广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因")于 2025 年 4 月 23 日以邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 29 日（星期二）上午 10∶ 00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开第八届董事会 2025 年第二次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先 生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、公司高管列席会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以 投票表决的方式，审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。 经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公 司 《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.69亿元，同比下降14.71%[5] - 营业总收入本期发生额为169,136,638.98元，较上期下降14.71%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为5292.43万元，同比扭亏为盈增长114.57%[5] - 归属于母公司股东的净利润从-363,290,638.81元增至52,924,282.00元，同比上升114.57%，主要因公允价值上升影响[13] - 归属于母公司所有者的净利润本期为52,924,282.00元，上期为-363,290,638.81元[28] - 净利润本期为51,262,835.23元，上期为-361,140,883.90元，同比增长114.19%[28] - 营业利润本期为93,176,825.11元，上期为-433,306,862.68元，实现扭亏为盈[28] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长115.38%[5] - 每股收益从-0.26元增至0.04元，同比上升115.38%，主要因公允价值上升影响[13] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长78.43%至4535.46万元，主要因费用类别重新划分[12] - 销售费用本期为45,354,577.50元，上期为25,419,046.72元，同比增长78.43%[27] - 财务费用为-1028.62万元，同比增加36.06%，主要因定期存款利率下调[12] - 营业总成本本期为238,175,840.05元，上期为207,951,519.66元，同比增长14.54%[27] - 研发费用本期为53,947,875.38元，上期为56,401,238.80元，同比下降4.35%[27] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3669.39万元，同比改善59.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从-89,798,669.28元改善至-36,693,867.25元，同比上升59.14%，主要因支付的工资奖金减少[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为240,398,300.44元，上期为309,279,560.38元，同比下降22.27%[30] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额从-101,776,732.65元增至43,714,694.14元，同比上升142.95%，主要因大额存单及定期存款到期[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为43,714,694.14元，上期为-101,776,732.65元，同比大幅改善142.95%[31] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额从-7,693,688.13元降至-27,698,161.40元，同比下降260.01%，主要因偿还债务支付的现金增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-27,698,161.40元，同比恶化260%[32] - 筹资活动现金流出小计为55,488,171.40元，同比增长22.6%[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金为815,335.69元，同比增长48.8%[32] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动收益达2.01亿元[7] - 公允价值变动收益从200,727,294.70元降至-365,572,891.12元，同比下降154.91%，主要受参股公司安杰思、安必平股票价格变动影响[13] - 公允价值变动收益本期为200,727,294.70元，上期为-365,572,891.12元，同比大幅改善154.91%[27] 资产和负债变动 - 交易性金融资产下降37.28%至3951.44万元，主要因结构性存款到期赎回[12] - 货币资金期末余额为851,296,028.53元，较期初下降2.39%[21] - 应收账款期末余额为1,171,534,622.86元，较期初下降6.6%[21] - 存货期末余额为202,660,100.27元，较期初增长2.24%[22] - 流动资产合计期末余额为3,296,019,612.54元，较期初下降12.84%[22] - 非流动资产合计期末余额为6,191,552,656.90元，较期初增长6.84%[22] - 资产总计期末余额为9,487,572,269.44元，较期初下降0.93%[22] - 短期借款期末余额为117,637,389.36元，较期初下降18.03%[23] - 应付账款期末余额为336,631,610.19元，较期初下降5.94%[23] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为7,932,851,074.19元，较期初增长0.67%[24] 其他财务数据 - 总资产为94.88亿元，较上年度末下降0.93%[5] - 报告期末普通股股东总数为146,867户，无优先股股东[15] - 广州广永科技发展有限公司为第一大股东，持股16.63%（233,391,995股）[16] - 广州生物医药与健康产业投资有限公司为第二大股东，持股10.00%（140,344,607股）[16] - 公司2025年1月14日公告取得医疗器械注册证[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-100,827.82元，同比减少280.2%[32] - 现金及现金等价物净增加额为-20,778,162.33元，同比改善89.6%[32] - 期末现金及现金等价物余额为846,593,715.93元，同比增加7.2%[32] - 公司第一季度报告未经审计[33]

人员变动 - 2025年4月28日公告监事会主席朱琬瑜因工作辞职[2][3] - 朱琬瑜辞职报告送达生效，未持股，离任无影响[2]

