文章核心观点 公司是生物医药高新技术企业，以分子诊断技术为主导，业务涵盖多领域。行业发展趋势良好，公司面临竞争格局，2024年公司围绕战略发展，以“四力”驱动高质量发展，虽营收和利润下滑但在营销、研发等多方面取得成果，同时公布利润分配方案和关联交易预计情况 [2][4][11] 公司基本情况 - 公司是以分子诊断技术为主导，集研发、生产、销售为一体的生物医药高新技术企业，战略目标是成为中国一流、国际知名的体外诊断产业上下游一体化供应商，业务涵盖多领域 [2] - 公司已成为国内分子诊断行业的龙头企业，拥有“达安基因”“达瑞生物”“中山生物”等品牌 [8] 行业发展趋势 - 全球IVD市场保持较快增长，规模已达千亿美元，体外诊断技术与产品将持续发展，行业集中度逐渐提高 [4] - 国内IVD市场稳健增长，免疫诊断是龙头，分子诊断成长最快，POCT、LDTs等成新亮点 [5] - 国内体外诊断产品行业创新加快，进口替代与产品、技术创新是企业发展重要方式，中高端替代低端比重上升 [5] - 国内传统体外诊断技术平台行业集中度增加，企业显现全诊断技术平台发展趋势，新兴技术平台市场扩张 [5] - 中国IVD企业技术和制造能力获国际认可，规模化经营、国际化道路成规模型企业发展战略 [6] - AI技术与IVD行业结合应用将有广阔发展空间 [6] - 生物医药产业获国家大力支持，处于历史发展机遇阶段 [6] 市场竞争格局 - 我国体外诊断产品行业进入竞争性发展期，形成垄断竞争结构市场趋势，有专业化诊断技术公司横向一体化、有医药背景公司纵向一体化等特点 [6][7] - 个性化检测需求增长，分子诊断技术市场空间广阔，POCT产品市场发展空间大，体外诊断应用边界扩大，有综合优势的公司将获更大机遇 [8] 2024年经营成果 经营业绩 - 公司坚持“四力”驱动高质量发展，实现经营稳健发展，但报告期内营业收入853,024,340.06元，同比减少27.76%；利润总额 -1,071,163,394.40元，同比减少1043.46%；归属于上市公司股东的净利润 -925,169,864.75元，同比减少983.98% [11] 营销体系 - 完善达安特色营销体系，建立总部 - 省域 - 县域三级运营支持系统，产品发往全球140多个国家和地区，推动销售规模增长，提升市场地位和知名度 [13] - 分子诊断试剂销售规模增长，产品线经营稳定，布局新业务取得突破，营销管理水平提升 [14] 研发创新 - 达安研究院加大自主创新力度，完善研发平台建设，提高研发运营体系运作效率，取得多项工作成果 [15] 企业文化 - 推进企业文化体系建设，“分享成长价值”理念深入人心，通过多种形式传播和落实企业文化 [17] 党建工作 - 公司党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为导向，加强党建工作，为公司发展提供保障 [18] 绩效激励 - 完善绩效与激励体系，建立全员奖励制度和多层次长效激励机制，提升员工精神面貌和工作效率 [19] 产业投资 - 聚焦核心产业，优化投资结构，加强子公司管理，改善经营能力和经济效益 [19] 社会责任 - 公司向浙江大学教育基金会、广东医科大学公卫学院、安徽省弘德善医医学发展和医疗救助基金会等捐赠，履行社会责任 [19][20] 政府支持与表彰 - 公司获得“高新技术企业”“中国医疗器械行业协会体外诊断（IVD）分会副理事长单位”等多项荣誉和表彰 [21][22] 利润分配方案 - 2024年度公司合并报表及母公司净利润均为负值，未达利润分配条件，综合考虑多因素，公司决定不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本 [28][29] 关联交易预计 - 2024年度公司与关联方实际发生日常关联交易金额为4,968.31万元，预计2025年度关联交易金额为7,353.00万元，相关预案已通过董事会和监事会审议，需提交股东会审议 [32]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东会[2][3] - 2024年审计委员会召开8次会议[4] - 2024年独立董事专门会议召开5次[5][8] 议案审议情况 - 2024年多次审议通过日常关联交易预计相关议案[11][12] - 2024年审议通过变更审计机构议案[14] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事将履职提升业绩[16]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东会[5] - 2024年审计委员会召开8次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年提名委员会召开0次会议[9] - 2024年战略委员会召开1次会议[9] - 2024年独立董事专门会议召开5次[11] 董事出席情况 - 三位独立董事2024年任职期为1月1日至12月31日[2] - 三位独立董事均按规定出席董事会会议[5] - 计云海等三人2024年应出席董事会7次，现场2次通讯5次[5] - 三位独立董事应参加和亲自出席专门会议均为5次[11] 会议审议事项 - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计预案[17][18] - 2024年8月29日和10月30日审议通过修改2024年度日常关联交易预计议案[18] - 2024年4月29日审议通过拟变更会计师事务所议案[20] - 2024年5月15日审议通过拟变更会计师事务所议案，变更致同为审计机构[20] 其他事项 - 按时披露2023年度报告等多份报告[19] - 2024年独立董事多次实地考察公司[13] - 2024年独立董事督促公司信息披露工作[14] - 2024年出席股东会与中小投资者交流[15] - 2025年将继续履行独立董事职责[22]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东会[2] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[4] - 2024年战略委员会召开1次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开5次[6] 议案审议情况 - 2024年多次审议通过日常关联交易预计相关议案[14] - 2024年审议通过拟变更会计师事务所的议案[16] 信息披露情况 - 按时编制并披露多份报告[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提升业绩[18]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东会，独立董事均出席[2] - 2024年审计委员会召开8次会议审议财务报表[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议研究考核激励[4] - 2024年独立董事专门会议召开5次，独立董事均出席[6] 关联交易审议 - 2024年3月28日审议通过年度日常关联交易预计预案[12] - 2024年8月29日、10月30日审议通过修改年度日常关联交易预计议案[13] 报告披露 - 按时编制披露2023年度及2024年各季度报告[14] 其他事项 - 2024年4月29日召开第八届董事会第三次临时会议[15] - 2024年5月15日召开第一次临时股东大会[15] - 审议通过变更2024年度财务和内控审计机构[15] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[17] - 独立董事计云海于2025年3月27日发表相关内容[18]

