股东大会安排 - 2024年11月8日决定11月25日召开第二次临时股东大会[7] - 11月9日刊登召开股东大会通知[7] - 现场会议11月25日14:45在上海徐汇区召开，由董事长李明主持[8] 投票情况 - 交易系统网络投票时间为11月25日多个时段[8] - 互联网投票系统网络投票时间为11月25日9:15至15:00 [8] 股东出席情况 - 现场出席3人，代表100,477,863股，占比20.0706% [9] - 网络投票391名，代表11,247,639股，占比2.2467% [9] - 中小投资者392人，代表15,862,464股，占比3.1686% [10] - 共394人，代表111,725,502股，占比22.3174% [10] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意、反对、弃权情况[13] - 中小投资者对该议案同意、反对、弃权情况[13] 合规情况 - 股东大会召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果合法有效[11][14]

股东大会信息 - 2024年11月25日召开股东大会，现场14:45，网络9:15 - 15:00[4] - 394人参会，代表111,725,502股，占比22.3174%[6] 投票情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意107,629,942股，占比96.3343%[7] - 中小股东同意占出席中小股东有效表决权股份总数74.1808%[7]

公司信息 - 证券代码002022，简称为科华生物[1] - 债券代码128124，简称为科华转债[1] 新产品 - 获肌酸激酶同工酶测定试剂盒医疗器械注册证[2] - 注册证有效期从2024年11月14日至2029年11月13日[2] - 无法预测新产品对未来营业收入的影响[2]

资金募集 - 公司公开发行可转债募资7.38亿元，净额7.1852959053亿元[4] 资金分配 - 公司向西安科华“化学发光项目”提供募资8750.37万元，实验系统提供4949.63万元[2] 资金余额 - 截至2024年11月7日，西安科华募资专户余额1.37亿元[5][7] 协议条款 - 支取金额超规定需通知并提供清单[12] - 乙方违约甲方可终止协议注销专户[13] - 丙方发现违约应书面报告[13]

会议安排 - 公司第十届董事会第九次会议于2024年11月8日通讯表决召开[1] - 审议通过2024年11月25日召开第二次临时股东大会的议案[3][4] 议案审议 - 审议通过拟聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[2]

审计事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由大华变更为容诚[1][12] - 2024年11月8日董事会、监事会审议通过变更议案[15][16] - 变更尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[18] 容诚相关数据 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[4] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务[4] 审计费用 - 2024年财务报表审计费用140万元（不含税），较2023年减少17.65%[10] - 2024年内部控制审计费用30万元（不含税）与2023年持平[10]

会议安排 - 公司第十届监事会第七次会议通知于2024年11月5日邮件送达，11月8日通讯表决召开[1] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 决策事项 - 监事会同意聘请容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构[2] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会信息 - 2024年11月25日14:45召开第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年11月19日[4] - 审议总议案和《关于拟变更会计师事务所的议案》[5] 会议登记信息 - 登记时间为2024年11月20日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[7] - 登记地点为上海市徐汇区钦州北路1189号公司董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“362022”，简称为“科华投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月25日9:15 - 9:25等时段[13] - 互联网投票时间为2024年11月25日9:15 - 15:00，需身份认证[14] 授权委托信息 - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[15]

股份回购 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份用于激励，回购价不超11元/股[1] - 截至2024年10月26日，累计回购13,696,600股，占总股本2.66%，金额100,996,109.71元[3] - 实际回购期为2024年1月3日至10月9日，金额达下限未超上限[3] 股份转让与委托 - 2024年1月11日，原大股东珠海保联转让5%股份给西安致同，价格20元/股[6] - 珠海保联将10.64%股份表决权委托给西安致同，2月29日25,715,859股完成过户[6] 其他情况 - 回购股份实施与方案无差异，对经营等无重大影响，不影响上市地位[4][5] - 回购完成后总股本暂不变，未用股份36个月后可能注销[10] - 回购股份存于专用账户，注销将履行程序并披露[11]