会议召开和出席情况 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年4月18日下午14:30举行，网络投票通过深交所系统在当日9:15-15:00进行 [4] - 会议地点位于广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅，召集人为公司董事会，主持人为董事长薛哲强先生 [5] - 出席股东及授权代表共593人，代表股份457,340,573股（占总股本32.587%），其中现场出席2人（代表股份210,516,909股，占比15%），网络投票591人（代表股份246,823,664股，占比17.587%） [6][7] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）共590人参与，代表股份13,431,669股，占总股本0.957% [7] 议案审议表决结果 - **董事会工作报告**：同意99.2868%（454,078,762股），反对0.666%（3,045,831股），弃权0.0472%（215,980股） [7] - **监事会工作报告**：同意99.2783%（454,039,862股），反对0.6738%（3,081,731股），弃权0.0479%（218,980股） [8] - **财务决算议案**：同意99.2832%（454,062,362股），反对0.6716%（3,071,631股），弃权0.0452%（206,580股） [9] - **年度报告及摘要**：同意99.2876%（454,082,282股），反对0.667%（3,050,231股），弃权0.0455%（208,060股） [10] - **利润分配议案**：同意99.2409%（453,868,882股），反对0.7303%（3,339,991股），弃权0.0288%（131,700股）；中小投资者支持率74.1529% [11] - **日常关联交易预计**：同意76.219%（10,237,478股），反对19.901%（2,673,031股），弃权3.8801%（521,160股）；关联股东回避表决 [12][13] - **闲置资金现金管理**：同意99.2478%（453,900,482股），反对0.7083%（3,239,551股），弃权0.0438%（200,540股）；需2/3表决权通过且获满足 [14] - **参股公司终止挂牌**：同意99.3168%（454,216,222股），反对0.5358%（2,450,311股），弃权0.1474%（674,040股） [15] 其他事项 - 独立董事计云海、朱征夫、范建兵提交2024年度述职报告，内容涵盖履职次数、专门委员会参与、中小投资者权益保护等，报告全文已于2025年3月29日披露 [16] - 北京市康达（广州）律师事务所出具法律意见书，确认会议程序、人员资格及表决结果合法有效 [17][18]

股东情况 - 出席股东会股东及代表593人，代表股份457,340,573股，占总股份32.5870％[5] - 现场出席2人，代表股份210,516,909股，占总股份15.0000％[5] - 网络投票591人，代表股份246,823,664股，占总股份17.5870％[5] - 中小投资者590人，代表股份13,431,669股，占总股份0.9570％[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数454,078,762股，占比99.2868％[7] - 《2024年度利润分配议案》中小投资者同意9,959,978股，占比74.1529％[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意10,237,478股，占比76.2190％[14] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》获有效表决权股份总数2/3以上通过[17] - 《关于参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司拟申请终止挂牌的议案》同意454,216,222股，占比99.3168％[17] - 《关于参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司拟申请终止挂牌的议案》中小投资者同意10,307,318股，占比76.7389％[18] 其他事项 - 会议听取独立董事2024年度述职报告[19] - 《独立董事2024年度述职报告》于2025年3月29日刊登于指定网站[19] - 见证律师认为本次股东会召集与召开等情况符合规定[21] - 本次股东会通过的决议合法有效[21] - 备查文件包括2024年度股东会决议[22] - 备查文件包括《关于广州达安基因股份有限公司2024年度股东会法律意见书》[22] - 公告发布时间为2025年4月18日[24]

北京市康达（广州）律师事务所 关于广州达安基因股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0008 号 致：广州达安基因股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广州达安基因股份有 限公司（下称"达安基因"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年度股 东会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股 东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广州达安基因股份有限公司章 程》（下称"达安基因《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东会的召集、 召开程序、召集人和出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事 项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对达安基因本次股东会所涉事宜进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将 本法律意见书作为达安基因本次股东会公告材料，随同其他会议文件一并公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 ...