会议与治理 - 2024年董事会召开7次，股东会召开4次，共11次会议[3] - 2024年组织刊发各类公告60个[13] - 审计委员会报告期内召开8次会议[15] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议[15] - 独立董事专门会议2024年召开5次[16] 业绩数据 - 2024年营业收入8.53亿元，比上年同期减少27.76%[23] - 2024年利润总额 -10.68亿元，比上年同期减少1040.30%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -9.22亿元，比上年同期减少980.57%[23] 利润分配 - 2023年度利润分配以总股本1,403,446,032股为基数，每10股派0.15元现金[12] - 2023年度合计派发股利21,051,690.48元[12] - 2023年度利润分配方案于2024年6月14日实施完毕[12] 产品与研发 - 中山生物13项质控品、1项荧光免疫层析法产品取得医疗器械注册证，完成10项产品延续注册，共110项注册证[39] - 达瑞生物2024年新增三类医疗器械注册证书1项、二类7项，新增备案产品6项等[41] - 达泰生物2024年获二类注册证105项，三类生化试剂注册证1个，新递交2项产品注册申报[42] - 达安医械分子诊断形成全系列仪器产品，生化等类仪器完成低中高速研发并可量产[46] 市场与销售 - 公司产品发往全球140多个国家和地区[25] - 达泰生物参加二十七省35项生化试剂带量采购招标，中选26项，中标率74.3%[44] - 达泰生物参加二十八省25项检测带量采购招标，参与22项拟中选22项，中标率88%[44] 未来展望 - 2025年严格按规定完善治理结构和管理体系，提高内部控制水平[56] - 2025年全面落实进入IVD全领域的发展策略，聚焦诊断技术和产品全场景应用[58] - 2025年坚持自主研发与引进发展、产业投资结合，关注人工智能技术结合[58] - 2025年以国际化视角开发市场，探索“走出去”模式和路径[58] - 2025年进行制度创新，探索落实符合发展战略的激励制度体系建设[58] 其他 - 2024年围绕国家政策，实施“主业发展 + 产业孵化”策略[22] - 2024年6月向浙江大学教育基金会捐赠4.5万元[34] - 公司被评为“高新技术企业”[35] - 云康集团特检项目收益同比有较大增长，占整体收益比重进一步提升[49] - 云康集团于2025年1月正式获得感染性数据产品等级证书并上架广州数据交易所[50]

