独立董事履职 - 2024年履职期为3月20日至12月31日，应参加董事会10次，全亲自出席，出席股东大会2次[2][4] - 2024年累计现场工作时间达13个工作日[6] - 2025年按规定履职，任职时间为2025年[10] 公司会议与决策 - 2024年召开多次会议，通过变更会计师事务所、聘任高管等议案[8] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度及2024年各季度报告[7]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债面值总额7.38亿元，募集资金净额为7.1852959053亿元[2] - 2023年12月31日募集资金余额为2.331424亿元[5] - 2024年度专户利息收入 - 手续费支出净额为237.26万元[5] - 2024年度募集资金投资项目支出为1940.29万元[5] - 2024年12月31日募集资金余额为2.161121亿元[5] - 2024年度募集资金总额为73800万元，本年度投入1940.29万元，累计投入52579.38万元，累计投资进度71.25%[21] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，交通银行上海漕河泾支行公司账户余额3336.19万元[12] - 截至2024年12月31日，中国民生银行上海外滩支行科华医疗账户余额5073.33万元[12] 项目投资情况 - “集采及区域检测中心建设项目”承诺投资8250万元，截至期末累计投入2891.98万元，投资进度35.05%，预定可使用状态日期延至2026年6月30日[21] - “化学发光生产线建设项目（调整）”承诺投资30997.77万元，本年度投入1911.29万元，截至期末累计投入15404.85万元，投资进度49.70%，预定可使用状态日期延至2026年6月30日[21] - “研发项目及总部运营提升项目”承诺投资21893.94万元，截至期末累计投入21956.20万元，投资进度100.28%，已完成[21] - “补充流动资金项目”承诺投资12658.29万元，截至期末累计投入12326.35万元，投资进度97.38%，已完成[21] 项目调整情况 - 2024年1月5日，公司同意将“集采及区域检测中心建设项目”“化学发光生产线建设项目（调整）”预定可使用状态日期延至2025年1月31日[13] - 2024年9月23日，公司同意增加西安科华作为“化学发光生产线建设项目（调整）”实施主体，西安科华可使用13700万元募集资金[14] - 2024年9月23日，公司将“集采及区域检测中心建设项目”“化学发光生产线建设项目（调整）”预定可使用状态日期由2025年1月31日延至2026年6月30日[15] 其他情况 - 2020年公司在交通银行、中国银行、中国民生银行、上海浦东发展银行各设立1个募集资金专户[6] - 2024年增加西安科华为“化学发光生产线建设项目（调整）”实施主体[9] - 2024年终止2023年8月3日签署的《募集资金五方监管协议》[9] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户，将按计划投入[15] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目、违规使用募集资金等情况[16][17]

外汇套期保值业务安排 - 公司及子公司拟开展业务，最高合约价值不超10,000万元，保证金和权利金上限1,000万元[4] - 业务有效期12个月，资金可滚动使用，来源为自有资金[4] - 交易对手为银行等金融机构[4] 风险管控 - 业务存在汇率波动等风险，已制定制度明确操作规范[7][8] - 仅与合法资质大型银行合作，额度不超实际外汇收支总额[9]

业绩总结 - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 2023年容诚上市公司审计客户394家，审计收费48,840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[2][3] 合作进展 - 2024年公司审议通过聘请容诚为2024年度审计机构[3][5][6] - 容诚对公司2024年度财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024 - 2025年审计委员会等与容诚多次沟通[6] - 审计委员会认为容诚在年报审计中表现良好[7]

关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 披露了《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告》。 为加强与投资者的深入交流，方便投资者了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00-17:00 通过价值在线平台（www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络方式召开，投资者可通过网址 ht tps://eseb.cn/1nEJDRxNDOw 或使用微信扫描下方二维码进入参与交流： | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自 本公告披露之日起开放，投资者可登陆活动界面进行提问。公司将通过 ...

外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务，任一交易日最高合约价值不超1亿人民币[2][5][13] - 交易保证金和权利金上限不超1000万人民币[2][5][13] - 有效期限自董事会通过日起12个月内[2][5][13] 业务风控措施 - 制定管理制度，多部门监督[10] - 仅与合法资质金融机构合作[10] - 额度不超实际收支总额，期限匹配[10] 业务风险 - 存在汇率波动、违约等风险[3][8][9] 业务进展 - 2025年4月24日会议审议通过议案[2][7]

会计准则执行 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[4] - 执行《企业会计准则解释第17号》对报告期内财务报表无重大影响[8] - 执行《企业会计准则解释第18号》将保证类质保费用计入营业成本[8] - 执行《企业会计准则解释第18号》对列报前期最早期初财务报表留存收益累计影响数为0[8] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前458,472,466.77元，调整后468,611,411.16元[9] - 2023年度合并报表营业成本调整前1,399,855,969.40元，调整后1,389,717,025.01元[9] - 2023年度母公司报表销售费用调整前176,003,861.82元，调整后177,316,647.65元[9] - 2023年度母公司报表营业成本调整前375,475,896.19元，调整后374,163,110.36元[9]

2024年会议情况 - 召开13次董事会会议，审议43项议案[4] - 审计委员会召开6次会议审议定期报告等[6] - 战略委员会召开1次会议审议未来规划[6] - 提名委员会召开2次会议评审候选人资格[7] - 薪酬与考核委员会召开2次会议制定考核方案[8] - 董事会召集3次股东大会，审议16项议案[9] - 独立董事专门会议召开1次，审议1项议案[11] 2024年其他工作 - 重视信息披露及内幕信息管理[12] - 董事会与投资者互动保障知悉权[13] 2025年展望 - 促进战略计划执行优化，提升投资价值和回报[14] - 履行信息披露义务，优化治理结构[15] - 做好投资者关系管理，树立品牌形象[15]

上海科华生物工程股份有限公司 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 2024年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、 规章制度及《上海科华生物工程股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会 议事规则》"）等内控管理制度的规定，从维护公司利益和股东利益出发积极开展 工作，认真忠实地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司股东大会及董事 会召开的各次会议,对公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务 检查、公司各项重大事项的合规性等方面行使监督职能，有效发挥了监事会职能， 保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。2024年度公司监事会的 主要工作报告如下： 一、2024年度监事会议召开情况 2024年度一共召开了9次监事会会议，共审议了15个议案。会议的召集与召 开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月28日对独立董事独立性进行评估[1][2] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]