业绩表现 - 2024年营收8.53亿元，同比下降27.27%，净利润-9.25亿元，同比下降983.98%，为近20年首次亏损 [2] - 2020-2022年三年净利润合计114.8亿元，占上市20年总盈利的90%，主要依赖新冠检测试剂 [2] - 2023年扣非净利润从2022年的51.76亿元骤降至-3.64亿元，2024年营业总成本10.58亿元，利润总额-10.71亿元 [2][3] - 2022年营收120.46亿元，净利润54.12亿元，2023年营收同比下降90.2%，净利润同比下降98.07% [3] 业务结构 - 2024年生物制品收入8.21亿元（占比96.2%），同比下降28.57%，金融服务收入3242.91万元（占比3.8%），同比增长1.2% [4] - 生物制品中销售商品收入7.12亿元（占比83.49%），同比下降32.06%，提供劳务收入9915.51万元（占比11.62%），同比增长7.03% [4] - 销售商品毛利率36.43%，同比下降15.26%，试剂类产品销量288.21万盒，同比下降81.62%，库存量586.58万盒，同比增长8.08% [4] 市场与价格因素 - 新冠检测试剂盒2020-2022年毛利率超70%，其中核酸检测试剂盒毛利率超80%，2022年销量同比增长314.26% [5] - 2022年11月体外诊断试剂价格大幅下调，39款产品降幅中位数76.85%，4款降价超90%，终端价降至10元/人份 [6] - 2023年计提应收账款减值损失1.54亿元（占净利润147.33%），2024年计提4.08亿元（占净利润44.12%），坏账准备余额10.2亿元 [6] 成本与人员变动 - 2023年销售费用、管理费用同比下降81.6%、58.18%，2024年同比增20.43%、6.32%至2.08亿元、1.47亿元 [7] - 研发费用2023年降56.96%至3.02亿元，2024年降25.36%至2.26亿元（2022年为7.02亿元） [8] - 员工总数从2022年3580人减至2024年1730人，技术人员从1888人减至909人，生产人员减503人，销售人员减303人 [8] - 高管薪酬大幅下降，总经理黄珞薪酬从2022年596.72万元降至2024年67.5万元 [8] 研发与战略 - 2024年研发投入3.87亿元（占营收45.37%），同比下降26.91%，未来投入聚焦重点项目 [9] - 公司称将聚焦PCR及分子诊断技术，发展免疫、生化、分析仪器等全诊断技术平台 [10]

公司概况 - 公司是以分子诊断技术为主导，集临床检验试剂、仪器和配套耗材的研发、生产、销售为一体的生物医药高新技术企业，战略目标是成为中国一流、国际知名的体外诊断产业上下游一体化供应商 [2] - 业务范围涵盖医疗器械、医疗健康服务、养老保健、食品安全和产业投资等领域，全面布局体外诊断产业并延伸至大健康领域 [3] 未来布局与计划 - 未来聚焦临床诊断技术和产品研发，形成科研创新结合产业投资的产业链发展模式，保持产业布局与战略目标一致 [2] - 2025年全面进入IVD全领域，聚焦诊断技术和产品全场景应用，继续做大做强PCR及分子诊断技术等领域，积极发展全诊断技术平台、产品和市场领域 [4][6] - 继续实施“主业发展 + 产业孵化”策略，聚焦临床诊断技术、产品和市场 [6][7][8] 市场拓展 - 已深度覆盖全国市场，发挥营销平台，启动省域市场运营支持基地，建立三级运营支持系统，完善营销体系，拓展县域市场 [4][5] - 产品已发往全球140多个国家和地区，积极拓展海外市场 [8] 盈利增长点 - 围绕体外诊断产业技术与产品应用，市场发展边界扩大，从临床应用拓展到多个检验领域 [4] 子公司经营情况 - 2024年达瑞生物应对经济环境等影响，通过多种渠道开发市场，优化产品，稳定市场占有率 [4] - 2024年中山生物按战略部署，应对市场变化，挖掘产品市场潜力，开拓新产品市场 [4] 市场份额与竞争优势 - 在分子诊断领域深耕，保持稳定发展 [5] - 立足于自主创新，构建多技术平台并行发展的研发体系，形成全诊断产品研发平台，承担多项科研课题，拥有研发中心，建立科研合作平台 [5] 研发情况 - 2025年研发投入聚焦有前景的重点项目，实际投入取决于项目进度 [6][8][9] - 根据实际情况调整人员结构，推进“没有围墙”的研究院建设，完善研发平台，提高研发运营体系运作效率 [8] - 以夯实主营产品市场和推进多产品管线为目标，通过“四维一体”效能模式推动“三新”发展 [9] 业绩下滑原因及应对措施 - 2024年营收和净利润下滑，原因包括市场需求减少、价格调整、联营企业亏损、应收账款坏账准备增加、其他非流动金融资产公允价值下降 [7] - 积极推进各项业务发展，提升公司治理和管理水平，提高竞争力和价值创造能力 [7] 其他问题 - 暂时无增持股票计划 [6][7] - 海外业务占比较小，美国加征关税影响较小 [8] - 目前应收账款正在积极组织收回 [9] - 生物制品业毛利率锐减是因为单价降低、单位固定成本增加 [10] - 研发投入占营业收入的45.37%，将继续发展相关技术和市场领域 [10]

