业绩总结 - 安必平以93,567,699股总股本为基数每股派现0.10元，共派9,356,769.90元[1] - 达安科技持股安必平约3.73%，收分红348,600.00元[1] - 利润分配增公司2025年度合并报表净利润348,600.00元[1]

董事会换届选举 - 达安基因第九届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月27日以现场表决方式召开，会议通知符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议全票通过豁免通知期限的议案，并选举韦典含女士为董事长、陈宏威先生为副董事长，任期三年 [1][2] - 根据公司章程，董事长韦典含女士将同时担任公司法定代表人，相关工商变更登记将及时办理 [2] 高级管理人员任命 - 董事会全票通过聘任陈宏威先生为公司总经理，任期三年，提名由董事长韦典含提出并经提名委员会资格审查 [4] - 副总经理团队由黄志征（兼财务负责人）、梁志坤、张为结、黄桃生、汪洋、曾俊六人组成，均由总经理提名并经提名委员会审核，任期三年 [6] - 曾俊先生同时被聘任为董事会秘书兼证券事务代表，洪俊安、石磊、张平三人被任命为总经理助理，均任期三年 [8][10] 专门委员会构成 - 会议全票通过第九届董事会各专门委员会成员任命议案，具体成员名单详见公司披露的公告文件 [3] - 所有高管及委员会任命议案均经过提名委员会审议，其中财务负责人任命额外通过审计委员会审核 [6]

董事会换届选举 - 公司于2025年5月26日召开第二次临时股东会，选举产生第九届董事会成员，任期三年 [1] - 董事长为韦典含女士，副董事长为陈宏威先生，非独立董事包括朱琬瑜、黄志征、张为结、梁志坤，独立董事为裴新春、范建兵、侯向京 [1][7][8][10][11][12][13][14][16][18] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，审计委员会主任由独立董事裴新春担任，各委员会独立董事占比过半 [2] 高级管理人员聘任 - 总经理由陈宏威兼任，副总经理包括黄志征、梁志坤、张为结、黄桃生、汪洋、曾俊，财务负责人为黄志征 [2][11][19][20] - 董事会秘书及证券事务代表由曾俊担任，其具备深交所董事会秘书资格，联系方式公开 [4][20] - 总经理助理包括洪俊安、石磊、张平，均来自子公司或研发体系 [2][21][23][24] 离任人员情况 - 第八届董事会董事长薛哲强、总经理黄珞等6名董事及高管因任期届满离任，未持有公司股份 [4] - 离任人员包括原董事会秘书张斌、副总经理蒋析文及独立董事计云海、朱征夫 [4] 核心管理层背景 - 董事长韦典含拥有金融集团管理经验，兼任广州金控产权管理部总经理及多家金融机构董事 [7] - 总经理陈宏威为法学背景，曾任职粤财资产、广州资产管理公司，获评广州高层次金融人才 [8] - 独立董事范建兵为基因技术专家，曾获国家科技进步奖二等奖及广东省科技进步一等奖 [16] - 研发高管梁志坤、张平分别担任子公司总经理及研究院副院长，具备医疗器械及分子诊断研发背景 [12][24]

公司治理 - 2025年5月26日召开第二次临时股东会，选举第九届董事会成员[2] - 2025年5月27日召开第九届董事会第一次临时会议，完成人员选举或聘任[2] - 第九届董事会任期三年，下设四个专门委员会，委员任期三年[2][4] - 聘任人员任期与第九届董事会一致，为三年[5] 人员情况 - 曾俊取得深交所董事会秘书资格证书[6] - 第八届部分董事、高管任期届满离任，未持股[6] - 韦典含、陈宏威等多人与大股东有关联，未持股[10][11] - 汪洋等多人无关联关系，任职条件符合要求[24][26][27][29]