关联交易金额 - 2024年公司与关联方实际发生日常关联交易4968.31万元，2025年预计7353.00万元[2] - 向关联人采购商品预计1.00万元，上年发生0.97万元[4] - 向关联人销售商品预计4202.00万元，截至披露日已发生339.57万元，上年发生2977.90万元[5] - 向关联人提供劳务预计1900.00万元，截至披露日已发生110.13万元，上年发生1333.83万元[5] - 接受关联人提供的劳务预计1250.00万元，上年发生392.87万元[5] 具体关联交易差异 - 向云康健康产业投资股份有限公司采购耗材，2024年实际0.97万元，预计100.00万元，差异-99.03%[8] - 向广州天成医疗技术股份有限公司销售，2024年实际256.64万元，预计350.00万元，差异-26.67%[8] - 向上海达善生物科技有限公司销售试剂，2024年实际138.86万元，预计300.00万元，差异-53.71%[8] - 向广州金域医学检验中心有限公司销售试剂，2024年实际290.90万元，预计600.00万元，差异-51.52%[8] - 向云康健康产业投资股份有限公司销售，2024年实际2546.16万元，预计6300.00万元，差异-59.58%[8] 关联劳务交易情况 - 向关联人提供劳务，云康健康产业投资股份有限公司及子公司预计1800.00，实际1319.82，占比13.31%，减少26.68%[9] - 接受关联人提供的劳务，广州天成医疗技术股份有限公司及子公司预计470.00，实际226.32，占比0.45%，减少51.85%[9] - 公司向关联人提供劳务小计预计7570.00，实际发生3234.54，占比4.54%[9] - 公司向关联人提供劳务中上海达善生物科技有限公司预计200.00，实际发生14.01，占比0.14%，减少93.00%[9] - 公司接受关联人提供的劳务小计预计820.00，实际发生398.97，占比0.79%[10] - 公司接受关联人提供的劳务中上海达善生物科技有限公司预计200.00，实际发生142.44，占比0.28%，减少28.78%[9] - 公司接受关联人提供的劳务中云康健康产业投资股份有限公司及子公司预计150.00，实际发生24.11，占比0.05%，减少83.93%[9] 关联公司财务数据 - 截止2024年12月31日，广州天成医疗技术股份有限公司资产8974.12万元，净资产6403.49万元，营收1656.37万元，营业利润 - 699.26万元，净利润 - 506.43万元[12] - 截止2024年12月31日，公司资产11324.70万元，净资产2273.72万元，营收0.00万元，营业利润 - 203.78万元，净利润 - 204.49万元[15] - 截止2024年12月31日，上海达善生物科技有限公司资产1116.81万元，净资产1009.02万元，营收1443.54万元，营业利润77.10万元，净利润76.01万元[17] - 截止2024年12月31日，云康健康产业投资股份有限公司资产322833.52万元，净资产114364.08万元，营收71188.39万元，营业利润 - 79119.02万元，归母净利润 - 79168.23万元[20] - 截止2024年12月31日，公司资产3053.05万元，净资产1505.36万元，营收733.47万元，营业利润-2512.62万元，净利润-2516.46万元[23] 股权关系 - 公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州天成医疗技术股份有限公司32.40%股权[12] - 公司间接持有广州昶通医疗科技有限公司及其子公司33.24%股权[15] - 公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司持有上海达善生物科技有限公司21.788%股权[17] - 公司持有云康健康产业投资股份有限公司46.9566%的股权[20] - 公司持有广州赛隽生物科技有限公司32.63%股权[23] 关联关系变化 - 广州金域医学检验中心有限公司2024年9月相关人员卸任，十二个月后不再与公司构成关联关系[24][25] - 广州环保投资集团有限公司2024年9月相关人员卸任，十二个月后不再与公司构成关联关系[26][27][28] 2025年关联交易预计 - 2025年与广州天成医疗技术股份有限公司日常关联交易总额不超50.00万元[30] - 2025年与广州昶通医疗科技有限公司及其子公司日常关联交易总额不超1.00万元[30] - 2025年与上海达善生物科技有限公司日常关联交易总额不超500.00万元[30] - 2025年与云康健康产业投资股份有限公司及其子公司日常关联交易总额不超5501.00万元[30] - 2025年与广州赛隽生物科技有限公司日常关联交易总额不超1001.00万元[30] - 2025年与广州金域医学检验中心有限公司日常关联交易总额不超300.00万元[30] 公司注册资本 - 广州天成医疗技术股份有限公司注册资本3666.6667万元[11] - 云康健康产业投资股份有限公司注册资本92000.00万元[18] - 广州赛隽生物科技有限公司注册资本5743.7821万元[22] - 上海达善生物科技有限公司注册资本224.8948万元[16] - 广州金域医学检验中心有限公司注册资本2308.00万元[24] - 广州环保投资集团有限公司注册资本354399.531915万元[26]

广州达安基因股份有限公司 （002030） 2024 年度社会责任报告 2025 年 03 月 中国·广东·广州 一、报告说明 本报告是广州达安基因股份有限公司连续第十一年发布的企业社会责任报 告。本社会责任报告是达安基因依据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披 露管理办法》等相关法律法规及规范性文件，根据公司 2024 年度履行社会责任、 推进实现可持续发展方面的具体情况编制的年度社会责任报告。本报告客观、真 实地反映了 2024 年度公司在生产经营过程中，在保护投资者和债权人权益、保 护员工权益、保护供应商、经销商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、 公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任。 希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、 供应商、经销商和客户、债权人等多方对公司了解、认知的窗口，并对公司起到 社会监督作用，使公司在社会责任方面做得更好。公司通过深圳证券交易所指定 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)统一发布公司社会责任 活动的相关信息。本 ...

2024 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议， 广州达安基因股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定和要求，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）。致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳 区建国门外大街 ...

现金管理预案 - 2025年3月27日公司会议审议通过使用闲置自有资金现金管理预案[1] - 公司及子公司拟用不超25亿闲置资金进行现金管理[2] - 单笔投资期限不超3年，总额12个月内有效[3] 资金使用与风险控制 - 资金用于买保本型理财产品或存款类产品[2] - 公司及子公司将采取措施控制投资风险[5] 审议与影响 - 事项需股东会审议生效[4] - 现金管理利于提高资金效率和业绩[7]