CMEF 2025展会概况 - 第91届中国国际医疗器械博览会(CMEF)将于2025年4月8-11日在上海国家会展中心举办，预计吸引全球30多个国家的近5000家企业参展，展示数万款前沿产品[2] - 展会以"创新科技，智领未来"为主题，聚焦人工智能医学影像、手术机器人、智慧医院建设和国产医疗设备等热点领域[2] - 展会构建高规格论坛、产业对话和技术展示的全方位交流平台，推动医疗行业生态深度联动[2] 参展企业及创新产品 西门子医疗 - 将展示NAEOTOM Alpha双源光子计数CT、Hybrid DR数智新空间等产品，聚焦全面本土智造、绿色可持续等四大核心议题[5][6] - 重点展示全球首个ARTIS icono floor一体化多模态诊疗平台等旗舰产品[6] 开立医疗 - 展出河图®S80和梦溪TMP80超高端智能超声，采用独有的场成像发射技术和XPUs混合硬件架构[7] - 新一代智慧内镜平台iEndo搭载独立GPU和超分辨成像技术，显著提高早癌筛查效率[10] - "凌珠"4K 3D荧光三合一腔镜影像平台实现3D与荧光的超清融合[12] GE医疗 - 将展示近80款展品，包括Apex量子平台、Voluson™Expert艺术家系列旗舰妇产超声等，新品数量创历届之最[16][18] - 公司业务遍及160多个国家和地区，年营收超196亿美元[16] 飞利浦医疗 - 展示Elition AI+全域智能磁共振，首次与全球同步发行最新端到端AI平台[19][21] - 产品搭载AI智慧多线程操作系统和SmartSpeed双核加速引擎[21] 东软医疗 - 展出全球首台16cm超高清螺旋CT-NeuViz Epoch Elite，具备46.5lp/cm空间分辨率和0.239s高转速[30][35] - 产品已在全球110多个国家和地区销售，累计装机量超过47000台[32] 其他重点企业 - 佳能医疗将中国首发超高清宽体CT[36] - 中核安科锐展示全球首款"运动肿瘤同步追踪+螺旋断层治疗技术"，追踪精度在1mm以下[37][39] - 安健科技展出全球首台全三维骨关节断层与AI测量负重锥束CT[59][66] 行业趋势 - 数字化和人工智能成为医疗设备创新核心方向，多家企业推出AI赋能产品[3][19][21][35] - 国产医疗设备快速崛起，本土企业展示多项全球首创技术[59][66][39] - 精准医疗和微创治疗技术持续突破，涌现多款创新介入诊疗方案[53][55][57]

文章核心观点 达安基因2024年年度报告显示巨额亏损，公司在新冠业绩巅峰后仍处调整期，产品面临降价和竞争压力，“第二增长曲线”业务缩水，新控股股东和管理层需带领企业发展 [1] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营收8.53亿元，同比下降27.76%，归母净利润和扣非净利润分别亏损9.25亿元、8.23亿元，同比下降983.98%、126.11%，为近20年来最大亏损 [1] - 截至3月31日收盘，公司报5.87元/股，跌3.14%，最新市值82.38亿 [1] - 2023年公司出现上市以来首次扣非净利润亏损 [1] 业绩变化原因 - 联营企业亏损、应收账款坏账导致大额计提、其他非流动金融资产公允价值下降 [1] - 2024年计提资产减值准备金额合计4.8亿元，其中应收款项计提超4亿元 [1] - 受市场需求减少及价格调整影响，公司营收减少，归母净利润下降 [1] 公司发展历程 - 公司是国内老牌体外诊断企业，2004年在深交所上市，曾最先独立研究并成功开发荧光定量PCR检测技术 [3] - 新冠疫情前，公司扣非净利润常年在大几千万水平，营收2014年破十亿，2017 - 2019年快速回落 [3] - 新冠疫情期间，2020 - 2022年公司创收53.41亿元、76.64亿元、120.46亿元，扣非净利润为23.67亿元、35.37亿元、51.81亿元 [3] 产品情况 - 公司已获批大量检测试剂盒，但因同行竞争加剧，业务长期受降价压力 [3] - 2016年公司提出产品价格降低是必然趋势，2024年9月表示分子诊断产品出库量增加但价格显著下降 [4] - 2024年公司生物制品业试剂类（盒）销售量和生产量较同期下滑80%以上 [5] “第二增长曲线”业务情况 - 2016年起公司建立金融服务作为另一营收来源，2018年创收超8800万元，占比6%，2023年和2024年缩水至3000万元规模 [6] - 2024年11月公司称金融服务业务为产业孵化建立，配合产业链发展战略，目前已缩减 [6] 股东和管理层情况 - 2020年7月广州金控成为公司新实控方，2022年5月换届选举暴露新控股方与旧管理层矛盾 [7] - 2024年度年报显示薛哲强为董事长，韦典含为副董事长，龙潜为董事，张斌为董秘兼副总经理，黄珞为总经理 [7]