会议情况 - 达安基因第九届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月27日召开，9名董事全到[1] 决策结果 - 通过豁免会议通知期限议案[1] - 选举韦典含为董事长，陈宏威为副董事长，任期三年[2] - 选举第九届董事会各专门委员会成员[3] - 聘任陈宏威为总经理，任期三年[3] - 聘任黄志征等6人为副总经理，任期三年[4] - 聘任曾俊为董事会秘书兼任证券事务代表，任期三年[5] - 聘任洪俊安等3人为总经理助理，任期三年[5]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于5月26日14:30在广州公司讲学厅召开[3][14] - 网络投票时间为5月26日9:15 - 15:00[3] - 会议公告时间为2025年5月26日[16] 参会股东情况 - 263人代表455,450,828股，占总股份32.4523％参会[5] - 260名中小投资者代表11,541,924股，占总股份0.8224％[6] 选举情况 - 非独立董事黄志征获同意票459,051,256股，占100.7905％[8] - 独立董事裴新春获同意票452,983,728股，占99.4583％[11] 其他 - 见证律师认为会议决议合法有效[13] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[14]

股东会安排 - 公司2025年5月9日决定5月26日召开2025年第二次临时股东会[4] - 2025年5月10日在多平台披露《股东会通知》[5] 参会情况 - 现场出席3人，代表443,908,904股，占比31.6299%[7] - 网络投票260人，代表11,541,924股，占比0.8224%[7] - 出席共263人，代表455,450,828股，占比32.4523%[7] 董事选举 - 黄志征等8人当选董事及独立董事[14][16][18][20][22][24][26][28] - 侯向京等3人当选独立董事[30] 表决结果 - 律师认为股东会表决及召集程序合法有效[30][32]

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-029 广州达安基因股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学 厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 范性文件和《公司章程》的有关规定。 ...

北京市康达（广州）律师事务所 关于广州达安基因股份有限公司 致：广州达安基因股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广州达安基因股份有限 公司（下称"达安基因"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时 股东会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股 东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广州达安基因股份有限公司章 程》（下称"达安基因《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东会的召集、 召开程序、召集人和出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事 项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对达安基因本次股东会所涉事宜进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将 本法律意见书作为达安基因本次股东会公告材料，随同其他会议文件一并公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东会 ...

董事会换届 - 达安基因第九届董事会换届议案以7票赞成2票反对通过，非独立董事候选人包括黄志征、韦典含等6人，其中5人来自大股东广州金控背景，梁志坤是唯一技术背景成员[1] - 第八届董事会除韦典含外全部被替换，包括现任董事长薛哲强，薛哲强来自广州金控且对大股东决定无反对意见[1] - 两张反对票来自任职超10年的黄珞与张斌，他们认为新董事会"高度同质化，以纯金融背景为主"，缺乏体外诊断行业技术领导者[1][2] 管理层变动背景 - 黄珞与张斌均为金融背景人士，曾通过补选进入第八届董事会，代表原管理层的总经理周新宇此前已辞职[4] - 广州金控曾给予黄珞机会希望改善业绩，但2024年公司出现20年内最大亏损，促使大股东决定全面接管管理权[4] - 当前达安基因被定义为缺乏核心成长性的中型诊断公司[4] 财务表现 - 疫情前(2014-2019年)扣非净利润长期徘徊在几千万元水平，营收2014年突破十亿但2017-2019年快速回落[5] - 疫情期间(2020-2022年)业绩爆发：营收从53.41亿增至120.46亿，扣非净利润从23.67亿增至51.81亿[5] - 后疫情时代(2023-2024年)业绩急转直下：营收降至11.81亿和8.53亿，扣非净利润亏损3.64亿和8.23亿[5] 经营问题 - 未能及时调整疫情后的成本结构和产能利用，固定费用、应收账款和存货跌价导致利润反噬[5] - 产品线单一且面临降价压力：2016年已预警价格下降趋势，2024年分子诊断产品价格较2019年显著下降[6] - 毛利率从2020年70.15%降至2024年37.55%，低于疫情前40%以上的平均水平[6] - 2024年生物制品业试剂类产销量同比下滑80%以上，显示产品市场竞争力存疑[6] 业务战略 - 2016年起发展金融服务作为第二增长曲线，2018年该业务创收8800万元占比6%，但2023-2024年缩水至3000万元规模[7] - 公司称金融服务为产业孵化配套业务，目前坚持聚焦主业并已缩减该业务[7]