独立董事提名 - 裴新春被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格承诺 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[8][9] - 近三十六个月未受相关处分，任职公司数量合规[12] - 连续任职未超六年，承诺材料真实准确完整[12] 履职承诺 - 遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[13] 信息授权 - 授权公司董事会秘书录入、报送信息并担责[13]

监事会相关 - 公司第八届监事会任期将于2025年5月26日届满[2] - 公司第九届监事会换届工作将适当延期，监事任期相应顺延[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月9日[5]

董事会换届 - 第八届董事会2025年5月26日任期届满[2] - 2025年5月9日召开第八届董事会第三次临时会议[2] - 第九届董事会9名董事，任期3年[2] 候选人情况 - 黄志征等6人为非独立董事候选人[3] - 裴新春等3人为独立董事候选人[4] - 黄志征、陈宏威与大股东有关联[7][11] 审核表决 - 非独立董事换届选举提交2025年二临股东会审议[3] - 独立董事审核无异议后提交表决[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名侯向京为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士提名需满足特定资格条件[7] - 被提名人其他方面符合独立董事任职要求[13]

临时股东会 - 公司将于2025年5月26日14:30召开2025年第二次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年5月20日[3] - 会议审议两项议案，采取累积投票制[4][5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[15][16] - 普通股投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”[12] 议案详情 - 议案1.00选举非独立董事6名，议案2.00选举独立董事3名[12] - 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》应选人6人[19] - 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》应选人3人[19]

会议决议 - 2025年5月9日召开第八届董事会2025年第三次临时会议，9名董事实到[1] - 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》7票赞成，2票反对通过[1] - 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的预案》7票赞成，2票反对通过[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》9票赞成通过[5] 人员情况 - 九名董事候选人中仅一名有IVD行业经验，五名是金融、财务类背景[3] - 黄志征、韦典含、朱琬瑜与关联方有关联，未持股[8][9][11] - 陈宏威与大股东广州金融控股集团有限公司有关联[12] - 张为结、梁志坤、裴新春、范建兵、侯向京与公司拟聘人员及大股东无关联[13][14][15][16][17] 其他 - 会议通知2025年5月3日邮件发出[1] - 公司董事会换届选举等公告2025年5月10日刊登在指定报纸[3]

股本信息 - 雅莎股份总股本为41,927,609股[1] 利润分配 - 每10股派4.23元现金[1] 股权结构 - 全资子公司达安科技持股约9.21%[1] 财务影响 - 达安科技收到分红1,633,333.70元[1] - 本次分配增加2025年净利润1,633,333.70元[1]

审计机构相关 - 2025年4月29日会议通过续聘致同为2025年度财务和内控审计机构预案[2] 致同基本数据 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[5] - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[5] 客户与收费数据 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[5] - 2024年度审计费用178万元，年报审计160万元，内控审计18万元[9] 其他数据 - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[6] - 致同近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[6]

股东会时间 - 2025年5月15日召开第一次临时股东会[1] - 现场会议下午14:30开始[1] - 网络投票上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 股权登记时间为2025年5月12 - 13日[7] 会议相关 - 审议续聘审计机构议案[4] - 会期半天，食宿交通自理[7] 投票信息 - 普通股投票代码"362030"，简称"达安投票"[13] - 深交所交易系统投票时间[14] - 深交所互联网投票系统投票时间[15]

会议情况 - 达安基因第八届监事会2025年第一次临时会议于4月29日召开，4名监事全到[1] 审议事项 - 以4票赞成通过《2025年第一季度报告》[1] - 以4票赞成通过续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构预案[2] 公告披露 - 《2025年第一季度报告》4月30日披露，编号2025 - 021[2] - 续聘致同会计师事务所公告4月30日披露，编号2025 - 022[3] 后续安排 - 续聘预案须提交2025年第一次临时股东会审议[3]