证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-021 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务 暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象中慈铭健康体检管理集团杭州有限公司（以下简称"慈铭杭 州"）等 10 家下属全资子公司的资产负债率超过 70%，本次担保尚需提交公司股 东大会审议，请投资者充分关注担保风险。 一、交易情况概述 （一）开展售后回租融资租赁业务及对外担保情况概述 为保障业务发展资金需求，同时盘活存量资产，优化长短期负债结构，美年 大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、"公司"）拟通过公司下属 全资子公司作为承租人以其名下的设备作为租赁物与相关机构开展售后回租融 资租赁业务，融资金额总计不超过人民币 30,000 万元，单一机构额度将在公司 下属全资子公司中根据需要进行分配。具体情况如下： | 序 | 债权 | 拟承租人 | 融资额度 | 融资期限 | 融资 | 保证金 | 还款 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-019 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 二次（临时）会议于 2024 年 1 月 26 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 31 日上午 10 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出 席会议的董事为 11 名（其中独立董事施东辉先生以通讯方式参加）。会议由公 司董事长俞熔先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公 司提供担保的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于公司下属全资子公司开 ...

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的 情况。 2、本次股东大会审议的议案3、4，出席会议的关联股东均已回避表决。 3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股 东）的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-017 美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）下午 14:50 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 23 日（星期二）9:15-15:00。 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 038 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的 方式，现场会议于 2024 年 1 月 23 日下午 14:50 在上海市静安区灵石路 697 号健康 智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则(2022 修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《美年大健康产业控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第八 届董事会第三十一次（临时 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-016 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议， 定于 2024 年 1 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）已于 2024 年 1 月 8 日披 露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-014 美年大健康产业控股股份有限公司 关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司 部分股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议及 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十 三家公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司收购云南慈铭健康 服务有限公司等十三家公司股权，股权转让金额合计为人民币 37,304.46 万元。具 体情况详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-098）。 近日，郑州美兆健康医疗管理有限公司、深圳市益尔康健康管理有限公司、南 昌倍邦健康体检中心有限公司、厦门市慈铭健康管理有 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-015 关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2023 年 3 月 24 日召 开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保 及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公 司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊部有限公司为下属子公 司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担保额度累计不超过人民币 551,902 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》 （公告编号：2023-021）。 二、进展情况 近日，公司与广发银行股份有限公司上海 ...

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日 召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于确认 2023 年 1-11 月日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。2023 年 度，公司预计日常关联交易总额不超过 125,010.00 万元，2023 年 1-11 月，实际 发生金额 95,000.60 万元。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-008 关于确认 2023 年 1-11 月日常关联交易执行情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述及审议情况 根据业务发展及日常经营活动的需要，就 2024 年度公司及下属公司与公司 实际控制人俞熔先生控制的企业、Alibaba Group Holding Limited（以下简称"阿 里巴巴集团"）及公司其他关联方会发生的日常关联交易进行预计，预计 2024 年 度关联交易总金额不超过人民币 133,260 万 ...

公司简称：美年健康 证券代码：002044 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本计划已履行的相关审批程序 5 | | （二）本计划授权条件成就情况的说明 6 | | （三）本计划的首次授予情况 7 | | （四）本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 7 | | （五）结论性意见 8 | | 五、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 9 | 一、释义 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由美年健康提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对 其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起 的任何风险责任。 以下词语 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，特制定本细则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性 文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他现行 有关法律法规的规定，制定本细则。 第三条 以公司总裁为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理， 对公司 董事会负责并报告工作。 1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保 证： 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东大会、董事会决议； 4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第四条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第五条 本细则是总裁执行职务过程中的基本行为准则。 第六条 公司控股子公司可参 ...