同比下降44.45% [1] 前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为33.79亿元，同比下降3.20% [1] - 前三季度累计净利润为7.84亿元，同比下降15.07% [1]

收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入为15.8069亿元，同比下降14.00%[5] - 年初至报告期末营业收入为33.7889亿元，同比下降3.20%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.6856亿元，同比下降44.45%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.8442亿元，同比下降15.07%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2.5840亿元，同比下降43.16%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为7.4244亿元，同比下降9.17%[5] - 营业总收入为33.79亿元人民币，同比下降3.2%[18] - 净利润为8.28亿元人民币，同比下降18.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为7.84亿元人民币，同比下降15.1%[19] - 基本每股收益为0.4291元，同比下降15.1%[19] - 加权平均净资产收益率为6.55%，同比下降1.47个百分点[5] 成本和费用（同比变化） - 营业成本为14.30亿元人民币，同比上升7.2%[18] - 研发费用为2.35亿元人民币，同比上升10.7%[18] - 财务费用本报告期较上年同期增加91.35%[11] 现金流量（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额为4.5063亿元，同比下降1.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.51亿元人民币，同比下降2.0%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加3871.86%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为7.36亿元人民币，同比大幅增长3871.5%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.56亿元人民币，同比下降14.0%[20] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入总额为7.244亿元，其中取得借款收到的现金为7.244亿元[21] - 筹资活动现金流出总额为15.836亿元，其中偿还债务支付的现金为11.794亿元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.902亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为负8.592亿元[21] 现金及等价物变动 - 汇率变动对现金的影响为17.53万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为3.28亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为16.862亿元[21] 资产和负债变动（期初对比） - 公司总资产为162.67亿元，较期初163.00亿元略有下降[15][16] - 货币资金为16.87亿元，较期初13.67亿元增长23.5%[15] - 交易性金融资产为23.89亿元，较期初18.88亿元增长26.5%[15] - 应收账款为19.60亿元，较期初17.98亿元增长9.0%[15] - 存货为22.88亿元，较期初20.29亿元增长12.8%[15] - 短期借款为4.47亿元，较期初8.997亿元大幅下降50.3%[16] - 其他应付款为22.07亿元，较期初11.23亿元大幅增长96.5%[16] - 未分配利润为72.40亿元，较期初77.35亿元下降6.4%[16] - 所有者权益合计为138.47亿元人民币，较期初增长4.5%[17] 股东持股情况 - 前三大股东重庆市晟康生物、香港科康、安康合计持有约5.96亿股，占总股本比例高[12] - 股东石雯与何艳分别持有1255万股和1220万股，且全部通过信用证券账户持有[12] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[22]