财务业绩 - 营业收入为4.42亿元，同比下降13.01%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-6967.66万元，同比下降69.60%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7033.52万元，同比下降57.25%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-6976.22万元，同比增加87.16%[7] - 基本每股收益为-0.1378元，同比下降72.47%[3] - 总资产为59.41亿元，较上年度末下降12.74%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.25亿元，较上年度末下降5.93%[3] 其他收益 - 政府补助收入为1168.18万元[4] - 理财产品收益为954.12万元[5] 资产减值 - 应收款项坏账计提增加导致信用减值损失增加874.34%[7] 股份回购 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元[11] - 截至2024年9月30日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为12,688,300股，占公司总股本的比例2.47%[11] 可转债回售 - 公司股票自2024年7月28日至2024年9月6日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价20.64元/股的70%，"科华转债"的有条件回售条款生效，本次回售有效申报数量为5,119,389张，回售金额为512,885,986.77元[11] 募投项目调整 - 公司增加全资子公司科华（西安）生物工程有限公司为"化学发光生产线建设项目（调整）"的实施主体，并将实验系统陕西分公司作为该项目实施主体期间实施该项目形成的资产对西安科华增资[12] - 公司调整"化学发光生产线建设项目（调整）"的投资构成明细，不存在变相改变募集资金投资方向及用途的情况[12] - 公司将"集采及区域检测中心建设项目"和"化学发光生产线建设项目（调整）"的达到预定可使用状态的日期由2025年1月31日延期至2026年6月30日[12] 股东情况 - 公司控股股东西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）与珠海保联投资控股有限公司签署了《表决权委托协议》，构成一致行动人[9] - 胡宏伟、李伟奇、孙宇羿等3名股东通过投资者信用账户持有公司股份[9] - 公司股份回购专用证券账户持有公司股份12,688,300股，占公司总股本的比例2.47%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[9] 2024年第三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为13.50亿元[14] - 公司2024年第三季度营业成本为8.10亿元[15] - 公司2024年第三季度期末货币资金余额为8.72亿元[13] - 公司2024年第三季度期末应收账款余额为10.77亿元[13] - 公司2024年第三季度期末存货余额为10.47亿元[13] - 公司2024年第三季度期末资产总额为59.41亿元[13,14] - 公司2024年第三季度期末负债总额为11.94亿元[14,15] - 公司2024年第三季度期末归属于母公司所有者权益合计为39.25亿元[14,15] - 公司2024年第三季度期末少数股东权益为8.22亿元[14,15] - 公司2024年第三季度期末所有者权益总额为47.47亿元[14,15] 2024年前三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为14.65亿元，同比下降26.87%[18] - 公司2024年前三季度净亏损为10.69亿元，上年同期净利润为4.86亿元[17] - 公司2024年前三季度销售费用为26.45亿元，同比增加33.91%[16] - 公司2024年前三季度管理费用为22.63亿元，同比增加18.41%[16] - 公司2024年前三季度研发费用为14.76亿元，同比增加26.18%[16] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.98亿元，上年同期为-54.34亿元[18] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-0.47亿元，上年同期为-58.16亿元[19] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-66.45亿元，上年同期为-51.91亿元[19] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为86.20亿元，上年同期为183.37亿元[19] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-12.36亿元，上年同期为-0.58亿元[17] 业务发展 - 2024年前三季度营业收入为15.42亿元，同比增长12.5%[20] - 生物试剂业务收入为10.32亿元，同比增长15.8%[20] - 生物试剂业务毛利率为65.2%，同比提高1.2个百分点[20] - 公司持续加大新产品研发投入，生物试剂新产品销售占比达到35%[20] - 公司积极拓展海外市场，海外销售收入占比达到25%[20] - 公司加快推进自动化生产线建设，提升生产效率和产品质量[20] - 公司持续优化产品结构，提升高端产品占比，提高整体毛利率[20] - 公司加强市场开拓力度，进一步提升品牌影响力和市场占有率[20] -